CHIMIREC DEVELOPPEMENT
Acte du 16 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 1414
CHIMIREC DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée Au capital de 10 146 200 euros Siége social : 2 Rue Pierre Fixot 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 391 282 597 R.C.S.BOBIGNY
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
PRISES PAR ACTE UNANIME SOUS SEING PRIVE
LE 9 JANVIER 2024
Les soussignés :
La société JMF DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital social de
77 462 000 euros, dont le siége social est situé 2 Rue Pierre Fixot a Aulnay-sous-Bois (93600),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 904 347 RCS
BOBIGNY, représentée par Monsieur Jean FIXOT, en sa qualité de Président, Détenteur de la pleine propriété de .... ..80 962 actions ;
La société NAFI, société par actions simplifiées au capital social de 5 500 000 euros, dont le siége social est situé 310 Chemin Preynat a Antibes (06160), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 982 575 128 RCS ANTIBES, représentée par Monsieur Noél FIXOT, en sa qualité de Président, Détenteur de la pleine propriété de .... ..5 000 actions ;
Monsieur Noél FIXOT, demeurant 310 Chemin Preynat a Juan les Pins (06160),
Détenteur de la pleine propriété de.... ....3 000 actions ;
Monsieur Clément LAVERGNE, demeurant 47 Grande Rue a Saint-Sornin (16220), Détenteur de la pleine propriété de ..... ....8 000 actions ;
Seuls associés de la société CHIMIREC DEVELOPPEMENT désignée en téte des présentes (ci-aprés
la < Société>), détenant ensemble la totalité des actions composant le capital de la société, soit 96 962 actions :
Reconnaissent avoir pu prendre pleinement connaissance de l'intégralité des documents et informations nécessaires a leur information préalablement a l'adoption des décisions suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts prévoyant que les décisions collectives
peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, les soussignés
sont convenus de prendre, a l'unanimité, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur général de la Société ;
Pouvoir en vue des formalités.
Les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la signature du présent acte, leur droit de
communication, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CHIMIREC DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée Au capital de 10 146 200 euros Siége social : 2 Rue Pierre Fixot 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 391 282 597 R.C.S.BOBIGNY
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
PRISES PAR ACTE UNANIME SOUS SEING PRIVE
LE 9 JANVIER 2024
Les soussignés :
La société JMF DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital social de
77 462 000 euros, dont le siége social est situé 2 Rue Pierre Fixot a Aulnay-sous-Bois (93600),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 904 347 RCS
BOBIGNY, représentée par Monsieur Jean FIXOT, en sa qualité de Président, Détenteur de la pleine propriété de .... ..80 962 actions ;
La société NAFI, société par actions simplifiées au capital social de 5 500 000 euros, dont le siége social est situé 310 Chemin Preynat a Antibes (06160), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 982 575 128 RCS ANTIBES, représentée par Monsieur Noél FIXOT, en sa qualité de Président, Détenteur de la pleine propriété de .... ..5 000 actions ;
Monsieur Noél FIXOT, demeurant 310 Chemin Preynat a Juan les Pins (06160),
Détenteur de la pleine propriété de.... ....3 000 actions ;
Monsieur Clément LAVERGNE, demeurant 47 Grande Rue a Saint-Sornin (16220), Détenteur de la pleine propriété de ..... ....8 000 actions ;
Seuls associés de la société CHIMIREC DEVELOPPEMENT désignée en téte des présentes (ci-aprés
la < Société>), détenant ensemble la totalité des actions composant le capital de la société, soit 96 962 actions :
Reconnaissent avoir pu prendre pleinement connaissance de l'intégralité des documents et informations nécessaires a leur information préalablement a l'adoption des décisions suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts prévoyant que les décisions collectives
peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, les soussignés
sont convenus de prendre, a l'unanimité, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur général de la Société ;
Pouvoir en vue des formalités.
Les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la signature du présent acte, leur droit de
communication, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
PREMIERE DECISION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
La collectivité des associés, aprés avoir été informée de la décision de la société GAUTHIER CONSULTING de démissionner de son poste de Directeur général de la Société a compter du 31 décembre 2023, prend acte de cette démission. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ses fonctions.
De plus, la collectivité des associés décide de ne pas nommer un nouveau mandataire social en
remplacement de la société GAUTHIER CONSULTING.
Les formalités de suppression des inscriptions concernant le mandat de Directeur général sur l'Extrait
Kbis de la Société seront faites, en conséquence, auprés du guichet unique.
De plus, la collectivité des associés décide de ne pas nommer un nouveau mandataire social en
remplacement de la société GAUTHIER CONSULTING.
Les formalités de suppression des inscriptions concernant le mandat de Directeur général sur l'Extrait
Kbis de la Société seront faites, en conséquence, auprés du guichet unique.
DEUXIEME DECISION - POUVOIR POUR LES FORMALITES
La collectivité des associés confére tous pouvoirs a la société LEXTENSO, La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense ou a tout porteur d'un original, d'une copie ou
d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres relatives aux décisions adoptées ci-dessus.
CLOTURE
Toutes les décisions ci-avant ont été prises a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés par voie électronique, suivant un processus d'identification des personnes signataires.
Le procés-verbal est établi et conservé dans des conditions de nature a en garantir l'intégrité. Chaque associé disposera d'une copie < PDF > non modifiable de la version signée du procés-verbal et pourra l'imprimer.
Le procés-verbal a ainsi la qualité d'acte original et a la méme force probante qu'un écrit sur support
papier signé par voie manuscrite, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil. Il pourra étre valablement opposé aux associés et produit en justice en cas de litige.
Fait a Aulnay-sous-Bois, le 9 janvier 2024,
Jean FIX07 Noél FIX0T
V Certified by / yousign V Certified by / yousign
JMF DEVELOPPEMENT SAS NAFI SAS Représentée par Monsieur Jean FIXOT Représentée par Monsieur Noél FIXOT
Noél FIX0T C/ément LAVERGNE V Certied by yousign V Certified by / yousign
Monsieur Clément LAVERGNE Monsieur Noél FIXOT
d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres relatives aux décisions adoptées ci-dessus.
CLOTURE
Toutes les décisions ci-avant ont été prises a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés par voie électronique, suivant un processus d'identification des personnes signataires.
Le procés-verbal est établi et conservé dans des conditions de nature a en garantir l'intégrité. Chaque associé disposera d'une copie < PDF > non modifiable de la version signée du procés-verbal et pourra l'imprimer.
Le procés-verbal a ainsi la qualité d'acte original et a la méme force probante qu'un écrit sur support
papier signé par voie manuscrite, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil. Il pourra étre valablement opposé aux associés et produit en justice en cas de litige.
Fait a Aulnay-sous-Bois, le 9 janvier 2024,
Jean FIX07 Noél FIX0T
V Certified by / yousign V Certified by / yousign
JMF DEVELOPPEMENT SAS NAFI SAS Représentée par Monsieur Jean FIXOT Représentée par Monsieur Noél FIXOT
Noél FIX0T C/ément LAVERGNE V Certied by yousign V Certified by / yousign
Monsieur Clément LAVERGNE Monsieur Noél FIXOT