BEGUE PHILIPPE
Acte du 15 mars 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : SARL BEGUE PHILIPPE
n° de gestion : 1985B00157
n° d'identification : 331 688 937
n° de dépot : A2012/004451
Date du dépot : 15/03/2012
Piece : procés-verbal d'assemblée générale extra0rdinaire du 31/01/2012
1532921 532921
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au gefe du tribunal de commerce de Toulouse le
SARL BEGUE PHILIPPE 1 5 MARS 2012 Société a responsabilité limitée nregistre sous le numéro : .s au capital de 30 489,80 euros Siege social : 31 Rue Emile Pouvillon 31330 MERVILLE
TOULOUSE B 331 688 937 - 85 B 157
TOULOUSE
Dénomination : SARL BEGUE PHILIPPE
n° de gestion : 1985B00157
n° d'identification : 331 688 937
n° de dépot : A2012/004451
Date du dépot : 15/03/2012
Piece : procés-verbal d'assemblée générale extra0rdinaire du 31/01/2012
1532921 532921
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au gefe du tribunal de commerce de Toulouse le
SARL BEGUE PHILIPPE 1 5 MARS 2012 Société a responsabilité limitée nregistre sous le numéro : .s au capital de 30 489,80 euros Siege social : 31 Rue Emile Pouvillon 31330 MERVILLE
TOULOUSE B 331 688 937 - 85 B 157
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 JANVIER 2012
L'an deux mille douze, Le trente et un janvier, A 10 H,
Les associés de la société SARL BEGUE PHILIPPE, société a responsabilité limitée au
capital de 30 489,80 euros, divisé en 2000 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 1662 Rue de la Cote Rouge - 31330 MERVILLE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Basile BEGUE, propriétaire de 500 parts sociales Madame Colette BEGUE, propriétaire de 500 parts sociales Monsieur Philippe BEGUE, propriétaire de 1000 parts sociales seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe BEGUE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille douze, Le trente et un janvier, A 10 H,
Les associés de la société SARL BEGUE PHILIPPE, société a responsabilité limitée au
capital de 30 489,80 euros, divisé en 2000 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 1662 Rue de la Cote Rouge - 31330 MERVILLE, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Monsieur Basile BEGUE, propriétaire de 500 parts sociales Madame Colette BEGUE, propriétaire de 500 parts sociales Monsieur Philippe BEGUE, propriétaire de 1000 parts sociales seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe BEGUE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 31 Rue Emile Pouvillon, 31330, MERVILLE au 1662 Ri@de la Cote Rouge - 31330 MERVILLE, et ce a compter du 01/01/2012
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé : 1662 Rye de la Cote Rouge - 31330 MERVILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé : 1662 Rye de la Cote Rouge - 31330 MERVILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés
Philippe BEGUE Colette BEGUE Basile BEGUE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés
Philippe BEGUE Colette BEGUE Basile BEGUE