YVELINES PLATRERIE
Acte du 8 février 2012
Début de l'acte
YVELINES PLATRERIE L'ORIGINA société à responsabilité limitée au capital de 160.000 Curos 11, rue des Maraichers 78260 ACHERES A SIREN_419 905 377 R.C.S.VERSAILLES SIRET 419 905 377 00026
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 FEYRIER 2012
L'an deux mil douze, le 3 Février a 18 heures,
Les Associs de la Société < YVELINES PLATRERIE >, société a responsabilité limitée au capital de 160.000 € divisé en 500 parts sociales de 320 £ de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la Gérance.
La Société SECODEX, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, s'est excusée.
SONT PRESENTS
- Madame Sandrine NOGUEIRA propriétaire de 250 parts Monsieur Jérme NOGUEIRA propriétaire de 250 parts
TOTAL 500 parts
Madame Sandrine NOGUEIRA préside l'Assemblée en sa qualité de Gérante Associée de la Société.
Le Président constate que tous les associés composant le capital social sont présents et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés
Les copies des lettres de convocation, La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et le récépissé postal. La feuille de présence a l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et au Commissaire aux Comptes et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siege social et modification corrélative des statuts , Pouvoirs pour les formalités , Questions diverses.
Puis, il est donné lecture du rapport de la Gérance.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour
Les Associs de la Société < YVELINES PLATRERIE >, société a responsabilité limitée au capital de 160.000 € divisé en 500 parts sociales de 320 £ de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la Gérance.
La Société SECODEX, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, s'est excusée.
SONT PRESENTS
- Madame Sandrine NOGUEIRA propriétaire de 250 parts Monsieur Jérme NOGUEIRA propriétaire de 250 parts
TOTAL 500 parts
Madame Sandrine NOGUEIRA préside l'Assemblée en sa qualité de Gérante Associée de la Société.
Le Président constate que tous les associés composant le capital social sont présents et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés
Les copies des lettres de convocation, La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et le récépissé postal. La feuille de présence a l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et au Commissaire aux Comptes et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siege social et modification corrélative des statuts , Pouvoirs pour les formalités , Questions diverses.
Puis, il est donné lecture du rapport de la Gérance.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de transférer le siege social de ACHERES (78 260) - 11, rue des Maraichers - Z.A vers ACHERES (78 260) - rue Edouard Branly, a compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION La collectivité des Associés, compte tenu de la résolution précédente, décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit
# Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé ACHERES (78 260) - rue Edouard Branly. Le transfert du siége social est décidé par décision extraordinaire des associés. "
Cette résolution mise aux voix. est adoptée a l'unanimité.
Le siege social est fixé ACHERES (78 260) - rue Edouard Branly. Le transfert du siége social est décidé par décision extraordinaire des associés. "
Cette résolution mise aux voix. est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.
Cette résolution mise aux voix,. est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix- huit heures trente:
De tout ce que dessus, il a été dressé le proces-verbal qui a été signé par la Gérante et l'associé présent.
LA GERANTE L'ASSOCIE Sandrine NOGUEIRA Jérme NOGUEIRA
SARLYVELEMES PLATRI RIE s BP 86
3,6 12 49
4: A
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix- huit heures trente:
De tout ce que dessus, il a été dressé le proces-verbal qui a été signé par la Gérante et l'associé présent.
LA GERANTE L'ASSOCIE Sandrine NOGUEIRA Jérme NOGUEIRA
SARLYVELEMES PLATRI RIE s BP 86
3,6 12 49
4: A