NGE GENIE CIVIL
Acte du 17 janvier 2022
Début de l'acte
RCS:TARASCON
Code greffe : 1305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00393 Numero SIREN : 487 469 330
Nom ou dénomination : NGE GENIE CIVlL
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2022 sous le numero de depot 262
NGE GENIE CIVIL
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros Siége social : Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES
487 469 330 RCS TARASCON
Code greffe : 1305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARAsCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00393 Numero SIREN : 487 469 330
Nom ou dénomination : NGE GENIE CIVlL
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2022 sous le numero de depot 262
NGE GENIE CIVIL
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros Siége social : Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES
487 469 330 RCS TARASCON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-sept décembre, A 9 heures,
La Société NGE, Société par actions simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siege social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Associée unique de la Société NGE GENIE CIVIL, a délibéré sur convocation du Président, au sige social.
La séance est présidée par Monsieur Michel LAVEDRINE, Président non associé de la Société
Madame Eléonore PONT-WIRAMUS est désignée en qualité de Secrétaire.
Monsieur Jean BERNADET assiste a la réunion.
Les représentants des Sociétés TALENZ ARES AUDIT et IFEC,Commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Les représentants du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
L'Associée unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire et examen des mandats des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints,
2. Démission du Vice-Président,
3. Examen du mandat du Président et membres du Conseil de surveillance,
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 21 des statuts :
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-sept décembre, A 9 heures,
La Société NGE, Société par actions simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siege social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Associée unique de la Société NGE GENIE CIVIL, a délibéré sur convocation du Président, au sige social.
La séance est présidée par Monsieur Michel LAVEDRINE, Président non associé de la Société
Madame Eléonore PONT-WIRAMUS est désignée en qualité de Secrétaire.
Monsieur Jean BERNADET assiste a la réunion.
Les représentants des Sociétés TALENZ ARES AUDIT et IFEC,Commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Les représentants du Comité d'Entreprise, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
L'Associée unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire et examen des mandats des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints,
2. Démission du Vice-Président,
3. Examen du mandat du Président et membres du Conseil de surveillance,
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 21 des statuts :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Michel LAVEDRINE de ses fonctions de Président et nomme en remplacement a compter du 1er janvier 2022, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
Monsieur Jean BERNADET, Né le 13 décembre 1971 a DAX (40), De nationalité Francaise, Demeurant 19 rue Castel, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS,
Conformément aux dispositions des statuts, et plus particulierement l'Article 12, Monsieur Jean BERNADET est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs mentionnés dans les statuts.
Monsieur Jean BERNADET accepte les fonctions de Président de la Société, et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
L'Associée unique décide également de confirmer Messieurs Orso VESPRINI et Stéphane PEREZ- MORILLAS dans leurs fonctions de Directeur Général pour une durée indéterminée ne pouvant excéder celle du Président.
L'Associée unique décide également de confirmer Messieurs Gilles PHILIBERT, Marc SPADARI, Martin FONTAINE, Jean-Baptiste GONNET et Thibault DU FOUSSAT DE BOGERON dans leurs fonctions de Directeur Général Adjoint pour une durée indéterminée ne pouvant excéder celle du Président.
Monsieur Jean BERNADET, Né le 13 décembre 1971 a DAX (40), De nationalité Francaise, Demeurant 19 rue Castel, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS,
Conformément aux dispositions des statuts, et plus particulierement l'Article 12, Monsieur Jean BERNADET est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs mentionnés dans les statuts.
Monsieur Jean BERNADET accepte les fonctions de Président de la Société, et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
L'Associée unique décide également de confirmer Messieurs Orso VESPRINI et Stéphane PEREZ- MORILLAS dans leurs fonctions de Directeur Général pour une durée indéterminée ne pouvant excéder celle du Président.
L'Associée unique décide également de confirmer Messieurs Gilles PHILIBERT, Marc SPADARI, Martin FONTAINE, Jean-Baptiste GONNET et Thibault DU FOUSSAT DE BOGERON dans leurs fonctions de Directeur Général Adjoint pour une durée indéterminée ne pouvant excéder celle du Président.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean BERNADET de ses fonctions de Vice Président a compter du 1er janvier 2022, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Antoine METZGER de ses fonctions de Président et membre du Conseil de Surveillance, ainsi que de Monsieur Gilbert ROUX de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance, a compter du 1er janvier 2022, et décide de ne pas pourvoir a leur remplacement.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique, le Président, et le Secrétaire.
Copie certifiée conforme Jean BERNADET Le Président
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique, le Président, et le Secrétaire.
Copie certifiée conforme Jean BERNADET Le Président