ARTCO-FRANCE
Acte du 3 octobre 2011
Début de l'acte
Siége social: 2 rue de la Mairie 0 3 0CT. 201 95710 AMBLEVILLE
319 861 621 RCS PONTOISE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2011
L'An Deux Mil Onze, Le Vingt et un septembre, A dix- huit heures,
Les associés de la société ARTCO FRANCE, au capital social de 450.000 Euros, divisé en 9.000 parts sociales de 50 Euros nominale chacune, se sont réunis au siége social sis 2 rue de la mairie a Ambleville (95710) sur la convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents en qualité d'associé .
11 parts Madame Amuoi GOLDENBERG Monsieur Serge GOLDENBERG 8.989 parts
Total des parts 9.000 parts présentes ou représentées composant le capital social
M. Serge GOLDENBERG préside l'assemblée en sa qualité de gérant /.associé
Le Cabinet AXCIO, Commissaire aux comptes convoqué est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents ou valablement représentés, totalisent plus de la moitié du capital social. L'Assemblée est donc réguliérement constituée et peu
valablement délibérer.
Il dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
. La feuille de présence signée, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions proposées, Les statuts.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie l'effet de délibérer sur l'ordre du iour suivant :
1%/ Modification de la date de cloture de l'exercice social ; 2°/ Modification corrélative des statuts : 3°/ Délégation de pouvoirs .
Puis, le Président déclare que les documents et renseignements nécessaires aux associés pour le plein exercice de leur droit a l'information leur ont été adressés, communiqués ou ont été tenus a leur disposition dans les formes et délais légaux.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix
Les associés de la société ARTCO FRANCE, au capital social de 450.000 Euros, divisé en 9.000 parts sociales de 50 Euros nominale chacune, se sont réunis au siége social sis 2 rue de la mairie a Ambleville (95710) sur la convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents en qualité d'associé .
11 parts Madame Amuoi GOLDENBERG Monsieur Serge GOLDENBERG 8.989 parts
Total des parts 9.000 parts présentes ou représentées composant le capital social
M. Serge GOLDENBERG préside l'assemblée en sa qualité de gérant /.associé
Le Cabinet AXCIO, Commissaire aux comptes convoqué est absent et excusé.
Le Président constate que les associés présents ou valablement représentés, totalisent plus de la moitié du capital social. L'Assemblée est donc réguliérement constituée et peu
valablement délibérer.
Il dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
. La feuille de présence signée, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions proposées, Les statuts.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie l'effet de délibérer sur l'ordre du iour suivant :
1%/ Modification de la date de cloture de l'exercice social ; 2°/ Modification corrélative des statuts : 3°/ Délégation de pouvoirs .
Puis, le Président déclare que les documents et renseignements nécessaires aux associés pour le plein exercice de leur droit a l'information leur ont été adressés, communiqués ou ont été tenus a leur disposition dans les formes et délais légaux.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprs avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de modifier la date de clture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année, a compter d'aujourd'hui.
Les associés décident d'appliquer cette mesure a l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2011 et aura donc une durée de quinze mois.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Les associés décident d'appliquer cette mesure a l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2011 et aura donc une durée de quinze mois.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précede, l'article n° 6 des statuts a été modifié comme suit
L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011
L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures et trente minutes, aprs signature du présent procés-verbal par la gérance eles associés.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures et trente minutes, aprs signature du présent procés-verbal par la gérance eles associés.
ARTCO/PV AGE 21/09/2011