TARDIF TIVAGRAIN
Acte du 14 février 2024
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1981 B 90007 Numero SIREN : 320 816 242
Nom ou dénomination : TARDIF TIVAGRAIN
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2024 sous le numero de depot 1370
TARDIF TIVAGRAIN
Société Anonyme au capital de 3 696 000 euros Sige social : Pontmort - 63200 CHAMBARON-SUR-MORGE 320 816 242 RCS Clermont-Ferrand
*******
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1981 B 90007 Numero SIREN : 320 816 242
Nom ou dénomination : TARDIF TIVAGRAIN
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2024 sous le numero de depot 1370
TARDIF TIVAGRAIN
Société Anonyme au capital de 3 696 000 euros Sige social : Pontmort - 63200 CHAMBARON-SUR-MORGE 320 816 242 RCS Clermont-Ferrand
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le mardi 5 décembre, à 14 heures, Les actionnaires de la société TARDIF TIVAGRAIN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux du groupe LIMAGRAIN, au Domaine de Mons, à AUBIAT (63), sur convocation du Conseil d'Administration en date du 17 novembre 2023.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.
La SARL ARVERNE CONSEIL, représentée par Monsieur Eric CUPIF, Commissaire aux comptes de la société, convoqué a la présente Assemblée Générale le 17 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, est absent et excusé.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et nomination en remplacement d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée se déclarant suffisamment informée et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt-trois, le mardi 5 décembre, à 14 heures, Les actionnaires de la société TARDIF TIVAGRAIN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux du groupe LIMAGRAIN, au Domaine de Mons, à AUBIAT (63), sur convocation du Conseil d'Administration en date du 17 novembre 2023.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.
La SARL ARVERNE CONSEIL, représentée par Monsieur Eric CUPIF, Commissaire aux comptes de la société, convoqué a la présente Assemblée Générale le 17 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, est absent et excusé.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et nomination en remplacement d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'assemblée se déclarant suffisamment informée et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
5éme résolution :
Mandat du Commissaire aux comptes titulaire
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requis pour les Assemblées Générales Ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire de SARL ARVERNE CONSEIL arrive à échéance, décide de ne pas renouveler son mandat et de nommer SARL VISAS 4 COMMISSARIAT, 56 Boulevard Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requis pour les Assemblées Générales Ordinaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire de SARL ARVERNE CONSEIL arrive à échéance, décide de ne pas renouveler son mandat et de nommer SARL VISAS 4 COMMISSARIAT, 56 Boulevard Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6éme résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes ies formalités qu'i appartiendra, notamment de dépt.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Extrait certifié conforme, Saint-Beauzire, le 06/02/2024
Christophe BRASSET Directeur Général Délégué
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Extrait certifié conforme, Saint-Beauzire, le 06/02/2024
Christophe BRASSET Directeur Général Délégué
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