FISCHER
Acte du 16 mai 2019
Début de l'acte
RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2006 B 00055 Numero SIREN: 488 463 589
Nom ou denomination : FISCHER
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2019 sous le numéro de dep8t 2618
GB Ss 1 6 MAI 2019 FISCHER
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siege social : 125 rue du Général Goureau, 67340 INGWILLER 488463589 RCS SAVERNE
Code greffe : 6751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SAVERNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2006 B 00055 Numero SIREN: 488 463 589
Nom ou denomination : FISCHER
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2019 sous le numéro de dep8t 2618
GB Ss 1 6 MAI 2019 FISCHER
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siege social : 125 rue du Général Goureau, 67340 INGWILLER 488463589 RCS SAVERNE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2018
L'an deux milie dix-huit, le 31 décembre, a 14 heures, les associés de la société FISCHER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 125, rue du Général Goureau 67340 INGWILLER, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel FISCHER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Valentin LAUX est désigné comme secrétaire.
La société COGEST AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3 700 actions sur les 3 700 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins un cinquiéme des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes.
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Démission de la Directrice Générale, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
RESOLUTION PREALABLE
L'Assemblée Générale approuve expressément la régularité des conditions et modalités de convocation de la présente Assemblée et en donne quitus entier et sans réserve a son Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
DU 31 DECEMBRE 2018
L'an deux milie dix-huit, le 31 décembre, a 14 heures, les associés de la société FISCHER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 125, rue du Général Goureau 67340 INGWILLER, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel FISCHER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Valentin LAUX est désigné comme secrétaire.
La société COGEST AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3 700 actions sur les 3 700 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins un cinquiéme des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes.
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Démission de la Directrice Générale, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
RESOLUTION PREALABLE
L'Assemblée Générale approuve expressément la régularité des conditions et modalités de convocation de la présente Assemblée et en donne quitus entier et sans réserve a son Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Brigitte WENDLING de son mandat de Directrice Générale a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire MicheI FISCHE Val&Ktin lAUX
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire MicheI FISCHE Val&Ktin lAUX