UGC CINE CITE
Acte du 29 mai 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 04356 Numero SIREN : 347 806 002
Nom ou denomination : UGC CINE CITE
Ce depot a ete enregistré le 29/05/2021 sous le numero de dep8t 22129
UGC CINE CITE Société par actions simplifiée au capital de 12.325.016 curos 24, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly $ur Seine 347 806.002 RCS NANIERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 B 04356 Numero SIREN : 347 806 002
Nom ou denomination : UGC CINE CITE
Ce depot a ete enregistré le 29/05/2021 sous le numero de dep8t 22129
UGC CINE CITE Société par actions simplifiée au capital de 12.325.016 curos 24, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly $ur Seine 347 806.002 RCS NANIERRE
DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 3 MAI 2021
L'an deux mille vingt et un, Lc 3 mai a 15 heures,
UGC SA, société anonyme au capital de 63.035.722,68 C, dont le sicge social est situé au 24, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-$eine et immatriculée sous le numéro 562 038 182 RCS Nanterre, agissant en qualité de Président de la société UGC CINE CITE (la Société ) prend les décisions suivantes :
A titre liminaire, il est rappelé que les statuts de la Société ont été modifiés par décision de l'associé unique en date de ce jour. Les statuts prévoient désormais la possibilité pour le Président de désigner un ou plusicurs Directeur Général, dans la limite de cinq (5), personne physique ou morale, choisi Ou non parmi les associés.
La possibilité de désigner un ou plusieurs Directeur général adjoint étant ainsi supprimée, il cst pris acte de la fin des mandats des Directeurs généraux adjoints exercés respectivement par Monsicur Alain Sussfeld et Monsicur Hugues Borgia.
NOMINATIONDE TRQIS DIRECTEURS GENERAUX
Conformément aux statuts de la Société, le Président décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société, pour la durée du mandat du Président :
Monsieur Hugues BORGIA, né le 29 mars 1955 & Rouen (76), dc nationalité francaise, demeurant 3 avenue Daniel Lesueur a Paris (75007),
Monsieur Hugues BORG1A représentera la Société a l'égard des ticrs et disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Hugues BORGIA intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et satisfaire & toutes les conditions requiscs pour excrcer cette foncton.
Monsicur Emmanuel DELESSE, n& Ic 28 juillet 1969 a SAINT AVOLD, dc nationalsté francaisc, demeurant 26 ruc Pauline Borghese a Neuilly sur Seinc (92200).
Monsicur Emmanuel DELESSE représentera la Société a Fégard des ticrs er disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Enmanuel DELESSE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et satistaire a toutes les conditions requises pour exercer cette fonction.
Monsieur Emmanuel DURAND de GROSSOUVRE,ne le 7 mai 1966 a Paris (75017) de nationalité francaise, demeurant 6 rue Jean le Coz a Rucil-Malmaison (92500).
Monsicur Emmanuel DURAND de GROSSOUVRE représentera la Société a l'égard des tiers et disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Emmanuel DURAND de GROS$OUVRE intcrvenant aux préscntes déclare accepter ces fonctions, et satisfaire a toutes les conditions requises pour exercer cette fonction
Tous pouvoirs sont donnés au portcur d'un original, d'une copie ou d'un cxtrait du présent procés- verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Ic présent proces-verbal, établi par le Président, a été signé par lui.
UGC SA, Président Représentée par Mme Brigitte MACCION1
Hu diaWms ln Mmi
W
Mr Hugues BORGIA Mr Emmanuel DELESSte Bon pourptattion du mandat de Bon pout aatptaton da manc GROSSOUWRE Dmieur Geniral Dircten Ginerat Bon pour aseptanen dn m andat dr Dtreteur General
UGC CINE CITE Société par Actions Simplifiée au capital de 12.325.016 euros 24, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 347 806 002 RCS NANTERRE
UGC SA, société anonyme au capital de 63.035.722,68 C, dont le sicge social est situé au 24, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-$eine et immatriculée sous le numéro 562 038 182 RCS Nanterre, agissant en qualité de Président de la société UGC CINE CITE (la Société ) prend les décisions suivantes :
A titre liminaire, il est rappelé que les statuts de la Société ont été modifiés par décision de l'associé unique en date de ce jour. Les statuts prévoient désormais la possibilité pour le Président de désigner un ou plusicurs Directeur Général, dans la limite de cinq (5), personne physique ou morale, choisi Ou non parmi les associés.
La possibilité de désigner un ou plusieurs Directeur général adjoint étant ainsi supprimée, il cst pris acte de la fin des mandats des Directeurs généraux adjoints exercés respectivement par Monsicur Alain Sussfeld et Monsicur Hugues Borgia.
NOMINATIONDE TRQIS DIRECTEURS GENERAUX
Conformément aux statuts de la Société, le Président décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société, pour la durée du mandat du Président :
Monsieur Hugues BORGIA, né le 29 mars 1955 & Rouen (76), dc nationalité francaise, demeurant 3 avenue Daniel Lesueur a Paris (75007),
Monsieur Hugues BORG1A représentera la Société a l'égard des ticrs et disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Hugues BORGIA intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et satisfaire & toutes les conditions requiscs pour excrcer cette foncton.
Monsicur Emmanuel DELESSE, n& Ic 28 juillet 1969 a SAINT AVOLD, dc nationalsté francaisc, demeurant 26 ruc Pauline Borghese a Neuilly sur Seinc (92200).
Monsicur Emmanuel DELESSE représentera la Société a Fégard des ticrs er disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Enmanuel DELESSE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions, et satistaire a toutes les conditions requises pour exercer cette fonction.
Monsieur Emmanuel DURAND de GROSSOUVRE,ne le 7 mai 1966 a Paris (75017) de nationalité francaise, demeurant 6 rue Jean le Coz a Rucil-Malmaison (92500).
Monsicur Emmanuel DURAND de GROSSOUVRE représentera la Société a l'égard des tiers et disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Emmanuel DURAND de GROS$OUVRE intcrvenant aux préscntes déclare accepter ces fonctions, et satisfaire a toutes les conditions requises pour exercer cette fonction
Tous pouvoirs sont donnés au portcur d'un original, d'une copie ou d'un cxtrait du présent procés- verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Ic présent proces-verbal, établi par le Président, a été signé par lui.
UGC SA, Président Représentée par Mme Brigitte MACCION1
Hu diaWms ln Mmi
W
Mr Hugues BORGIA Mr Emmanuel DELESSte Bon pourptattion du mandat de Bon pout aatptaton da manc GROSSOUWRE Dmieur Geniral Dircten Ginerat Bon pour aseptanen dn m andat dr Dtreteur General
UGC CINE CITE Société par Actions Simplifiée au capital de 12.325.016 euros 24, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine 347 806 002 RCS NANTERRE
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 MAI 2021
L'an deux mil vingt et un, le 3 mai a 10h00,
La société UGC, société anonyme au capital de 63.035.722,68 £, dont le siege social est 24 avenue Charles de Gaulle (92200) Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562.038.182 RCS Nanterre, associé unique de la Société, a pris, par acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 12.1 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés exposées.
La société ERNST & YOUNG & Autres, et le Cabinet MAZARS,Commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués a la présente réunion, sont absents et excusés.
L'associé unique est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
. Modification de l'article 10 des statuts de la Société,
Pouvoirs pour formalités de publicité.
La société UGC, société anonyme au capital de 63.035.722,68 £, dont le siege social est 24 avenue Charles de Gaulle (92200) Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562.038.182 RCS Nanterre, associé unique de la Société, a pris, par acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 12.1 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés exposées.
La société ERNST & YOUNG & Autres, et le Cabinet MAZARS,Commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués a la présente réunion, sont absents et excusés.
L'associé unique est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
. Modification de l'article 10 des statuts de la Société,
Pouvoirs pour formalités de publicité.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du Rapport du Président, décide de modifier l'article 10 des statuts de la facon suivante :
# ARTICLE 10 - PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL
10.1 Président
La Société est représentée, dirigée et administré par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Societe.
Le Président est nommé par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, qui fixe sa rémunération éventuelle.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant legal.
Le Président est nommé sans limitation de durée.
L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin a tout moment au mandat du Président. La révocation
n'a pas a étre motivée. Elle ne donne pas lieu a versement d'une indemnite de rupture.
Le Président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts.
Le Président peut nommer une ou plusieurs personne(s) pbysique(s), dans la limite de cinq personnes, en qualité de Directeur général adjoint, afin de l'assister. Il fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Le premier Président est :
UGC Société anonyme au capital de 90.660.570,24 £, dont le siege social est 24 avenue Charles de Gaulle (92200)
Neuilly-Sur-Seine immatriculee au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562.038.182 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Guy VERRECCHIA, son Président Directeur Genéral.
10.2 Directeur Général
Le Président aura la possibilité de désigner un ou plusieurs Directeur Général, dans la limite de cing (5), personne pbysique ou morale, choisi ou non parmi les associes. Lorsque le Directeur General est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant légal.
Le Directeur Genéral est nomme, pour une durée déterminée ou non.
Le Directeur Général peut démissionner sans avoir a justifier de sa décision. Le Président peut mettre fin a tout moment au mandat du Directeur Genéral. La révocation n'a pas a étre motivée. Elle ne donne pas lieu a versement d'une indemnité de rupture.
Le Président peut décider d'allouer au Directeur Général une rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Genéral dispose des
mémes pouvoirs de direction que le Président.
Le Directeur genéral dispose du pouvoir de représenter la Societé a l'égard des tiers. >
# ARTICLE 10 - PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL
10.1 Président
La Société est représentée, dirigée et administré par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Societe.
Le Président est nommé par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, qui fixe sa rémunération éventuelle.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant legal.
Le Président est nommé sans limitation de durée.
L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin a tout moment au mandat du Président. La révocation
n'a pas a étre motivée. Elle ne donne pas lieu a versement d'une indemnite de rupture.
Le Président dirige la société et la représente a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts.
Le Président peut nommer une ou plusieurs personne(s) pbysique(s), dans la limite de cinq personnes, en qualité de Directeur général adjoint, afin de l'assister. Il fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Le premier Président est :
UGC Société anonyme au capital de 90.660.570,24 £, dont le siege social est 24 avenue Charles de Gaulle (92200)
Neuilly-Sur-Seine immatriculee au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562.038.182 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Guy VERRECCHIA, son Président Directeur Genéral.
10.2 Directeur Général
Le Président aura la possibilité de désigner un ou plusieurs Directeur Général, dans la limite de cing (5), personne pbysique ou morale, choisi ou non parmi les associes. Lorsque le Directeur General est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant légal.
Le Directeur Genéral est nomme, pour une durée déterminée ou non.
Le Directeur Général peut démissionner sans avoir a justifier de sa décision. Le Président peut mettre fin a tout moment au mandat du Directeur Genéral. La révocation n'a pas a étre motivée. Elle ne donne pas lieu a versement d'une indemnité de rupture.
Le Président peut décider d'allouer au Directeur Général une rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Genéral dispose des
mémes pouvoirs de direction que le Président.
Le Directeur genéral dispose du pouvoir de représenter la Societé a l'égard des tiers. >
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal de la présente décision pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités ou toutes publications prescrites par la loi.
2
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique
UGC Représentée par sa Présidente Directrice Générale Madame Brigitte Maccioni
3
2
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique
UGC Représentée par sa Présidente Directrice Générale Madame Brigitte Maccioni
3