JDG
Acte
Début de l'acte
JDG SAS au capital de 83 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 522 858 810, dont le siége social est situé : 16 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
PROCES-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
DU 12 JANVlER 2024
L'an 2024, le 12 janvier, a 14 heures,
Au siége social,16 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
Les associés de la société JDG, SAS au capital de 83 000 euros, divisé en 830 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :
Sont présents :
Monsieur Jacques KHECHWAJIAN, propriétaire de 821 actions Monsieur Grégory KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions Madame Virginie KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions Madame Laetitia KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions
seuls associés et représentant ainsi la totalité des 830 actions composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques KHECHWAJIAN.
Le Président ainsi désigné met à la disposition des associés :
le rapport du Président sur les questions à l'ordre du jour le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis le Président déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement a la réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social et modification corrélative des statuts ;
Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Lecture est donnée par le Président de son rapport.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
RESOLUTION 1
L'Assemblée générale décide de transférer, a compter de ce jour, le siége social de la société de PARIS (75) - 16 RUE DE LA PAIX & PARIS (75) - 5 RUE DE CASTIGLIONE.
En conséquence, le premier paragraphe de l'article < Siége social > des statuts est modifié comme suit :
< Le siége social est fixé 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS.>
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.
RESOLUTION 2
L'Assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture.
Monsieur Jacques KHECHWAJIAN
121i2y
2
EXTRAORDINAIRE
DU 12 JANVlER 2024
L'an 2024, le 12 janvier, a 14 heures,
Au siége social,16 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
Les associés de la société JDG, SAS au capital de 83 000 euros, divisé en 830 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :
Sont présents :
Monsieur Jacques KHECHWAJIAN, propriétaire de 821 actions Monsieur Grégory KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions Madame Virginie KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions Madame Laetitia KHECHWAJIAN, propriétaire de 3 actions
seuls associés et représentant ainsi la totalité des 830 actions composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques KHECHWAJIAN.
Le Président ainsi désigné met à la disposition des associés :
le rapport du Président sur les questions à l'ordre du jour le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis le Président déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement a la réunion de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social et modification corrélative des statuts ;
Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Lecture est donnée par le Président de son rapport.
Puis, le Président de séance ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
RESOLUTION 1
L'Assemblée générale décide de transférer, a compter de ce jour, le siége social de la société de PARIS (75) - 16 RUE DE LA PAIX & PARIS (75) - 5 RUE DE CASTIGLIONE.
En conséquence, le premier paragraphe de l'article < Siége social > des statuts est modifié comme suit :
< Le siége social est fixé 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS.>
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.
RESOLUTION 2
L'Assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture.
Monsieur Jacques KHECHWAJIAN
121i2y
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