ALL ASSETS LEASE
Acte du 5 juin 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00298
Numéro SIREN : 493 705 123
Nom ou denomination : ALL ASSETS LEASE
Ce depot a ete enregistre le 05/06/2014 sous le numero de dépot 17250
: ALL ASSETS LEASE > Société par Actions Simplifiée Au capital de 100.000 Euros Siege social a COURBEVOIE (92400) 15 Rue Pierre Curie
RCS NANTERRE B 493 705 123
0 5 JN ALDI 2014
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00298
Numéro SIREN : 493 705 123
Nom ou denomination : ALL ASSETS LEASE
Ce depot a ete enregistre le 05/06/2014 sous le numero de dépot 17250
: ALL ASSETS LEASE > Société par Actions Simplifiée Au capital de 100.000 Euros Siege social a COURBEVOIE (92400) 15 Rue Pierre Curie
RCS NANTERRE B 493 705 123
0 5 JN ALDI 2014
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 FEVRIER 2014
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLQS LE 31 AQUT 2013
L'an deux mille quatorze,
Le Jeudi 27 Février a 14 heures,
L'Associée unique a tenu au siege social de la SAS < GROUPE CPS > a DREUX (28100) Rue du Chemin Vert N° 8 Bis, une réunion sur convocation du Président effectuée au moyen d'un courrier.
La feuille de présence est émargée par l'Associée unique en entrant en séance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul POIROT, Président.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau.
Il résulte de la feuille de présence que la SAS < GROUPE CPS >, Associée unique, posséde les MILLE (1.000) actions de CENT EUROS (100 £) de valeur nominale composant le capital social.
Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.
La < SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION >,Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion et s'est faite excuser.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre_ : dép6t N°17250 en date du 05/06/2014
Le Président rappelle que l'Associée unique a pu exercer dans les délais, formes et conditions de la loi, ses droits d'information et de communication.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle ensuite que la réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Reconstitution des capitaux propres ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant ; - Pouvoirs pour formalités ; - Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture de ses rapports, du bilan, du compte de résultat de l'exercice, ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes.
Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.
Le Président donne des informations complémentaires sur l'évolution des affaires sociales.
Le débat étant épuisé, le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
L'an deux mille quatorze,
Le Jeudi 27 Février a 14 heures,
L'Associée unique a tenu au siege social de la SAS < GROUPE CPS > a DREUX (28100) Rue du Chemin Vert N° 8 Bis, une réunion sur convocation du Président effectuée au moyen d'un courrier.
La feuille de présence est émargée par l'Associée unique en entrant en séance
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul POIROT, Président.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau.
Il résulte de la feuille de présence que la SAS < GROUPE CPS >, Associée unique, posséde les MILLE (1.000) actions de CENT EUROS (100 £) de valeur nominale composant le capital social.
Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.
La < SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION ET DE GESTION >,Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion et s'est faite excuser.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre_ : dép6t N°17250 en date du 05/06/2014
Le Président rappelle que l'Associée unique a pu exercer dans les délais, formes et conditions de la loi, ses droits d'information et de communication.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle ensuite que la réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Reconstitution des capitaux propres ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant ; - Pouvoirs pour formalités ; - Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture de ses rapports, du bilan, du compte de résultat de l'exercice, ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes.
Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.
Le Président donne des informations complémentaires sur l'évolution des affaires sociales.
Le débat étant épuisé, le Président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique prend acte que, du fait du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Aoat 2013, les capitaux propres de la Société ont bien été reconstitués et qu'en conséquence la situation de la Société est régularisée.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique, constatant que les fonctions de la Société
, Commissaire aux Comptes Titulaire, viennent a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas la renouveler et nomme en cette qualité :
-La Société, Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 2.282.630 Euros, dont le siege social est a LE COUDRAY (28630), Rue Claude Bernard N° 8, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES (28) sous le numéro B 478 336 050,
pour une durée de six (6) exercices qui prendra fin & l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2019.
, Commissaire aux Comptes Titulaire, viennent a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas la renouveler et nomme en cette qualité :
-La Société
pour une durée de six (6) exercices qui prendra fin & l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2019.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique, constatant que les fonctions de Monsieur Francois ALAIN, Commissaire aux Comptes Suppléant, viennent a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas le renouveler et nomme en cette qualité :
- Monsieur Ludovic POUZOL, de nationalité Francaise, né le 18 Novembre 1967 a METZ (57), dont le domicile professionnel est a LE COUDRAY (28630), Rue Claude Bernard N° 8,
pour la durée des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire.
- Monsieur Ludovic POUZOL, de nationalité Francaise, né le 18 Novembre 1967 a METZ (57), dont le domicile professionnel est a LE COUDRAY (28630), Rue Claude Bernard N° 8,
pour la durée des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire.
SEPTIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'effectuer les formalités.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.