BODET SA
Acte du 5 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : ANGERS
Code greffe : 4901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1959 B 00099 Numero SIREN : 775 610 504
Nom ou dénomination : BODET SA
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2023 sous le numero de depot 7157
BODET S.A. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10 000 000 @uros
SIEGE SOCIAL : 15 RUE ARMAND MAYER ZAC DU CORMIER
49300 CHOLET
RCS ANGERS 775 610 504
Code greffe : 4901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1959 B 00099 Numero SIREN : 775 610 504
Nom ou dénomination : BODET SA
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2023 sous le numero de depot 7157
BODET S.A. SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10 000 000 @uros
SIEGE SOCIAL : 15 RUE ARMAND MAYER ZAC DU CORMIER
49300 CHOLET
RCS ANGERS 775 610 504
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 13 JUIN 2023
L'an 2023, Le 13 juin A l'issue de l'AGOA.
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme "BODET S.A." Société Anonyme au capital de 10 000 000 £uros dont le siége est à CHOLET (49300) 15 Rue Armand Mayer ZAC du Cormier, s'est tenu sur convocation de son Président, au siége social.
Sont présents :
- Monsieur Jean-Pierre BODET,
- Madame Marie-Thérése BODET représentant la Société LE TEMPS,
- Monsieur Pascal BODET,
- Monsieur Sylvain BODET,
-Monsieur Thierry AUBERT, représentant la société CREDIT MUTUEL EQUITY,
Sont absents et excusés :
- Monsieur Jean-Louis CLOCHARD
- Monsieur Thierry LE GOFF,
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BODET, Président du Conseil d'Administration. Puis le Conseil délibére sur les questions figurant à l'ordre du jour :
Choix par le Conseil des modalités d'organisation de la Direction Générale suite à la décision de Monsieur Jean-Pierre BODET de démissionner de son mandat de Président du conseil, Désignation de Monsieur Pascal BODET en qualité de Président Directeur Général, Désignation de Monsieur Jean-Pierre BODET en qualité de Directeur Général délégué, Pouvoirs.
I- CESSATION DE FONCTIONS DE MONSIEUR JEAN PIERRE BODET EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL
Le Président rappelle qu'il a informé les actionnaires et les administrateurs de sa décision de démissionner de son mandat de Président du conseil d'administration au 30 juin 2023 et proposé de continuer à servir l'entreprise aux ctés de Pascal BODET.
Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'Administration de désigner un nouveau Président et dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'Administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Le Président propose que la Présidence et la Direction Générale soient confiées à Monsieur Pascal BODET.
II -NOMINATIONDU PRESIDENT
Nomination du Président
Le Conseil d'Administration, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre BODET de son mandat de Président du conseil d'administration, décide à l'unanimité de nommer Monsieur Pascal BODET Président au 30 juin 2023 et pour la durée de son mandat d'administrateur.
Direction Générale
Le Conseil décide que la Direction Générale de la société sera assurée par Monsieur Pascal BODET.
II- NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil d'Administration, décide à l'unanimité de désigner a compter du 30 juin 2023, en qualité de Directeur Général Délégué, afin d'assister Monsieur Pascal BODET dans ses fonctions :
Monsieur Jean-Pierre BODET dont le mandat de Président prend fin au 30 juin.
IV-POUVOIRS
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président ou a tout mandataire qu'il constituera pour accomplir toutes les formalités légales de publicité en conséquence des décisions qui précédent.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Un Administrateur Mr. Jean-Pierre BODET Président
PAs-Ac B o0E f
2
L'an 2023, Le 13 juin A l'issue de l'AGOA.
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme "BODET S.A." Société Anonyme au capital de 10 000 000 £uros dont le siége est à CHOLET (49300) 15 Rue Armand Mayer ZAC du Cormier, s'est tenu sur convocation de son Président, au siége social.
Sont présents :
- Monsieur Jean-Pierre BODET,
- Madame Marie-Thérése BODET représentant la Société LE TEMPS,
- Monsieur Pascal BODET,
- Monsieur Sylvain BODET,
-Monsieur Thierry AUBERT, représentant la société CREDIT MUTUEL EQUITY,
Sont absents et excusés :
- Monsieur Jean-Louis CLOCHARD
- Monsieur Thierry LE GOFF,
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BODET, Président du Conseil d'Administration. Puis le Conseil délibére sur les questions figurant à l'ordre du jour :
Choix par le Conseil des modalités d'organisation de la Direction Générale suite à la décision de Monsieur Jean-Pierre BODET de démissionner de son mandat de Président du conseil, Désignation de Monsieur Pascal BODET en qualité de Président Directeur Général, Désignation de Monsieur Jean-Pierre BODET en qualité de Directeur Général délégué, Pouvoirs.
I- CESSATION DE FONCTIONS DE MONSIEUR JEAN PIERRE BODET EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL
Le Président rappelle qu'il a informé les actionnaires et les administrateurs de sa décision de démissionner de son mandat de Président du conseil d'administration au 30 juin 2023 et proposé de continuer à servir l'entreprise aux ctés de Pascal BODET.
Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'Administration de désigner un nouveau Président et dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'Administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Le Président propose que la Présidence et la Direction Générale soient confiées à Monsieur Pascal BODET.
II -NOMINATIONDU PRESIDENT
Nomination du Président
Le Conseil d'Administration, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre BODET de son mandat de Président du conseil d'administration, décide à l'unanimité de nommer Monsieur Pascal BODET Président au 30 juin 2023 et pour la durée de son mandat d'administrateur.
Direction Générale
Le Conseil décide que la Direction Générale de la société sera assurée par Monsieur Pascal BODET.
II- NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil d'Administration, décide à l'unanimité de désigner a compter du 30 juin 2023, en qualité de Directeur Général Délégué, afin d'assister Monsieur Pascal BODET dans ses fonctions :
Monsieur Jean-Pierre BODET dont le mandat de Président prend fin au 30 juin.
IV-POUVOIRS
Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président ou a tout mandataire qu'il constituera pour accomplir toutes les formalités légales de publicité en conséquence des décisions qui précédent.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Un Administrateur Mr. Jean-Pierre BODET Président
PAs-Ac B o0E f
2