EDILIANS
Acte du 5 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02486 Numero SIREN : 449 354 224
Nom ou dénomination : EDILIANS
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2023 sous le numero de dep0t A2023/035311
EDILIANS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 161 227 700 € Siége social : 65, chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly 449 354 224 R.C.S. Lyon
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02486 Numero SIREN : 449 354 224
Nom ou dénomination : EDILIANS
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2023 sous le numero de dep0t A2023/035311
EDILIANS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 161 227 700 € Siége social : 65, chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly 449 354 224 R.C.S. Lyon
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 13 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 13 juillet à 10 heures, la société LSF10 EDILIANS BIDCO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 769 359, représentée par Madame Romane LAROCHE en sa qualité de Présidente, Associée Unique de la Société EDILIANS SAS (la < Société >), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 449 354 224, représentée par son Président, Monsieur Pascal CASANOVA, dûment habilité, a pris les décisions suivantes, et ce au siége social de la société EDILIANS SAS, situé au 65 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, selon les modalités prévues aux articles 16 et 21 à 26 des statuts de la Société, relativement à la démission du Directeur Général de la Société
Mr Alexis LANGLOIS, Directeur Général démissionnaire, est présent.
Mr Pascal CASANOVA, Président et représentant de la société EDILIANS, est présent
Mme Romane LAROCHE, Présidente et représentante de la société LSF10 EDILIANS BIDCO, Associée Unique de la Société, est présente.
La société Ernst & Young Audit S.A.S., Commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée
Les décisions suivantes sont prises concernant l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général de la Société :; Pouvoirs en vue des formalités.
Mr Alexis LANGLOIS, Directeur Général démissionnaire, est présent.
Mr Pascal CASANOVA, Président et représentant de la société EDILIANS, est présent
Mme Romane LAROCHE, Présidente et représentante de la société LSF10 EDILIANS BIDCO, Associée Unique de la Société, est présente.
La société Ernst & Young Audit S.A.S., Commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée
Les décisions suivantes sont prises concernant l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général de la Société :; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'Associée Unique de la Société EDILiANS SAS, aprés avoir pris connaissance de la démission explicite
du Directeur Général de la Société, Monsieur Alexis LANGLOIS, prend acte de cette démission de son mandat de Directeur Général de la Société
du Directeur Général de la Société, Monsieur Alexis LANGLOIS, prend acte de cette démission de son mandat de Directeur Général de la Société
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
0
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée Unique de la société EDILIANS SAS, la société LSF10 EDILIANS BIDCO, représentée par Mme Romane LAROCHE, en sa qualité de Présidente et Mr Pascai CASANOVA en sa qualité de Président de la Société.
Certifié conforme
Pour la société LSF10 EDILIANS BIDCO - Associée Unique de la Société EDILIANS SAS Romane LAROCHE, Présidente
Pour la Société EDILIANS SAS
Pascal CASANOVA, Président
EDILIANS SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 161 227 700 € Siége social : 65, chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly 449 354 224 R.C.S. Lyon
0
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée Unique de la société EDILIANS SAS, la société LSF10 EDILIANS BIDCO, représentée par Mme Romane LAROCHE, en sa qualité de Présidente et Mr Pascai CASANOVA en sa qualité de Président de la Société.
Certifié conforme
Pour la société LSF10 EDILIANS BIDCO - Associée Unique de la Société EDILIANS SAS Romane LAROCHE, Présidente
Pour la Société EDILIANS SAS
Pascal CASANOVA, Président
EDILIANS SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 161 227 700 € Siége social : 65, chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly 449 354 224 R.C.S. Lyon
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 31 juillet à 9 heures, la société LSF10 Edilians BIDCO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 769 359, représentée par Madame Romane LAROCHE en sa qualité de Présidente, Associée Unique de la société EDILIANS SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 449 354 224, représentée par son Président, Monsieur Pascal CASANOVA, dament habilité, a pris les décisions suivantes, et ce au siége social de la société EDILIANS SAS, situé au 65 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly.
Mr Pascai CASANOVA, Président et représentant de la société EDILIANS SAS, est présent.
Mme Romane LAROCHE, Présidente et représentante de la société LSF10 EDILIANS BIDCO, Associée Unique de la société EDILIANS SAS, est présente.
La société Ernst & Young Audit S.A.S., commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée.
Les décisions suivantes sont prises concernant l'ordre du jour suivant :
. Fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant, BEAS S.A.S. ; . Pouvoirs en vue des formalités
Mr Pascai CASANOVA, Président et représentant de la société EDILIANS SAS, est présent.
Mme Romane LAROCHE, Présidente et représentante de la société LSF10 EDILIANS BIDCO, Associée Unique de la société EDILIANS SAS, est présente.
La société Ernst & Young Audit S.A.S., commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée.
Les décisions suivantes sont prises concernant l'ordre du jour suivant :
. Fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant, BEAS S.A.S. ; . Pouvoirs en vue des formalités
PREMIERE RESOLUTION
L'Associée Unique de la société EDILIANS SAS, aprés avoir constaté la fin du mandat du cabinet BEAS S.A.S., en tant que commissaire aux comptes suppléant, & l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes qui s'est tenue ie 25 juin 2020, décide de ne pas renouveler son mandat.
L'Associée Unique décide, en application de la loi Pacte, de ne pas nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
L'Associée Unique décide, en application de la loi Pacte, de ne pas nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par
l'Associée Unique de la société EDILIANS SAS, Mme Romane LAROCHE, Présidente de la société LSF10 Edilians BIDCO et Mr Pascal CASANOVA en sa qualité de Président de la société EDILIANS SAS
Certifié conforme
Pour la société LSF10 Edilians BIDCO - Associée Unique de la société EDILIANS SAS Romane LAROCHE, Présidente
Pour la société EDILIANS SAS Pascal CASANOVA, Président
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par
l'Associée Unique de la société EDILIANS SAS, Mme Romane LAROCHE, Présidente de la société LSF10 Edilians BIDCO et Mr Pascal CASANOVA en sa qualité de Président de la société EDILIANS SAS
Certifié conforme
Pour la société LSF10 Edilians BIDCO - Associée Unique de la société EDILIANS SAS Romane LAROCHE, Présidente
Pour la société EDILIANS SAS Pascal CASANOVA, Président