AB COMMUNICATIONS
Acte du 24 juillet 2009
Début de l'acte
ABCm AB COMMUNICATIONS Société Par Actions Simplifiée au capital de 38112,25 Euros Siége social : 24 rue Jean Bart- 78180 Voisins le Bretonneux R.C.S Versailles B 431.752.690
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2009
L'an deux mille neuf le 26 juin à 14 heures, les associés de la Société AB COMMUNICATIONS, Société Par Actions Simplifiée au capital de 38.112,25 Euros dont le siége Social est à L'Arbussel - 48230 LES SALELLES, se sont réunis en Assemblée Générale Extra Ordinaire au Cabinet de Maitre DEPONDT, 19, avenue Rapp 75007 Paris sur la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2009.
ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des associés présents agissant soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Monsieur Philippe Bondon en sa qualité de Président, préside l'Assemblée
Monsieur Jérôme Depondt, Avocat, non associé, est en outre désigné comme secrétaire.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau que les associés présents ou représentés possedent 2400./ 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
07
Monsieur le Président dépose sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de l'Assemblée :
. Un exemplaire des statuts
. Le registre des procés-verbaux des assemblées générales,
. La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
. La feuille de présence
Et les documents suivants qui, conformément à la Loi, ont été adressés aux associés ou mis à leur disposition :
Le rapport du Président, Le texte des résolutions présentées par le Conseil, étant précisé qu'aucun associé n'a usé de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour.
Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Constitution du bureau,
. Modification de la date de clture de l'exercice social, . Modification corrélative des statuts,
Questions diverses, Pouvoir afin de formalités.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du son rapport
Aprés un échange de vues, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'an deux mille neuf le 26 juin à 14 heures, les associés de la Société AB COMMUNICATIONS, Société Par Actions Simplifiée au capital de 38.112,25 Euros dont le siége Social est à L'Arbussel - 48230 LES SALELLES, se sont réunis en Assemblée Générale Extra Ordinaire au Cabinet de Maitre DEPONDT, 19, avenue Rapp 75007 Paris sur la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2009.
ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des associés présents agissant soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Monsieur Philippe Bondon en sa qualité de Président, préside l'Assemblée
Monsieur Jérôme Depondt, Avocat, non associé, est en outre désigné comme secrétaire.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau que les associés présents ou représentés possedent 2400./ 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
07
Monsieur le Président dépose sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de l'Assemblée :
. Un exemplaire des statuts
. Le registre des procés-verbaux des assemblées générales,
. La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
. La feuille de présence
Et les documents suivants qui, conformément à la Loi, ont été adressés aux associés ou mis à leur disposition :
Le rapport du Président, Le texte des résolutions présentées par le Conseil, étant précisé qu'aucun associé n'a usé de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour.
Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Constitution du bureau,
. Modification de la date de clture de l'exercice social, . Modification corrélative des statuts,
Questions diverses, Pouvoir afin de formalités.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du son rapport
Aprés un échange de vues, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président relative à la modification de la date de clture de l'exercice social du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
11 en résulte qu'à titre exceptionnel l'exercice en cours sera prorogé au 31 décembre 2009.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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MODIFICATION DES STATUTS
RESOLUTION 2
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts.
L'article 24 précédemment rédigé comme suit : < L'exercice social a une durée de douze mois; il commence le 1er juillet, et se termine le 30 juin de chaque année >.
Est désormais libellé comme suit_:
Article 24. - Exercice social.
L'exercice social commence le 1° janvier et se termine le 31 décembre de chaque année"
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
POUVOIRS AFIN DE FORMALITES
RESOLUTION 3:
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal et lecture faite, Messieurs les Membres du bureau ont signé ci-apres.
Le Président Le Secrétaire
D'7
11 en résulte qu'à titre exceptionnel l'exercice en cours sera prorogé au 31 décembre 2009.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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MODIFICATION DES STATUTS
RESOLUTION 2
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts.
L'article 24 précédemment rédigé comme suit : < L'exercice social a une durée de douze mois; il commence le 1er juillet, et se termine le 30 juin de chaque année >.
Est désormais libellé comme suit_:
Article 24. - Exercice social.
L'exercice social commence le 1° janvier et se termine le 31 décembre de chaque année"
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
POUVOIRS AFIN DE FORMALITES
RESOLUTION 3:
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal et lecture faite, Messieurs les Membres du bureau ont signé ci-apres.
Le Président Le Secrétaire
D'7