PLANETPHARMA
Acte du 6 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00643 Numero SIREN : 385 319 017
Nom ou dénomination : PLANETPHARMA
Ce depot a eté enregistré le 06/12/2022 sous le numero de depot 9069
PLANETPHARMA SA. Aucapitalde5.527.200Euros
Siegesocial:ZAC DU GRAND LAUNAY-4,avenue Victor GRIGNARD 76120-LEGRAND-QUEVILLY
RCSROUEN385.319.017
EXTRAIT N2DUPROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 0CTOBRE 2022
L'an deux-mille-vingt-deux, le mardi 25 octobre, a 16h05, le Conseil d'Administration de la Société PlanetPharma Société Anonyme au Capital de cinq-millions-cinq-cent-vingt-sept mille-deux cents euros (5.527.200 €), divisé en trois-cent-quarante-cinq-mille-quatre-cent-cinquante (345.450 actions de seize euros16 € chacune, dont le Siége Social est sis 4,avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 385.319.017,s'est réuni dans les salons de l'htel STAR LAND BASTOS sis Boulevard de l'URSS,à côté de l'Ambassade d'Espagne,YAOUNDE,REPUBLIQUE DU CAMEROUN.
SONT PRESENTS Administrateur M.MANGOUA Gérard Président Directeur Général
M.AGOH KOUASSI Roland Dorgelés Ange Administrateur
M.AWUVE Prosper Administrateur
M.DAO Boukary Administrateur
Mme EGNANKOU Juliette Administrateur
M.GBOHO Bertrand Administrateur
M.GUESSENND Hervé Administrateur
M. INGANI Hyacinthe Administrateur
M.KOUAME KOUADIO Thierry Administrateur
M.KOUAME Marc Administrateur
UBIPHARM SA. Administrateur Représentée par M.DIEDHIOU Moussa
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs, peut valablement délibérer.
INVITES PRESENTS
Mesdames DIABY Kadidiatou,DIOP née DIAKITE Maimouna,DOVI-AKUE Kokoe Emilie FEVRY Dominique, KAMGA TCHOKOUA Colette, LIBAN Rébecca, MAHAMANE Monique, NTSAME OBAME Solange et RABETSAROANA Vololona et Messieurs AKA Stéphane,BOVAL Fabrice, BUKERA AIphonse, CHESNAIS Cyril, DIARRA Bréhima, GLEDEL Eric, KEITA Aboubacar, KONKOBÖ sibiri, MVOGO Tobie, NJITCHOUANG NONO Henri, ONIFADE Ismahinl, SERALY Iliace, SIDIBE Cheick Tedjani et TRAORE Abdoulaye, invités, assistent à la réunion.
Les représentants du Comité Social et Economique a savoir,Mesdames CHANTEMARGUE Aurélie, représentante titulaire du collége employés et PY Bérangére,représentante titulaire du collége agents de: maitrise et Messieurs AUGE-KIss stéphane, représentant titulaire du collége cadre et ELOUNDOU Luis,représentant titulaire du collége employés, réguliérement convoqués, n'assistent pas a la réunion
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Monsieur MANGOUA Gérard, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur KOUAME Marc assure le secrétariat.
Puis Monsieur le Président procéde a la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < XI. Fermeture du bureau de liaison de Côte d'lvoire est ajouté à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
I. Notification du représentant permanent d'UbiPharm SA au sein de notre Conseil d'Administration;
1I. Approbation des procés-verbaux des réunions du Conseil d'Administration du 23 mai 2022 et du 1er aout 2022 ; III. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2022 ; IV. Lecture et commentaires du rapport comptable au 30 juin 2022; V. Présentation de la situation comptable au 31 aout 2022 ; VI. Présentation de la situation comptable estimée au 31décembre 2022; VII. Adoption du projet de budget de l'exercice 2023; VIII. Conventions réglementées et courantes ; a) Conventions réglementées nouvelles a agréer ; b)Conventions courantes conclues à des conditions normales ; IX. Point sur l'activité Promonova; X. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire ; XI. Fermeture du bureau de liaison de Cote d'lvoire; XII. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité l'ordre du jour ainsi modifié.
Puis le Président invite le Conseil d'Administration à délibérer sur chacun des points inscrits a l'ordre du jour.
I- NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE UBIPHARM SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 16 juin 2022, la société UbiPharm SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur DIEDHIOU Moussa en qualité de représentant permanent de ladite société au sein de notre Conseil d'Administration, en remplacement de Madame BA SOW Fatimata.
Le Conseil en prend acte.
Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour et plus personne ne prenant la parole, la séance est levée a 16h54
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait à LE GRAND-QUEVILLY, Le 08/11/2022
Pour extrait certifié conforrme
M. MANGOUA Gérard Président Direeteur Général
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Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00643 Numero SIREN : 385 319 017
Nom ou dénomination : PLANETPHARMA
Ce depot a eté enregistré le 06/12/2022 sous le numero de depot 9069
PLANETPHARMA SA. Aucapitalde5.527.200Euros
Siegesocial:ZAC DU GRAND LAUNAY-4,avenue Victor GRIGNARD 76120-LEGRAND-QUEVILLY
RCSROUEN385.319.017
EXTRAIT N2DUPROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 0CTOBRE 2022
L'an deux-mille-vingt-deux, le mardi 25 octobre, a 16h05, le Conseil d'Administration de la Société PlanetPharma Société Anonyme au Capital de cinq-millions-cinq-cent-vingt-sept mille-deux cents euros (5.527.200 €), divisé en trois-cent-quarante-cinq-mille-quatre-cent-cinquante (345.450 actions de seize euros16 € chacune, dont le Siége Social est sis 4,avenue Victor Grignard, 76120 LE GRAND-QUEVILLY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 385.319.017,s'est réuni dans les salons de l'htel STAR LAND BASTOS sis Boulevard de l'URSS,à côté de l'Ambassade d'Espagne,YAOUNDE,REPUBLIQUE DU CAMEROUN.
SONT PRESENTS Administrateur M.MANGOUA Gérard Président Directeur Général
M.AGOH KOUASSI Roland Dorgelés Ange Administrateur
M.AWUVE Prosper Administrateur
M.DAO Boukary Administrateur
Mme EGNANKOU Juliette Administrateur
M.GBOHO Bertrand Administrateur
M.GUESSENND Hervé Administrateur
M. INGANI Hyacinthe Administrateur
M.KOUAME KOUADIO Thierry Administrateur
M.KOUAME Marc Administrateur
UBIPHARM SA. Administrateur Représentée par M.DIEDHIOU Moussa
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs, peut valablement délibérer.
INVITES PRESENTS
Mesdames DIABY Kadidiatou,DIOP née DIAKITE Maimouna,DOVI-AKUE Kokoe Emilie FEVRY Dominique, KAMGA TCHOKOUA Colette, LIBAN Rébecca, MAHAMANE Monique, NTSAME OBAME Solange et RABETSAROANA Vololona et Messieurs AKA Stéphane,BOVAL Fabrice, BUKERA AIphonse, CHESNAIS Cyril, DIARRA Bréhima, GLEDEL Eric, KEITA Aboubacar, KONKOBÖ sibiri, MVOGO Tobie, NJITCHOUANG NONO Henri, ONIFADE Ismahinl, SERALY Iliace, SIDIBE Cheick Tedjani et TRAORE Abdoulaye, invités, assistent à la réunion.
Les représentants du Comité Social et Economique a savoir,Mesdames CHANTEMARGUE Aurélie, représentante titulaire du collége employés et PY Bérangére,représentante titulaire du collége agents de: maitrise et Messieurs AUGE-KIss stéphane, représentant titulaire du collége cadre et ELOUNDOU Luis,représentant titulaire du collége employés, réguliérement convoqués, n'assistent pas a la réunion
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Monsieur MANGOUA Gérard, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur KOUAME Marc assure le secrétariat.
Puis Monsieur le Président procéde a la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < XI. Fermeture du bureau de liaison de Côte d'lvoire est ajouté à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
I. Notification du représentant permanent d'UbiPharm SA au sein de notre Conseil d'Administration;
1I. Approbation des procés-verbaux des réunions du Conseil d'Administration du 23 mai 2022 et du 1er aout 2022 ; III. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2022 ; IV. Lecture et commentaires du rapport comptable au 30 juin 2022; V. Présentation de la situation comptable au 31 aout 2022 ; VI. Présentation de la situation comptable estimée au 31décembre 2022; VII. Adoption du projet de budget de l'exercice 2023; VIII. Conventions réglementées et courantes ; a) Conventions réglementées nouvelles a agréer ; b)Conventions courantes conclues à des conditions normales ; IX. Point sur l'activité Promonova; X. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire ; XI. Fermeture du bureau de liaison de Cote d'lvoire; XII. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité l'ordre du jour ainsi modifié.
Puis le Président invite le Conseil d'Administration à délibérer sur chacun des points inscrits a l'ordre du jour.
I- NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE UBIPHARM SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 16 juin 2022, la société UbiPharm SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur DIEDHIOU Moussa en qualité de représentant permanent de ladite société au sein de notre Conseil d'Administration, en remplacement de Madame BA SOW Fatimata.
Le Conseil en prend acte.
Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour et plus personne ne prenant la parole, la séance est levée a 16h54
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait à LE GRAND-QUEVILLY, Le 08/11/2022
Pour extrait certifié conforrme
M. MANGOUA Gérard Président Direeteur Général
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