GROUPE PHR
Acte du 25 avril 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2022 B 07916 Numero SIREN : 381 291 475
Nom ou dénomination: GROUPE PHR
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 11161
Groupe PHR Société par actions simplifiée au capital de 203.148 € Siége social :2 rue Galien -93400 - Saint Ouen sur Seine R.C.S.Bobigny:381 291 475
ACTE CONSTATANT LES DéCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE
DU 17AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le dix-sept avril,
La soussignée OcP S.A, Société anonyme au capital social de 758.989.545 €, dont le siége social est situé 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 345 277 917 (l'< Associé Unique >), représentée par son Administrateur et Président Directeur Général, M. Claude Castells,
Seule associée de la société Groupe PHR, Société par actions simplifiée au capital social de 203.148 €, dont le siége social est situé 2 rue Galien, 93400, Saint Ouen sur Seine (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 381 291 475 (la < Société >),
a pris les décisions suivantes par acte sous seing privé, conformément a l'article 25.1.4 des statuts de la Société :
1. Constatation de la démission de M. Christian d'Argueyrolles de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société.
2. Nomination de M. Emmanuel Benhamou en tant que Directeur Général de la Société.
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été préalablement avisé du projet des présentes décisions et n'a pas formulé d'observations.
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2022 B 07916 Numero SIREN : 381 291 475
Nom ou dénomination: GROUPE PHR
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 11161
Groupe PHR Société par actions simplifiée au capital de 203.148 € Siége social :2 rue Galien -93400 - Saint Ouen sur Seine R.C.S.Bobigny:381 291 475
ACTE CONSTATANT LES DéCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE
DU 17AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le dix-sept avril,
La soussignée OcP S.A, Société anonyme au capital social de 758.989.545 €, dont le siége social est situé 2 rue Galien - 93400 - Saint-Ouen (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 345 277 917 (l'< Associé Unique >), représentée par son Administrateur et Président Directeur Général, M. Claude Castells,
Seule associée de la société Groupe PHR, Société par actions simplifiée au capital social de 203.148 €, dont le siége social est situé 2 rue Galien, 93400, Saint Ouen sur Seine (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 381 291 475 (la < Société >),
a pris les décisions suivantes par acte sous seing privé, conformément a l'article 25.1.4 des statuts de la Société :
1. Constatation de la démission de M. Christian d'Argueyrolles de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société.
2. Nomination de M. Emmanuel Benhamou en tant que Directeur Général de la Société.
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Le cabinet Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été préalablement avisé du projet des présentes décisions et n'a pas formulé d'observations.
PREMIERE DÉCISION Constatation de la démission de M. Christian d'Argueyrolles de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société.
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de M. Christian d'Argueyrolles, constate la démission de celui-ci de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, avec effet au 17 avril 2023, au soir.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DéCISION Nomination de M. Emmanuel Benhamou en tant que Directeur Général de la Société
L'Associé Unique désigne ensuite, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée, a compter du 18 avril 2023,
M. Emmanuel Benhamou Demeurant 91 route nationale 7, 69570, Dardilly (France) Né le 7 novembre 1978 à Lyon (France) Nationalité francaise
Il exercera son mandat avec les pouvoirs définis dans les statuts de la Société.
Groupe PHR Société par actions simplifiée au capital de 203.148 € Siége social : 2 rue Galien - 93400 - Saint Ouen sur Seine R.C.S. Bobigny : 381 291 475
Il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ce mandat.
Il pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.
M. Emmanuel Benhamou a d'ores et déja déclaré qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination ou l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
M. Emmanuel Benhamou Demeurant 91 route nationale 7, 69570, Dardilly (France) Né le 7 novembre 1978 à Lyon (France) Nationalité francaise
Il exercera son mandat avec les pouvoirs définis dans les statuts de la Société.
Groupe PHR Société par actions simplifiée au capital de 203.148 € Siége social : 2 rue Galien - 93400 - Saint Ouen sur Seine R.C.S. Bobigny : 381 291 475
Il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ce mandat.
Il pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.
M. Emmanuel Benhamou a d'ores et déja déclaré qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination ou l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DÉCISION Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités légales
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de droit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Pour l'Associé Unique
OCP S.A Représentée par M. Claude Castells
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Pour l'Associé Unique
OCP S.A Représentée par M. Claude Castells