LABORATOIRES LEO
Acte du 30 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00472 Numero SIREN : 572 208 122
Nom ou dénomination : LABORATOIRES LEO
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dep8t 28838
LABORATOIRES LEO Société par actions simplifiée au capital de 9.000.000 euros Siége social : 2 rue René Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux 572 208 122 R.C.S. Versailles
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00472 Numero SIREN : 572 208 122
Nom ou dénomination : LABORATOIRES LEO
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dep8t 28838
LABORATOIRES LEO Société par actions simplifiée au capital de 9.000.000 euros Siége social : 2 rue René Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux 572 208 122 R.C.S. Versailles
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Et le 14 Décembre 2020,
La société LEO Pharma A/S, société danoise dont le siege social est situé Industriparken 55. 2750 Ballerup, Danemark, immatriculée sous le numéro 56759514, représentée par Catherine Mazzacco et Anders Kronborg (ci-aprés l'< Associé unique >),
Associé unique de la société LABORATOIRES LEO, société par actions simplifiée au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est situé 2 rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 572 208 122 (ci aprés la < Société >),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Copie de la lettre de démission de Monsieur Nuno Pargana Bras ; Copie des statuts de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Président ; Nomination d'un nouveau Président ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes, a été avertie des présentes décisions en date du 7 décembre 2020.
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La société LEO Pharma A/S, société danoise dont le siege social est situé Industriparken 55. 2750 Ballerup, Danemark, immatriculée sous le numéro 56759514, représentée par Catherine Mazzacco et Anders Kronborg (ci-aprés l'< Associé unique >),
Associé unique de la société LABORATOIRES LEO, société par actions simplifiée au capital de 9.000.000 euros, dont le siége social est situé 2 rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 572 208 122 (ci aprés la < Société >),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
Copie de la lettre de démission de Monsieur Nuno Pargana Bras ; Copie des statuts de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Président ; Nomination d'un nouveau Président ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes, a été avertie des présentes décisions en date du 7 décembre 2020.
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PREMIERE DECISION
L'Associé unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Nuno Pargana Bras, prend acte de la démission de Monsieur Nuno Pargana Bras de son mandat de Président de la Société.
En conséquence, l'Associé unique décide de nommer en remplacement et en qualité de nouveau Président de la Société avec effet à compter du 14 décembre 2020 et pour une durée indéterminée:
Madame Karine Duquesne née le 21 novembre 1971 a Rouen de nationalité francaise demeurant 156 rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt.
L'Associé unique prend acte que le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Toutefois, le Président exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés par la loi et par les statuts de la Société a l'Associé unique.
L'Associé unique décide que Madame Karine Duquesne ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Président. Elle pourra en revanche, prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Madame Karine Duquesne a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat de Président qui lui est confié et a déclaré en outre n'étre frappée d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdiction l'empéchant d'exercer les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
En conséquence, l'Associé unique décide de nommer en remplacement et en qualité de nouveau Président de la Société avec effet à compter du 14 décembre 2020 et pour une durée indéterminée:
Madame Karine Duquesne née le 21 novembre 1971 a Rouen de nationalité francaise demeurant 156 rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt.
L'Associé unique prend acte que le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Toutefois, le Président exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés par la loi et par les statuts de la Société a l'Associé unique.
L'Associé unique décide que Madame Karine Duquesne ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Président. Elle pourra en revanche, prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Madame Karine Duquesne a d'ores et déjà déclaré accepter le mandat de Président qui lui est confié et a déclaré en outre n'étre frappée d'aucune incompatibilité, déchéance ou interdiction l'empéchant d'exercer les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Associé unique Associé unique LEO PharmaA/S LEO Pharma A/S Représentée par Représentée par Catherine Mazzacco Anders Kronborg President & CEO Executive Vice President
fau acsotaho oes facKos oe Ywsdl Président Madame Karine Duquesne
1 Signature à précéder de la mention manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Associé unique Associé unique LEO PharmaA/S LEO Pharma A/S Représentée par Représentée par Catherine Mazzacco Anders Kronborg President & CEO Executive Vice President
fau acsotaho oes facKos oe Ywsdl Président Madame Karine Duquesne
1 Signature à précéder de la mention manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
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