CENTRAL TELECOM
Acte du 26 décembre 2011
Début de l'acte
25447
GREFFE
2 6 DEC. 2011 CENTRAL TELECOM
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) au capital de 1 000 000leuros
Siege social : 4 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN
Bobigny B 411 549 231 (1999B02788)
GREFFE
2 6 DEC. 2011 CENTRAL TELECOM
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) au capital de 1 000 000leuros
Siege social : 4 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN
Bobigny B 411 549 231 (1999B02788)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze et le quatorze décembre, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simpie adressée le 28 novembre 2011
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur COUTIN Francis préside la séance en sa qualité de Président de la Société
Société FRANCK RUBINSZTEJN & ASSOCIES,
Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 1000 actions sur les 1000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité des associés, peut valablement délibérer
Le Président met a la disposition des associés
un exemplaire de la convocation des associés ,
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ,
les statuts de la Société ,
la feuille de présence à l'assemblée ,
le rapport du Président ,
le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative des statuts ,
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille onze et le quatorze décembre, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simpie adressée le 28 novembre 2011
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur COUTIN Francis préside la séance en sa qualité de Président de la Société
Société FRANCK RUBINSZTEJN & ASSOCIES,
Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 1000 actions sur les 1000 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité des associés, peut valablement délibérer
Le Président met a la disposition des associés
un exemplaire de la convocation des associés ,
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ,
les statuts de la Société ,
la feuille de présence à l'assemblée ,
le rapport du Président ,
le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative des statuts ,
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clóture de l'exercice social et de la fixer au 30 juin de chaque année, a compter du 1e janvier 201 1
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois, jusqu'au 30 juin 2012
En conséquence, l'article 27 des statuts de la Société a été modifié comme suit
"Article 27 - Exercice social
L'exercice social commence le ler juillet et se termine le 30 juin de chaque année."
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois, jusqu'au 30 juin 2012
En conséquence, l'article 27 des statuts de la Société a été modifié comme suit
"Article 27 - Exercice social
L'exercice social commence le ler juillet et se termine le 30 juin de chaque année."
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président