HACHETTE LIVRE
Acte du 27 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 02706 Numero SIREN : 602 060 147
Nom ou dénomination : HACHETTE LIVRE
Ce depot a ete enregistré le 27/06/2023 sous le numero de depot 26134
HACHETTE LIVRE
Société anonyme au capital de 6.260.976 € Siege social : 58, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves 602 060 147 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 02706 Numero SIREN : 602 060 147
Nom ou dénomination : HACHETTE LIVRE
Ce depot a ete enregistré le 27/06/2023 sous le numero de depot 26134
HACHETTE LIVRE
Société anonyme au capital de 6.260.976 € Siege social : 58, rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves 602 060 147 RCS Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2023
SEPTIEME RESOLUTION (Constatation de ia cessation du mandat de la société Mazars SA, Commissaire aux comptes)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ardinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur ie gouvernement d'entreprise, prend acte que ie mandat de la société Mazars SA arrive à échéance a l'issue de la présente Assemblée Générale, constate la cessation du mandat de la société Mazars SA, Commissaire aux comptes de la Société, et décide de ne pas les renouveler ni de les remplacer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME_RESOLUTION (Nomination de Deloitte & Associ6s, Commissaire aux comptes en remplacement de la société Ernst & Young et autres, Démissionnaire
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de la société Ernst & Young et Autres avec effet à la présente Assembiée, et aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, décide de nommer la société Deloitte & Associés, a compter de ce jour, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale statuant en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confere tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal, ainsi qu'aux "PETITES AFFICHEs". une marque de la société LEXTENSO. dont le siege social est & Paris- La Défense, La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense (92044), afin de procéder et ce, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, à toute formalité, tout dépt et toute publicité partout ou besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Mon$ieur Fabrice BAKHOUCHE Directeur Général Délégué
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Mon$ieur Fabrice BAKHOUCHE Directeur Général Délégué