SADEF
Acte du 27 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : ORLEANS Code qreffe : 4502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00750
Numéro SIREN:390689529
Nom ou denomination : SADEF
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot 5035
SADEE Société par Actions Simplifiée au capital de 106 980 465 £ Siége social : 1 rue Montaigne - 45 380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 390 689 529 RCS ORLEANS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00750
Numéro SIREN:390689529
Nom ou denomination : SADEF
Ce depot a ete enregistre le 27/07/2017 sous le numero de dépot 5035
SADEE Société par Actions Simplifiée au capital de 106 980 465 £ Siége social : 1 rue Montaigne - 45 380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 390 689 529 RCS ORLEANS
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE l'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2017
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le 27 juin,à 15 heures 30,
L'Associé Unique de la société SADEF (la < Société >), la société Mr Bricolage, société anonyme au capital de 33 240 816 €, dont le siége social est 1, rue Montaigne, 45380 La Chapelle Saint Mesmin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 348 033 473, représentée par Monsieur Christophe MISTOU,
A pris les décisions relatives a :
la démission du Président ; la nomination d'un nouveau Président ; pouvoirs à donner en vue des formalités.
L'Associé Unique de la société SADEF (la < Société >), la société Mr Bricolage, société anonyme au capital de 33 240 816 €, dont le siége social est 1, rue Montaigne, 45380 La Chapelle Saint Mesmin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 348 033 473, représentée par Monsieur Christophe MISTOU,
A pris les décisions relatives a :
la démission du Président ; la nomination d'un nouveau Président ; pouvoirs à donner en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Monsieur Guy BEGHIN fait part de sa démission de son mandat de Président de la Société SADEF à compter du 24 juillet 2017.
L'Associé Unique prend acte de cette démission et le remercie des services rendus à la Société.
L'Associé Unique prend acte de cette démission et le remercie des services rendus à la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président, afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Guy BEGHIN, & compter du 24 juillet 2017, Monsieur Jean-Francois LACOUR né le 7 octobre 1963 à CAEN (14000), demeurant 3 rue du Centre 92 200 Neuilly-sur-Seine.
Monsieur Jean-Francois LACOUR ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la société.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent généralement expressément aux assemblées des associés et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Toutefois, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs du Président.
Dans ces conditions et à titre de mesure d'ordre interne, inopposable aux tiers, le Président ne pourra, sans l'accord de l'Associé Unique, décider ou réaliser aucune des opérations suivantes :
- Acquisition de tous établissements ; prise de participation ou acquisition de toutes participation dans toutes sociétés ou entreprises,
- Achat et vente de tous fonds de commerce, immeubles, titres ou participations,
Hypothéques et nantissements
- Emprunts supérieurs à 8 000 €,
- Négociation de découvert bancaire supérieur a 30 500 €,
- Investissements supérieurs à 15 500 €.
La fin des fonctions salariées au sein de la société Mr Bricolage de Monsieur Jean-Francois LACOUR la suspension de son contrat de travail ou l'exécution d'un préavis mettra fin, de plein droit, au mandat social de Monsieur Jean-Francois LACOUR dans la Société SADEF.
Monsieur Jean-Francois LACOUR, présent, en prend acte avant de déclarer accepter le mandat qui vient de lui étre confié du fait de sa qualité' de directeur des réseaux au sein du Groupe Mr Bricolage, condition essentielle et déterminante de sa nomination.
Monsieur Jean-Francois LACOUR, précise qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'assurer ce mandat.
Monsieur Jean-Francois LACOUR ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la société.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent généralement expressément aux assemblées des associés et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Toutefois, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs du Président.
Dans ces conditions et à titre de mesure d'ordre interne, inopposable aux tiers, le Président ne pourra, sans l'accord de l'Associé Unique, décider ou réaliser aucune des opérations suivantes :
- Acquisition de tous établissements ; prise de participation ou acquisition de toutes participation dans toutes sociétés ou entreprises,
- Achat et vente de tous fonds de commerce, immeubles, titres ou participations,
Hypothéques et nantissements
- Emprunts supérieurs à 8 000 €,
- Négociation de découvert bancaire supérieur a 30 500 €,
- Investissements supérieurs à 15 500 €.
La fin des fonctions salariées au sein de la société Mr Bricolage de Monsieur Jean-Francois LACOUR la suspension de son contrat de travail ou l'exécution d'un préavis mettra fin, de plein droit, au mandat social de Monsieur Jean-Francois LACOUR dans la Société SADEF.
Monsieur Jean-Francois LACOUR, présent, en prend acte avant de déclarer accepter le mandat qui vient de lui étre confié du fait de sa qualité' de directeur des réseaux au sein du Groupe Mr Bricolage, condition essentielle et déterminante de sa nomination.
Monsieur Jean-Francois LACOUR, précise qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'assurer ce mandat.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal, signé par l'Associé Unique présent et le Président et consigné sur le registre de ses décisions.
Monsieur Guy BEGHIN Monsieur Jean-Francois LACOUR Président Bon pour adcéptation de mandat
L'Associ& Unique Ca société Mr Bricolage Représentéà par Mnsieur Christophe MISTOU
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal, signé par l'Associé Unique présent et le Président et consigné sur le registre de ses décisions.
Monsieur Guy BEGHIN Monsieur Jean-Francois LACOUR Président Bon pour adcéptation de mandat
L'Associ& Unique Ca société Mr Bricolage Représentéà par Mnsieur Christophe MISTOU