OMNITECH SECURITY
Acte du 23 mai 2016
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00150
Numéro SIREN :482 646 015
Nom ou denomination : OMNITECH SECURITY
Ce depot a ete enregistre le 23/05/2016 sous le numero de dépot 9731
d: OMNITECH SECURITY SAS Triu Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 @. Siége social : 25 rue Marcel Issartier -AEROPARC -33700 MERIGNAC Le 23 MAl zv 482 646 015 R.C.S. BORDEAUX.
Hous le ".
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00150
Numéro SIREN :482 646 015
Nom ou denomination : OMNITECH SECURITY
Ce depot a ete enregistre le 23/05/2016 sous le numero de dépot 9731
d: OMNITECH SECURITY SAS Triu Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 @. Siége social : 25 rue Marcel Issartier -AEROPARC -33700 MERIGNAC Le 23 MAl zv 482 646 015 R.C.S. BORDEAUX.
Hous le ".
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MARS 2016
Deuxiéme résolution Affectation du résultat de l'exercice
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.
En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 803 677,10 £ est affecté au compte Report à nouveau, dont le solde débiteur d'un montant de (305 427,59) £ deviendra créditeur de 498 249,51 £.
L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 803 677,10 £ est affecté au compte Report à nouveau, dont le solde débiteur d'un montant de (305 427,59) £ deviendra créditeur de 498 249,51 £.
L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cinquime résolution
Pouvoirs en vue des formalités
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs à Madame Lucie HoppEley, porteuse d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépóts et publicités prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°9731 en date du 23/05/2016
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs à Madame Lucie HoppEley, porteuse d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépóts et publicités prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°9731 en date du 23/05/2016