UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE
Acte du 1 mars 2018
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code grelfe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1989 B 00186
Numéro SIREN : 344 694 849
Nom ou denomination: UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/001493
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE Adresse : zone d'activité commerciale de Montrambert Pigeot Secteur les Combes 42150 la Ricamarie -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00186 n° d'identification : 344 694 849
n° de dépot : A2018/001493 Date du dépot : 01/03/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique_ du 30/11/2017
629397
629397
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - C$ 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tel : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE
SAS au capital de 1 250 000 £ Siége Social : ZAC de Montrambert - Pigeot - Secteur Les Combes 42150 LA RICAMARIE RCS SAINT ETIENNE 344 694 849 GREFFE TC ST ETIENNE
Code grelfe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1989 B 00186
Numéro SIREN : 344 694 849
Nom ou denomination: UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2018 sous le numéro de dépot A2018/001493
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT-ETIENNE
Dénomination : UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE Adresse : zone d'activité commerciale de Montrambert Pigeot Secteur les Combes 42150 la Ricamarie -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00186 n° d'identification : 344 694 849
n° de dépot : A2018/001493 Date du dépot : 01/03/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique_ du 30/11/2017
629397
629397
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne - C$ 50228 36 rue de la Résistance 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1 Tel : 04 77 43 97 97 - Fax : 04 77 32 20 96
UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE
SAS au capital de 1 250 000 £ Siége Social : ZAC de Montrambert - Pigeot - Secteur Les Combes 42150 LA RICAMARIE RCS SAINT ETIENNE 344 694 849 GREFFE TC ST ETIENNE
PROCES-VERBAL D'ASSOCIEE UNIQUE i: 0 1 MAR. 2018 DU 30 NOVEMBRE 2017 N° dépot : .... ....... Visa du greftier :
La société AUTANIA AG, dont le siége social est sis Spessartstrasse 2-4, KELKHEIM, Allemagne,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité d'Associée unique la société AUTANIA AG a souhaité changer de représentant permanent au sein de la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE pour des questions d'organisation interne, celui-ci étant actuellement Monsieur Ralf WEBER
2. A rappelé l'ordre du jour :
- Révocation de Monsieur Ralf WEBER de ses fonctions de Représentant
permanent de la société AUTANIA AG ;
- Nomination d'un nouveau Représentant permanent en la personne de Monsieur Ingo MULLER ;
- Pouvoirs pour les formalités.
3. Le président dépose sur le bureau :
- la copie de la carte d'identité du nouveau Représentant permanent,
- Le texte du projet des décisions soumises a l'associée unique.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés ou tenus a disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'associée lui donne acte de cette déclaration
Ceci exposé les décisions suivantes sont soumises a l'associée unique :
1. A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité d'Associée unique la société AUTANIA AG a souhaité changer de représentant permanent au sein de la société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE pour des questions d'organisation interne, celui-ci étant actuellement Monsieur Ralf WEBER
2. A rappelé l'ordre du jour :
- Révocation de Monsieur Ralf WEBER de ses fonctions de Représentant
permanent de la société AUTANIA AG ;
- Nomination d'un nouveau Représentant permanent en la personne de Monsieur Ingo MULLER ;
- Pouvoirs pour les formalités.
3. Le président dépose sur le bureau :
- la copie de la carte d'identité du nouveau Représentant permanent,
- Le texte du projet des décisions soumises a l'associée unique.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés ou tenus a disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'associée lui donne acte de cette déclaration
Ceci exposé les décisions suivantes sont soumises a l'associée unique :
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide de révoquer de ses fonctions de Représentant permanent de la société AUTANIA AG, Monsieur Ralf WEBER, a compter de ce jour.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Représentant permanent : Monsieur Ingo, Hermann MULLER, né le 8 avril 1977 a RHEINBACH (Allemagne), demeurant SpessartstraBe 2-4, 65779 KELKHEIM - Allemagne.
Monsieur Ingo MULLER déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a l'exercice de celles-ci.
Cette décision est adoptée par l'associée unique
Monsieur Ingo MULLER déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a l'exercice de celles-ci.
Cette décision est adoptée par l'associée unique
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes a l'effet d'effectuer les formalités de
droit.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
0 o 0
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal, avec le nouveau Représentant permanent.
CERTIFIE
droit.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
0 o 0
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent proces-verbal, avec le nouveau Représentant permanent.
CERTIFIE