WIBAIE
Acte du 19 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : ANGERS Code qreffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 00320
Numero SIREN:330630 872
Nom ou denomination : COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE
BATIMENT
Ce dépot a ete enregistre le 19/12/2013 sous le numéro de dépot 415
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1984 B 00320
Numero SIREN:330630 872
Nom ou denomination : COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE
BATIMENT
Ce dépot a ete enregistre le 19/12/2013 sous le numéro de dépot 415
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2013
LA SOUSSIGNEE :
La société par actions simplifiée dénommée GROUPE LIEBOT dont le siege social est 24 Avenue des Sables 85500 LES HERBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 494 971 575, au capital de 72.000.000 euros, représentée par son Président Monsieur André LIEBOT,
APRES AVOIR EXPOSE :
1°) Qu'elle est la seule associée de ia société par actions simplifiée dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT - CAIB dont le siege social est Parc d'activités du Cormier Boulevard du Cormier 49300 CHOLET, immatriculée sous le numéro 330 630 872 RCS ANGERS, et dont le capital de 1.000.000 e est divisé en 40.000 actions, attribuées en totalité a la société GROUPE LIEBOT.
2°) Qu'en application des dispositions de l'article 15 (alinéa 1 - Associé unique), elle doit statuer sur les points suivants :
démission de Monsieur André LIEBOT de ses fonctions de Président ; nomination de la société GROUPE LIEBOT en qualité de nouveau Président et détermination de ses pouvoirs ; pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A CONVENU DE PRENDRE LES DECISIONS SUIVANTES :
La société par actions simplifiée dénommée GROUPE LIEBOT dont le siege social est 24 Avenue des Sables 85500 LES HERBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 494 971 575, au capital de 72.000.000 euros, représentée par son Président Monsieur André LIEBOT,
APRES AVOIR EXPOSE :
1°) Qu'elle est la seule associée de ia société par actions simplifiée dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT - CAIB dont le siege social est Parc d'activités du Cormier Boulevard du Cormier 49300 CHOLET, immatriculée sous le numéro 330 630 872 RCS ANGERS, et dont le capital de 1.000.000 e est divisé en 40.000 actions, attribuées en totalité a la société GROUPE LIEBOT.
2°) Qu'en application des dispositions de l'article 15 (alinéa 1 - Associé unique), elle doit statuer sur les points suivants :
démission de Monsieur André LIEBOT de ses fonctions de Président ; nomination de la société GROUPE LIEBOT en qualité de nouveau Président et détermination de ses pouvoirs ; pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A CONVENU DE PRENDRE LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE RESOLUTION
L'associée unique, prenant acte de la démission a compter du 30 décembre 2013 a minuit de Monsieur André LIEBOT de ses fonctions de Président de Ia Société COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT - CAIB et dispensant ce dernier de respecter le préavis auquel il est en principe tenu en vertu de l'article 12 des statuts de la Société, décide de nommer en qualité de nouveau Président a compter du 31 décembre 2013 :
GROUPE LIEBOT Société par actions simplifiée Au capital de 72.000.000 € Siege social : 24 Avenue des Sables 85500 LES HERBIERS 494 971 575 RCS LA ROCHE SUR YON Dont le Président actuel est Monsieur André LIEBOT
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société, la société GROUPE LIEBOT ainsi nommée, dirigera, administrera et représentera la Société. A cet effet, elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du Code de Commerce ou les statuts de la Société a la collectivité des associés.
Le Président de la Société pourra consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoir qu'il jugera nécessaire pour une ou plusieurs opérations déterminées.
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
GROUPE LIEBOT Société par actions simplifiée Au capital de 72.000.000 € Siege social : 24 Avenue des Sables 85500 LES HERBIERS 494 971 575 RCS LA ROCHE SUR YON Dont le Président actuel est Monsieur André LIEBOT
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société, la société GROUPE LIEBOT ainsi nommée, dirigera, administrera et représentera la Société. A cet effet, elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du Code de Commerce ou les statuts de la Société a la collectivité des associés.
Le Président de la Société pourra consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoir qu'il jugera nécessaire pour une ou plusieurs opérations déterminées.
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
DEUXIEME.RESOLUTION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
La société GROUPE LIEBOT, par la signature du présent acte, a déclaré : accepter lesdits fonctions de Président a compter du 31 décembre 2013. ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ni déchéance de nature a faire obstacle a 1'exercice de ses fonctions de Président, confirmer en tant que besoin le maintien des délégations de pouvoirs et/ou de signatures existantes et consenties antérieurement par l'ancien Président Monsieur André LIEBOT, et reprendre ainsi a son compte lesdites délégations de pouvoirs et/ou de signatures.
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
Avis du présent acte sera communiqué par le Président au Commissaire aux comptes.
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés tenu au siége social.
Société GROUPE LIEBOT Représentée par M. André LIEBOT
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
La société GROUPE LIEBOT, par la signature du présent acte, a déclaré : accepter lesdits fonctions de Président a compter du 31 décembre 2013. ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ni déchéance de nature a faire obstacle a 1'exercice de ses fonctions de Président, confirmer en tant que besoin le maintien des délégations de pouvoirs et/ou de signatures existantes et consenties antérieurement par l'ancien Président Monsieur André LIEBOT, et reprendre ainsi a son compte lesdites délégations de pouvoirs et/ou de signatures.
Cette résolution a été approuvée par l'associée unique.
Avis du présent acte sera communiqué par le Président au Commissaire aux comptes.
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés tenu au siége social.
Société GROUPE LIEBOT Représentée par M. André LIEBOT