SAGONE DISTRIBUTION
Acte du 11 avril 2022
Début de l'acte
RCS : AJACCIO
Code greffe : 2001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACClO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00075 Numero SIREN : 400 836 870
Nom ou dénomination : SAGONE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2022 sous le numero de depot 1266
SAGONE DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 114 000 @€
Siége social : route de Vico, lieudit U MINTRASTETU
20160 VICO
400 836 870 RCS AJACCIO
Code greffe : 2001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACClO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00075 Numero SIREN : 400 836 870
Nom ou dénomination : SAGONE DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2022 sous le numero de depot 1266
SAGONE DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 114 000 @€
Siége social : route de Vico, lieudit U MINTRASTETU
20160 VICO
400 836 870 RCS AJACCIO
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020
L'an deux mille vingt, Le douze mai, a 14 heures.
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société s & E, Président de la société, représentée par son représentant légal Monsieur Eric CAsCIO préside la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté à distance, possédent 1140 actions sur les 1140 actions composant le capital, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
Le cabinet A & T AUDIT, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
-- la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des courriers de convocation, la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du Président,
le texte des résolutions proposées.
Puis le président déclare que e rapport du Président et le texte des résolutions proposées ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des associés prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour
suivant :
Changement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, il donne lecture de son rapport.
paraphes page 1
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société s & E, Président de la société, représentée par son représentant légal Monsieur Eric CAsCIO préside la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté à distance, possédent 1140 actions sur les 1140 actions composant le capital, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote.
Le cabinet A & T AUDIT, commissaire aux comptes, est absent et excusé.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
-- la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des courriers de convocation, la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du Président,
le texte des résolutions proposées.
Puis le président déclare que e rapport du Président et le texte des résolutions proposées ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des associés prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour
suivant :
Changement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, il donne lecture de son rapport.
paraphes page 1
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Assemblée Générale constate, dans un premier temps, que par suite du décés de Monsieur Jean- Marc EYSSAUTIER, commissaire aux comptes titulaire, le cabinet A & T AUDIT, commissaire aux comptes suppléant, a pris de plein droit les fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
L'Assemblée Générale prend acte, dans un second temps, de la démission du cabinet A & T AUDIT,
nouveau commissaire aux comptes titulaire, et décide a compter de ce jour :
de nommer le cabinet AUDITA sis 25 Rue Sylvabelle, 13006 MARSEILLE, en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet A & T AUDIT, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
de nommer, conformément à l'article L.823-1 du Code de commerce, le cabinet MS CONSEIL
sis 94 Rue du Commandant Rolland, 13008 MARSEILLE, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat du commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale prend acte, dans un second temps, de la démission du cabinet A & T AUDIT,
nouveau commissaire aux comptes titulaire, et décide a compter de ce jour :
de nommer le cabinet AUDITA sis 25 Rue Sylvabelle, 13006 MARSEILLE, en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet A & T AUDIT, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
de nommer, conformément à l'article L.823-1 du Code de commerce, le cabinet MS CONSEIL
sis 94 Rue du Commandant Rolland, 13008 MARSEILLE, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat du commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président associé de la Société.
Le Président associé S & E SARL Eric CASCIO, gérant
page 2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président associé de la Société.
Le Président associé S & E SARL Eric CASCIO, gérant
page 2