HOLDISTRI
Acte du 11 octobre 2023
Début de l'acte
RCS:BERGERAC
Code greffe : 2401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 00297 Numero SIREN : 538 646 670
Nom ou dénomination : HOLDISTRI
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2023 sous le numero de depot 2293
HOLDISTRI
Société par actions simplifiée au capital de 1 287 500 euros siége social : 12 avenue de la Bastide,24500 EYMET 538 646 670 RCS BERGERAC
Code greffe : 2401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BERGERAC alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 00297 Numero SIREN : 538 646 670
Nom ou dénomination : HOLDISTRI
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2023 sous le numero de depot 2293
HOLDISTRI
Société par actions simplifiée au capital de 1 287 500 euros siége social : 12 avenue de la Bastide,24500 EYMET 538 646 670 RCS BERGERAC
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 Juin 2023
L'an 2023, Le 30 Juin, A 13H,
Monsieur GICQUEL Jean Michel, demeurant 34 Bis 36 Rue Jules Benoit,44510 LE POULIGUEN,
Associé unique de la société HOLDISTRI,
étant précisé que la société sAGEC, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur GlCQuEL Jean Michel, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
dans les délais légaux.
Monsieur GlCQuEL Jean Michel, associé unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes : - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Rémunération du Président, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur GICQUEL Jean Michel, demeurant 34 Bis 36 Rue Jules Benoit,44510 LE POULIGUEN,
Associé unique de la société HOLDISTRI,
étant précisé que la société sAGEC, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur GlCQuEL Jean Michel, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
dans les délais légaux.
Monsieur GlCQuEL Jean Michel, associé unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
Il - A pris les décisions suivantes : - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Rémunération du Président, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
[..]
CINQUIEME DÉCISION
Les mandats de la société sAGEC, Commissaire aux Comptes titulaire, arrivant a expiration, l'associé unique décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2028.
SIXIEME DÉCISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
GICQUEL Jean Michel, Associé unique
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
GICQUEL Jean Michel, Associé unique