AB LOC
Acte du 28 mars 2012
PROCES VERBAL DE DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SARL ABLOC Capital de 58.000 Euros Siége social : Avenue Henri Mouret 13090 Aix En Provence siret 389 481 367 00057
L'an deux mille onze et le 10 novembre, à 11 heures, les associés de la société ABLOC société a responsabilité limitée au capital de 58.000 euros, se sont réunis au sige social à 1 avenue Henri Mouret 13090 Aix en Provence, sur convocation réguliére de la gérance.
Sont présents:
Monsieur Americo FERNANDES qui détient 750 parts sociales, numérotées de 1 a 750 Monsieur Victor FERNANDES qui détient 250 parts sociales, numerotées de 751 à 1000
Total des parts égal au nombre de parts composant le capital social, soit 1000 parts représentant la majorité des trois quarts.
L'assemblée est présidée par Monsieur Americo FERNANDES associé gérant.
Par suite, le gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut, par suite, délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
L'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation de capital de 58.000 £ par incorporation du report à nouveau.
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la résolution suivante à l'ordre du jour :
Ordre du jour
- Augmentation de capital de 58.000 £ par incorporation du report & nouveau
L'an deux mille onze et le 10 novembre, à 11 heures, les associés de la société ABLOC société a responsabilité limitée au capital de 58.000 euros, se sont réunis au sige social à 1 avenue Henri Mouret 13090 Aix en Provence, sur convocation réguliére de la gérance.
Sont présents:
Monsieur Americo FERNANDES qui détient 750 parts sociales, numérotées de 1 a 750 Monsieur Victor FERNANDES qui détient 250 parts sociales, numerotées de 751 à 1000
Total des parts égal au nombre de parts composant le capital social, soit 1000 parts représentant la majorité des trois quarts.
L'assemblée est présidée par Monsieur Americo FERNANDES associé gérant.
Par suite, le gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut, par suite, délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
L'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation de capital de 58.000 £ par incorporation du report à nouveau.
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la résolution suivante à l'ordre du jour :
Ordre du jour
- Augmentation de capital de 58.000 £ par incorporation du report & nouveau
Premiére résolution
Les associés décident d'augmenter le capital social de 58000 euros, afin de le porter a la somme de 116.000 euros, par incorporation du report a nouveau conduisant a l'émission de 1000 parts sociales du montant nominal de 58 é chacune, numérotées de 1001 a 2000 inclus.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de modifier de la maniére suivante, l'article 7 et l'article 8 des statuts :
ARTICLE. 7APPORTS
Il est ajouté en dernier alinéa de l'article et rédigé de la maniére suivante :
Aux termes d'une délibération en date du 10 novembre 2011, la collectivité des associés a décidé de procéder a une augmentation de capital par incorporation du report à nouveau d'un montant de 58.000 euros pour porter le capital de 58.000 £ a 116.000 £ et ce par création de 1.000 parts sociales numérotées de 1001 a 2000.
Le reste de l'article demeure sans changement.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera désormais rédige de la maniére suivante :
Le capital social est fixé a la somme de CENT SElZE MILLE EUROS (116.000 £).
1l est divisé en 2000 parts sociales de 58 £ chacune entierement libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs a savoir :
a Monsieur Americo FERNANDES a concurrence de mille cinq cents parts sociales .1500 parts a Monsieur Victor FERNANDES a concurrence de cinq cents parts sociales. .500 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 2000 parts
Le reste de l'article demeure sans changement
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE. 7APPORTS
Il est ajouté en dernier alinéa de l'article et rédigé de la maniére suivante :
Aux termes d'une délibération en date du 10 novembre 2011, la collectivité des associés a décidé de procéder a une augmentation de capital par incorporation du report à nouveau d'un montant de 58.000 euros pour porter le capital de 58.000 £ a 116.000 £ et ce par création de 1.000 parts sociales numérotées de 1001 a 2000.
Le reste de l'article demeure sans changement.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera désormais rédige de la maniére suivante :
Le capital social est fixé a la somme de CENT SElZE MILLE EUROS (116.000 £).
1l est divisé en 2000 parts sociales de 58 £ chacune entierement libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs a savoir :
a Monsieur Americo FERNANDES a concurrence de mille cinq cents parts sociales .1500 parts a Monsieur Victor FERNANDES a concurrence de cinq cents parts sociales. .500 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 2000 parts
Le reste de l'article demeure sans changement
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisieme résolution
L'assemblée générale extraordinaire des associés confére tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté pour chacun d'agir séparément a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent : - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes
formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que l'un des gérants.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.
Enrcgistrc a : S.1E D'AIX EN PROVENCE NORD L.c 21/03/2012 1&ordereau n*2012/339 Case n*18 Ext 3013 Penalites : Americo FERV DES Enregistrement : 375€ 43 € Le gérant Total liquidé quatre cent dix-huit euros Montant reoy quatre gent dix-huit euros DUPLICATA
- au gérant avec faculté pour chacun d'agir séparément a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent : - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes
formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que l'un des gérants.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 12 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.
Enrcgistrc a : S.1E D'AIX EN PROVENCE NORD L.c 21/03/2012 1&ordereau n*2012/339 Case n*18 Ext 3013 Penalites : Americo FERV DES Enregistrement : 375€ 43 € Le gérant Total liquidé quatre cent dix-huit euros Montant reoy quatre gent dix-huit euros DUPLICATA