DYG DAM
Acte du 17 janvier 2005
Début de l'acte
1 7 JAN.2005
DYG DAM Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros Siege social : 172/172 bis, rue du Général de Gaulle
77230 DAMMARTIN EN GOELE
322 548 512 RCS MEAUX
DYG DAM Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros Siege social : 172/172 bis, rue du Général de Gaulle
77230 DAMMARTIN EN GOELE
322 548 512 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2004
L'an deux mil quatre, Le vingt cinq octobre, a 11 heures,
Les associés de DYG DAM, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé cn 200 parts de 38,1122 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au 17,avenue du Général de Gaulle a DAMMARTIN EN GOELE (77230), sur convocation de la gérance.
Sont présents :
100 parts, Mademoiselle Gwenola FLEURY, propriétaire de cent parts sociales, ci Monsieur Yann FLEURY, propriétaire de cent parts sociales, ci 100 parts,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Gwenola FLEURY, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée cst appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2003, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de 1'Assemblée :
- le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Lc Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de DYG DAM, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé cn 200 parts de 38,1122 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au 17,avenue du Général de Gaulle a DAMMARTIN EN GOELE (77230), sur convocation de la gérance.
Sont présents :
100 parts, Mademoiselle Gwenola FLEURY, propriétaire de cent parts sociales, ci Monsieur Yann FLEURY, propriétaire de cent parts sociales, ci 100 parts,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Gwenola FLEURY, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée cst appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2003, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de 1'Assemblée :
- le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Lc Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la seconde résolution de 1'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 avril 2004 relative a l'affectation du résultat, de la maniere suivante :
Bénéfice de l'exercice 34 734,00 euros
4 052,84 euros Absorption des pertes antérieures
30 681,16euros le solde, soit en totalité au compte "Autres réserves".
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Bénéfice de l'exercice 34 734,00 euros
4 052,84 euros Absorption des pertes antérieures
30 681,16euros le solde, soit en totalité au compte "Autres réserves".
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.
GWENOLA FLEURY YANN FLEURY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.
GWENOLA FLEURY YANN FLEURY