CREAL PLAST
Acte du 5 novembre 2008
Début de l'acte
Greffe du tribunai de commerce de GRASSE D E cn 37 Ave P. Semard BP 61030 06133 GRASSE
Fax: 0492607513
CABINET SINTES 268 AV DE LA CALIFORNIE
06200 NICE
GRASSE, le 07 Novembre 2008 Nos références : / DAI
Certificat de dépót d'acte(s) de société
Numéro d'identification : 393 099 486 Numéro de gestion : 1993 B 00495
Dénomination : CREAL PLAST Adresse : 7EME,RUE 1ERE AVENUE ZONE INDUSTRIELLE 06510 CARROS
Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de GRASSE certifions avoir recu en dépt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépot: 3193 Date du dépót: 05/11/2008
* Acte en date du : 27/06/2008
Fax: 0492607513
CABINET SINTES 268 AV DE LA CALIFORNIE
06200 NICE
GRASSE, le 07 Novembre 2008 Nos références : / DAI
Certificat de dépót d'acte(s) de société
Numéro d'identification : 393 099 486 Numéro de gestion : 1993 B 00495
Dénomination : CREAL PLAST Adresse : 7EME,RUE 1ERE AVENUE ZONE INDUSTRIELLE 06510 CARROS
Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de GRASSE certifions avoir recu en dépt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépot: 3193 Date du dépót: 05/11/2008
* Acte en date du : 27/06/2008
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Décision: DEMISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Décision: NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
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Décision: NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Le Greffier,
L'ORIGINAL DELIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'an deux mille huit Le 27 juin a 10 heures
La société CREAL, représentée par Monsieur Thierry SAGOT, actionnaire unique de la société sus-désignée a tenu l'assembiée générale, ordinaire au siege social de la société CREAL sise a CARROS, ZI, 1ere Avenue - 13eme Rue, sur convocation réguliére du Président.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Thierry SAGOT, représentant la societé FINANCIERE CREAL, Président.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée:
- les avis de convocation, savoir les copies de la lettre adressée a l'associé unique ainsi que la copie de ia lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes titulaire : - la feuille de présence: - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 : - le rapport du Président ; - le rapport du commissaire aux comptes : - ainsi que tous les autres documents qui ont été mis a la disposition de l'actionnaire unique pendant le délai prescrit par l'article 139 du décret du 23 Mars 1967.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progres réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Ii est ensuite donné lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Président sur la marche de la société et présentation, par le Président, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, - Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007, - Quitus au Président, - Affectation et répartition des résultats de l'exercice, - Remplacerment du commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs a accorder, - Questians diverses.
Enfin, aprés que de nombreuses questions aient été satisfaites et que des commentaires et explications aient été échangés, plus personne ne denandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
La société CREAL, représentée par Monsieur Thierry SAGOT, actionnaire unique de la société sus-désignée a tenu l'assembiée générale, ordinaire au siege social de la société CREAL sise a CARROS, ZI, 1ere Avenue - 13eme Rue, sur convocation réguliére du Président.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Thierry SAGOT, représentant la societé FINANCIERE CREAL, Président.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée:
- les avis de convocation, savoir les copies de la lettre adressée a l'associé unique ainsi que la copie de ia lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes titulaire : - la feuille de présence: - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 : - le rapport du Président ; - le rapport du commissaire aux comptes : - ainsi que tous les autres documents qui ont été mis a la disposition de l'actionnaire unique pendant le délai prescrit par l'article 139 du décret du 23 Mars 1967.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Président exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progres réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.
Ii est ensuite donné lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du Président sur la marche de la société et présentation, par le Président, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, - Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007, - Quitus au Président, - Affectation et répartition des résultats de l'exercice, - Remplacerment du commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs a accorder, - Questians diverses.
Enfin, aprés que de nombreuses questions aient été satisfaites et que des commentaires et explications aient été échangés, plus personne ne denandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION :
L'actionnaire unique, apres avoir entendu :
- la lecture du rapport du Président sur 1'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2007 et sur les comptes dudit exercice.
- la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,
approuve ce rapport, les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
- la lecture du rapport du Président sur 1'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2007 et sur les comptes dudit exercice.
- la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,
approuve ce rapport, les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'actionnaire unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
IRQISIEME RESOLUTION :
L'actionnaire unique décide d'affecter comme suit le résultat net cornptable de l'exercice, soit ia somme de 107.783 Euros :
- a titre de dividendes, la somme de 107.783 euros soit 21,5566 euros par actions.
Il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :
DIVIDENDES
Exercice 2004 NEANT Exercice 2005 857 000 Euros Exercice 2006 151 292 Euros, soit 30,2584 Euros par action.
i 3
- a titre de dividendes, la somme de 107.783 euros soit 21,5566 euros par actions.
Il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :
DIVIDENDES
Exercice 2004 NEANT Exercice 2005 857 000 Euros Exercice 2006 151 292 Euros, soit 30,2584 Euros par action.
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QUATREME RESOLUTION
En remplacement de la société ALC représentée par Monsieur Pierre Jean OLLIER commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, l'actionnaire unique décide de nommer :
Monsieur Philippe DEREPAS, demeurant 455 Promenade des Anglais - 06200 NICE
En qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Monsieur Philippe DEREPAS, demeurant 455 Promenade des Anglais - 06200 NICE
En qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
CINQUIEME RESOLUTION
L'actionnaire unique confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement des formalités de publicité et de dépt au greffe du tribunal de comnerce de GRASSE.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Actionnaire Unigue et le Président.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Actionnaire Unigue et le Président.