ISOR HOLDING
Acte du 30 septembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 03171 Numero SIREN : 339 447 534
Nom ou dénomination: ISOR HOLDING
Ce depot a ete enregistre le 30/09/2022 sous le numero de depot 42739
ISOR HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 2 875 575 euros Siége social : 42, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET 339 447 534 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 03171 Numero SIREN : 339 447 534
Nom ou dénomination: ISOR HOLDING
Ce depot a ete enregistre le 30/09/2022 sous le numero de depot 42739
ISOR HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 2 875 575 euros Siége social : 42, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET 339 447 534 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 30 juin, A 9 heures 45,
La soussignée, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 euros, dont le siége social est sis 11, Bouievard de Sévigné - 35700 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 844 906 362, représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING (anciennement dénommée FFJ SERVICES), elle-méme représentée par son Président,la société BEAUTIFUL LIFE GROUP,elle méme représentée par son Président, M. Gérard JICQUEL, dûment habilité a l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des 25 005 actions de 115 euros de valeur nominale composant le capital social de la société ISOR HOLDING, dont les caractéristiques figurent en téte des présentes (ci-aprés la < Société >),
S'est prononcée sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
.../..
Expiration des mandats des commissaires aux comptes et décisions à prendre a cet égard ; Pouvoirs pour les formalités.
..l..
L'an deux mille vingt-deux, Le 30 juin, A 9 heures 45,
La soussignée, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 euros, dont le siége social est sis 11, Bouievard de Sévigné - 35700 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 844 906 362, représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING (anciennement dénommée FFJ SERVICES), elle-méme représentée par son Président,la société BEAUTIFUL LIFE GROUP,elle méme représentée par son Président, M. Gérard JICQUEL, dûment habilité a l'effet des présentes,
Propriétaire de la totalité des 25 005 actions de 115 euros de valeur nominale composant le capital social de la société ISOR HOLDING, dont les caractéristiques figurent en téte des présentes (ci-aprés la < Société >),
S'est prononcée sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
.../..
Expiration des mandats des commissaires aux comptes et décisions à prendre a cet égard ; Pouvoirs pour les formalités.
..l..
QUATRIEME DECISION Expiration des mandats des Commissaires aux Comptes
L'Associée unique, apres avoir constaté que les mandats de la société SEREC-AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société FAREC, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés a expiration décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions.
L'Associée unique décide de nommer, a l'effet de remplacer la société SEREC-AUDIT :
> La société CABINET COLLET, une société a responsabilité limitée au capital social de 702 000 euros, dont le siege social est situé 1, Passage des Sports - 35650 LE RHEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 830 255 816, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
L'Associée unique prend acte par ailleurs que la Société est dorénavant dispensée de désigner un commissaire aux comptes suppléant et décide en conséquence de ne pas remplacer la société FAREC dans ses fonctions.
L'Associée unique décide de nommer, a l'effet de remplacer la société SEREC-AUDIT :
> La société CABINET COLLET, une société a responsabilité limitée au capital social de 702 000 euros, dont le siege social est situé 1, Passage des Sports - 35650 LE RHEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 830 255 816, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
L'Associée unique prend acte par ailleurs que la Société est dorénavant dispensée de désigner un commissaire aux comptes suppléant et décide en conséquence de ne pas remplacer la société FAREC dans ses fonctions.
CINQUIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes, et notamment a l'AARPI LEXT ASSOCIES, dont le siege social se situe 22, rue de 1'Alma - 35000 RENNES, représentée par Maitre Mickaél GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES, pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépots.
Pour extrait certifié conforme
La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, Elle-méme représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING, Elle-méme représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE GROUP, Elle-méme représentée par son Président, M. Gérard JICQUEL
Pour extrait certifié conforme
La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, Elle-méme représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES HOLDING, Elle-méme représentée par son Président, la société BEAUTIFUL LIFE GROUP, Elle-méme représentée par son Président, M. Gérard JICQUEL