FEHR GROUPE
Acte du 10 mars 2021
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00211 Numero SIREN : 738 502 111
Nom ou dénomination : FEHR GROUPE
Ce depot a ete enregistré le 10/03/2021 sous le numero de dep8t 3358
FEHR GROUPE - Extrait du proces-verbal de la réunion du Directoire du 30.11.2020
FEHR GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 €
Siêge : Route de Froschwiller - Zone d'Activité Emile Mathis - 67110 REICHSHOFFEN
RCS STRASBOURG 738 502 111
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00211 Numero SIREN : 738 502 111
Nom ou dénomination : FEHR GROUPE
Ce depot a ete enregistré le 10/03/2021 sous le numero de dep8t 3358
FEHR GROUPE - Extrait du proces-verbal de la réunion du Directoire du 30.11.2020
FEHR GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 €
Siêge : Route de Froschwiller - Zone d'Activité Emile Mathis - 67110 REICHSHOFFEN
RCS STRASBOURG 738 502 111
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le trente novembre, à 17 heures,
Les membres du Directoire de la société FEHR GROUPE, ci-aprés la < Société >, se sont réunis au siége social.
Sont présents :
Monsieur Pierre FEHR, Président de la Société et du Directoire :
Madame Michéle FEHR, Directeur Général de la Société et membre du Directoire :
Madame Elisabeth KOEHLER, Directeur Général de la Société et membre du Directoire :
Monsieur André FEHR, Directeur Général de la Société et membre du Directoire ;
Madame Marie FEHR, membre du Directoire ;
Monsieur Sébastien HOBLINGRE, membre du Directoire.
Monsieur Pierre FEHR préside la séance.
Le Président constate que le Directoire réunissant la présence effective de 6 de ses membres, soit le quorurn ainsi que la majorité des voix requis, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...)
Remplacement du Président du Directoire : Désignation de plein droit du Président de la Société ;
(...).
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FEHR GROUPE - Extrait du procés-verbal de la réunion du Directoire du 30.11.2020
(...)
4. NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
4.1
Le Directoire prend acte de la démission de Monsieur Pierre FEHR de ses fonctions de membre du Directoire de la Société pour cause de départ a la retraite, entrainant, en application des statuts de la Société, la fin de ses fonctions de Président du Directoire de la Société ainsi que celles de Président de la Société, et ce avec effet au 31 décembre 2020 minuit.
Le Directoire rend hommage & Monsieur Pierre FEHR pour l'accomplissement de ses fonctions et pour l'ensemble de sa carriére au sein et au bénéfice du Groupe FEHR.
4.2
Par suite de la démission de Monsieur Pierre FEHR ci-dessus visées, le Directoire doit nommer son Président par et parmi ses 5 mernbres restants, étant rappelé que le Président du Directoire sortant n'a pas de voix prépondérante à cet effet.
Le Directoire, statuant aux conditions requises et aprês en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer :
Madame Marie FEHR
Demeurant 75, route de Bischwiller a 67500 HAGUENAU
Directoire, avec effet au 1er janvier 2021.
Le Président du Directoire représente le Directoire. li organise et dirige les travaux de celui-ci. il veille au fonctionnement de ce dernier et s'assure en particulier que les membres du Directoire sont en mesure de remplir leur mission.
5. DESIGNATION DE PLEIN DROIT DU PRESIDENT DE LA SOCIETE
Conformément aux stipulations de l'article 16.1 et 16.2.4 des statuts de ia Société, le Président du Directoire est de plein droit Président de la Société et la représente à l'égard des tiers, et notamment en justice, conformément a la loi.
Compte tenu de ce qui précéde :
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FEHR GROUPE - Proces-verbal de ia réunion du Directoire du 30.11.2020
Madame Marie FEHR
Demeurant 75,route de Bischwiller à 67500 HAGUENAU
est désignée de plein droit Président de Société pour toute la durée de son mandat de Président du Directoire, à compter du 1er janvier 2021.
Madame Marie FEHR, soussignée, déclare accepter les fonctions qui viennent de iui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour exercer lesdites fonctions.
(..)
Pour un extrait certifié conforme
Monsieur Pierre FEHR
Président du Directoire
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L'an deux mille vingt, le trente novembre, à 17 heures,
Les membres du Directoire de la société FEHR GROUPE, ci-aprés la < Société >, se sont réunis au siége social.
Sont présents :
Monsieur Pierre FEHR, Président de la Société et du Directoire :
Madame Michéle FEHR, Directeur Général de la Société et membre du Directoire :
Madame Elisabeth KOEHLER, Directeur Général de la Société et membre du Directoire :
Monsieur André FEHR, Directeur Général de la Société et membre du Directoire ;
Madame Marie FEHR, membre du Directoire ;
Monsieur Sébastien HOBLINGRE, membre du Directoire.
Monsieur Pierre FEHR préside la séance.
Le Président constate que le Directoire réunissant la présence effective de 6 de ses membres, soit le quorurn ainsi que la majorité des voix requis, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...)
Remplacement du Président du Directoire : Désignation de plein droit du Président de la Société ;
(...).
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FEHR GROUPE - Extrait du procés-verbal de la réunion du Directoire du 30.11.2020
(...)
4. NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
4.1
Le Directoire prend acte de la démission de Monsieur Pierre FEHR de ses fonctions de membre du Directoire de la Société pour cause de départ a la retraite, entrainant, en application des statuts de la Société, la fin de ses fonctions de Président du Directoire de la Société ainsi que celles de Président de la Société, et ce avec effet au 31 décembre 2020 minuit.
Le Directoire rend hommage & Monsieur Pierre FEHR pour l'accomplissement de ses fonctions et pour l'ensemble de sa carriére au sein et au bénéfice du Groupe FEHR.
4.2
Par suite de la démission de Monsieur Pierre FEHR ci-dessus visées, le Directoire doit nommer son Président par et parmi ses 5 mernbres restants, étant rappelé que le Président du Directoire sortant n'a pas de voix prépondérante à cet effet.
Le Directoire, statuant aux conditions requises et aprês en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer :
Madame Marie FEHR
Demeurant 75, route de Bischwiller a 67500 HAGUENAU
Directoire, avec effet au 1er janvier 2021.
Le Président du Directoire représente le Directoire. li organise et dirige les travaux de celui-ci. il veille au fonctionnement de ce dernier et s'assure en particulier que les membres du Directoire sont en mesure de remplir leur mission.
5. DESIGNATION DE PLEIN DROIT DU PRESIDENT DE LA SOCIETE
Conformément aux stipulations de l'article 16.1 et 16.2.4 des statuts de ia Société, le Président du Directoire est de plein droit Président de la Société et la représente à l'égard des tiers, et notamment en justice, conformément a la loi.
Compte tenu de ce qui précéde :
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FEHR GROUPE - Proces-verbal de ia réunion du Directoire du 30.11.2020
Madame Marie FEHR
Demeurant 75,route de Bischwiller à 67500 HAGUENAU
est désignée de plein droit Président de Société pour toute la durée de son mandat de Président du Directoire, à compter du 1er janvier 2021.
Madame Marie FEHR, soussignée, déclare accepter les fonctions qui viennent de iui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour exercer lesdites fonctions.
(..)
Pour un extrait certifié conforme
Monsieur Pierre FEHR
Président du Directoire
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