AGUIAR'S
Acte du 6 janvier 2010
Début de l'acte
f qb o 3 5F3 C
AGUIAR S 1
S.A.R.L. au capital de 68 602 € de c Siege social : 51 Avenue de la Division Leclerc
92160 ANTONY
RCS Nanterre B 378 816 110
GREFFE.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 6 JAN. 2010
AGUIAR S 1
S.A.R.L. au capital de 68 602 € de c Siege social : 51 Avenue de la Division Leclerc
92160 ANTONY
RCS Nanterre B 378 816 110
GREFFE.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 6 JAN. 2010
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMEU HEPOT N° 350 GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2009
L'en deux mille neuf, et ie quinze Septembre a 18 heures,
Les associés de la societé AGUIAR'S, SARL au capital de 68 602 £ se sont réunis en Assemblée Générale extraordinalre, au siege social sur convocation de la gérance faite par lettre & chaque assocle.
Il a été établi une fauilie de présence slgnée par les associés présents en entrant en séance.
Sont presents :
Marie-France RODRIGUES de AGUIAR, titulaire de 900 parts Rui RODRIGUEZ de AGUIAR, titulaire de 1350 parts Julien RODRIGUEZ de AGUIAR,titulaire de 1125 parts Benoit RODRIGUEZ de AGUIAR, tituialre de 1125 parts
Les assoclés présents possédant ainsi la totalité du capitel, l'Assemblée Générale Ordinalre est déclarée réguliérement constituée et pout valablement déllbérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rul RODRIGUEZ de AGUIAR, gérant.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a déllbérer sur l'ordre du jour sulvant :
- modification de la cltura de l'exercice social - modification de l'article n 20 des statuts relatif al'exercice sociai - pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met la disposition des associés le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'essemblée.
Le Président déciare que les documenta et renseignements prévus par les disposltions législatives et réglementalres ont eté adressés aux associés ou tenus & leur disposltion au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lut donne acte de cette déclaration et met successlvement aux voix les résolutions suivantes :
cime
fk bwnn lercusl
Les associés de la societé AGUIAR'S, SARL au capital de 68 602 £ se sont réunis en Assemblée Générale extraordinalre, au siege social sur convocation de la gérance faite par lettre & chaque assocle.
Il a été établi une fauilie de présence slgnée par les associés présents en entrant en séance.
Sont presents :
Marie-France RODRIGUES de AGUIAR, titulaire de 900 parts Rui RODRIGUEZ de AGUIAR, titulaire de 1350 parts Julien RODRIGUEZ de AGUIAR,titulaire de 1125 parts Benoit RODRIGUEZ de AGUIAR, tituialre de 1125 parts
Les assoclés présents possédant ainsi la totalité du capitel, l'Assemblée Générale Ordinalre est déclarée réguliérement constituée et pout valablement déllbérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rul RODRIGUEZ de AGUIAR, gérant.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a déllbérer sur l'ordre du jour sulvant :
- modification de la cltura de l'exercice social - modification de l'article n 20 des statuts relatif al'exercice sociai - pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met la disposition des associés le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'essemblée.
Le Président déciare que les documenta et renseignements prévus par les disposltions législatives et réglementalres ont eté adressés aux associés ou tenus & leur disposltion au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lut donne acte de cette déclaration et met successlvement aux voix les résolutions suivantes :
cime
fk bwnn lercusl
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de ia gérance et décide de modifier la date de clture de l'exercice social qui sera désormeis le 31 Décembre de chaqua année, au lleu du 30 Septembre. Le premier exerclce concernà par cette mesure sera celul qul a débuté le 1"r Octobre 2008. l aura une durée exceptionnella da 15 mois et sere cloturé le 31 Décembre 2009.
Cetta résoiution est adoptée a t'unanimite
Cetta résoiution est adoptée a t'unanimite
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générala, décide de modifier l'article n* 20 des statuts relatif & l'exercice soclal qui sera ainsi libellé :
< chaque exerclce social a una durée d'une année, qul commence le 1er Janvier et fini le 31 Décembre
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
< chaque exerclce social a una durée d'une année, qul commence le 1er Janvier et fini le 31 Décembre
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assembiée Généraie donne tous pouvoirs au porteur de copias ou d'axtraits du présent procs verbal pour rempllr toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimlté.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée a 19 heures.
Da tout ce qua dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprês lecture du gérant.
Marie-France AGUiAR Rui AGU1AR Julien AGUIAR Benoit AGUlAR
Cette résolution est adoptée a l'unanimlté.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée a 19 heures.
Da tout ce qua dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprês lecture du gérant.
Marie-France AGUiAR Rui AGU1AR Julien AGUIAR Benoit AGUlAR