WENG SE
Acte du 18 mars 2008
Début de l'acte
Y&E1Y C
WENG SE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 12.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 rue Civiale - 75&010 PARIS
R.C.S. PARIS 497 589 788
WENG SE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 12.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 rue Civiale - 75&010 PARIS
R.C.S. PARIS 497 589 788
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Grt.? DU _&pJn cboK -+ ++$tnat tg Coinmerle dt Paris
1 8 MAR. 2008 L'an deyx mille hu
Le &euaj& a 26151 dc dp0t Au siege social,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée WENG, au capital de 12.000 euros divisé en 1.200 parts sociales de 10 euros chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation orale de la gérance.
SONT PRESENTS :
- Monsieur YANG Chue Yong : 120 PARTS
- Madame YANG Sieo Yean : 180 PARTS
- Monsieur LAM Sambat : 360 PARTS
- Monsieur TAING Chen Seng 540 PARTS
Total égal au nombre de parts Conposant le capital social 1.200PARTS
L'intégralité des associés étant présente, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence,
est déclarée régulierement constituée.
La réunion est présidée par Monsieur Chue Yong YANG, gérant.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN, non associée et candidate au mandat de gérante, est ici présente pour étre candidate au mandat de gérant de la société en vue du remplacement de Monsieur Chue Yong YANG
0
Le Président rappelle que les associés ici présents sont réunis a l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Chue Yong YANG de son mandat de gérante,
Désignation d'un nouveau gérant en la personne de Madame Chi Fong YANG épouse TRAN en remplacement du gérant démissionnaire, Mise a jour des statuts suite a la cession de parts sociales intervenue ce jour, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
1 dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés a 1'associée unique et tenus a sa disposition au siege social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assembiée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et connait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a T'ordre du jour :
Grt.? DU _&pJn cboK -+ ++$tnat tg Coinmerle dt Paris
1 8 MAR. 2008 L'an deyx mille hu
Le &euaj& a 26151 dc dp0t Au siege social,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée WENG, au capital de 12.000 euros divisé en 1.200 parts sociales de 10 euros chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation orale de la gérance.
SONT PRESENTS :
- Monsieur YANG Chue Yong : 120 PARTS
- Madame YANG Sieo Yean : 180 PARTS
- Monsieur LAM Sambat : 360 PARTS
- Monsieur TAING Chen Seng 540 PARTS
Total égal au nombre de parts Conposant le capital social 1.200PARTS
L'intégralité des associés étant présente, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence,
est déclarée régulierement constituée.
La réunion est présidée par Monsieur Chue Yong YANG, gérant.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN, non associée et candidate au mandat de gérante, est ici présente pour étre candidate au mandat de gérant de la société en vue du remplacement de Monsieur Chue Yong YANG
0
Le Président rappelle que les associés ici présents sont réunis a l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Chue Yong YANG de son mandat de gérante,
Désignation d'un nouveau gérant en la personne de Madame Chi Fong YANG épouse TRAN en remplacement du gérant démissionnaire, Mise a jour des statuts suite a la cession de parts sociales intervenue ce jour, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
1 dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés a 1'associée unique et tenus a sa disposition au siege social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assembiée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et connait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a T'ordre du jour :
PREMIERE DECISION :
La collectivité des associes prend acte de la démission de Monsieur Chue Yong YANG a compter du Xkd XaoX
Aussi, la collectivité des associés décide de désigner en qualité de nouveau gérant a compter du du0X Madame Chi Fong YANG épouse TRAN,néc le 11 aout 1952 a SHANGHAI (Chine), demeurant 71 avenue Georges Clemenceau a MAISONS ALFORT (94), en remplacement de Monsieur Chue Yong YANG, démissionnaire,
qui accepte ses fonctions, pour une durée indéterminée.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN a conformément aux statuts, les pouvoirs les plus étendus. pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
2
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
Aussi, la collectivité des associés décide de désigner en qualité de nouveau gérant a compter du du0X Madame Chi Fong YANG épouse TRAN,néc le 11 aout 1952 a SHANGHAI (Chine), demeurant 71 avenue Georges Clemenceau a MAISONS ALFORT (94), en remplacement de Monsieur Chue Yong YANG, démissionnaire,
qui accepte ses fonctions, pour une durée indéterminée.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN a conformément aux statuts, les pouvoirs les plus étendus. pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
2
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME DECISION :
La collectivité des associés décide d'agréer Madame Chi Fong YANG épouse TRAN en qualité de nouvelle associée de la société WENG SE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME DECISION :
La collectivité des associés décide de modifier l'article 8 des statuts de la société ainsi qu'il suite consécutivement a la cession des parts sociales de Monsieur Chue Yong YANG au profit de Madame Chi Fong YANG épouse TRAN a intervenir, a savoir :
ARTICLE 8 - Capital social :
Madame YANG épouse TRAN Chi Fong : 120 PARTS 120 parts sociales, ci numérotées 1 a 120
- Madame YANG Sieo Yean : 180 PARTS 1 80 parts sociales, ci numérotés 121 a 300
- Monsieur LAM Sambat : 360 PARTS 360 parts sociales, ci numérotées 301 a 660
- Monsieur TAING Chen Seng 540 PARTS 540 parts sociales, ci numérotées 661 a 1.200
Total égal au nombre de parts Composant le capital social 1.200PARTS
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 8 - Capital social :
Madame YANG épouse TRAN Chi Fong : 120 PARTS 120 parts sociales, ci numérotées 1 a 120
- Madame YANG Sieo Yean : 180 PARTS 1 80 parts sociales, ci numérotés 121 a 300
- Monsieur LAM Sambat : 360 PARTS 360 parts sociales, ci numérotées 301 a 660
- Monsieur TAING Chen Seng 540 PARTS 540 parts sociales, ci numérotées 661 a 1.200
Total égal au nombre de parts Composant le capital social 1.200PARTS
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME DECISION :
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une
copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et la collectivité des associés ne demandant plus la parole, la
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le nouveau gérant ainsi que par les associés, aprés lecture.
Monsieur Chue Yong YANG < Bon pour démission du mandat de gérant :
on pawr
Menola yeom
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN Bon pour acceptation du mandat de gérant >
Bon f1our occspTat
copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et la collectivité des associés ne demandant plus la parole, la
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le nouveau gérant ainsi que par les associés, aprés lecture.
Monsieur Chue Yong YANG < Bon pour démission du mandat de gérant :
on pawr
Menola yeom
Madame Chi Fong YANG épouse TRAN Bon pour acceptation du mandat de gérant >
Bon f1our occspTat