HOLOGARDE
Acte du 4 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 05593 Numero SIREN : 831 432 034
Nom ou denomination: HOLOGARDE
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 14111
HOLOGARDE Société par Actions Simplifiée au capital de 16 000 000 euros Siége social : Orlytech - bàtiment 526, 2 allée Maryse Bastié 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE RCS Créteil 831 432 034
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 05593 Numero SIREN : 831 432 034
Nom ou denomination: HOLOGARDE
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 14111
HOLOGARDE Société par Actions Simplifiée au capital de 16 000 000 euros Siége social : Orlytech - bàtiment 526, 2 allée Maryse Bastié 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE RCS Créteil 831 432 034
PROCÉS-VERBAL DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
LE 26 MAI 2023
Aéroports de Paris, Société Anonyme au capital de 296 881 806 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 552 016 628, ayant son Siêge Social au 1 rue de France 93290 Tremblay-en-France, représentée par Monsieur Augustin de ROMANET, Président-directeur général,
Associé Unique de la société HOLOGARDE,
Vu la décision du Président arrétant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
Vu ie rapport d'Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes,
A pris les décisions suivantes :
Aéroports de Paris, Société Anonyme au capital de 296 881 806 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 552 016 628, ayant son Siêge Social au 1 rue de France 93290 Tremblay-en-France, représentée par Monsieur Augustin de ROMANET, Président-directeur général,
Associé Unique de la société HOLOGARDE,
Vu la décision du Président arrétant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
Vu ie rapport d'Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes,
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DÉCISION
L'Associé unique, connaissance prise du rapport général des Commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte 1 571 633,16 euros.
Il approuve également la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.
Il approuve également la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et dudit rapport.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associé Unique décide d'affecter cette perte comme suit :
Sur le résultat de l'exercice (-) 1 571 633,16 € Est affecté au Report à nouveau, qui est ainsi porté de 162.181 € a : 1 409 451,47@ En application de l'article 243 bis du Code Générai des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices précédents.
Sur le résultat de l'exercice (-) 1 571 633,16 € Est affecté au Report à nouveau, qui est ainsi porté de 162.181 € a : 1 409 451,47@ En application de l'article 243 bis du Code Générai des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices précédents.
TROISIEME DECISION
L'associé unique prend acte que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit arrive à expiration à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices qui prendra fin à l'issue des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels de l'exercice qui sera clos ie 31 décembre 2028.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qui seraient nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique, Aéroports de Paris Représenté par Augustin de ROMANET Président Directeur Général
HOLOGARDE -DAU -approb comptes FY 2022
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
L'Associé Unique, Aéroports de Paris Représenté par Augustin de ROMANET Président Directeur Général
HOLOGARDE -DAU -approb comptes FY 2022