BIOPROTEIN TECHNOLOGIES SA
Acte du 6 août 2012
Début de l'acte
BIOPROTEIN TECHNOLOGIES
Société anonyme au capital de 900 000 euros Siége social : 11/13 rue Béranger - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT RCS NANTERRE 419 372 370
Conseil d'Administration
Séance du 11 mai 2012
EXTRAIT DU
Société anonyme au capital de 900 000 euros Siége social : 11/13 rue Béranger - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT RCS NANTERRE 419 372 370
Conseil d'Administration
Séance du 11 mai 2012
EXTRAIT DU
Procés-verbal
L'an deux mitie douze et le onze mai a 11 heures, le Conseil d'Administration de la société BioProtein Technologies S.A. s'est réuni au 151bis rue Saint Jacques - 75005 Paris, sur convocation du Président.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°24988 en date du 06/08/2012
4. Démission du Président Directeur Général
Le président de séance informe le Conseil de sa démission en qualité de président du conseil
d'administration et de directeur général de la Société à compter de ce jour, le vendredi 11 mai 2012.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, a l'unanimité :
prend acte de la cessation des mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de Monsieur Jean Lignel au 11 mai 2012 à l'issue de la réunion du présent Conseil.
5. Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Le président de séance propose que le conseil nomme Monsieur Christian Perrin en qualité de président du conseil d'administration et, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 19 des statuts de la Société, propose de le désigner également en qualité de président directeur général de la Société.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité :
nomme en conséquence Monsieur Christian Perrin en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la Société à compter du 11 mai 2012 jusqu'à nouvelle décision du conseil d'administration.
Monsieur Christian Perrin, Président Directeur Général, n'est pas rémunéré, mais sera, le cas échéant, remboursé de ses frais et déplacements sur justificatifs.
Monsieur Christian Perrin déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et ne faire l'objet d'aucun empéchement à l'exercice de celles-ci.
Il propose de confirmer, à compter de l'issue du présent conseil d'administration, Monsieur Alexandre Fouassier comme directeur général délégué, dans les mémes conditions que celles dans iesqueiles i exercait jusqu'alors son mandat. Le Conseil d'administration en prend acte et décide de renouveler Monsieur Alexandre Fouassier dans ses fonctions de Directeur général délégué, que Monsieur Alexandre Fouassier, présent, déclare accepter.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et un administrateur.
Un administrateur Le Président de séance Monsieur Christian PERRIN
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4. Démission du Président Directeur Général
Le président de séance informe le Conseil de sa démission en qualité de président du conseil
d'administration et de directeur général de la Société à compter de ce jour, le vendredi 11 mai 2012.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, a l'unanimité :
prend acte de la cessation des mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de Monsieur Jean Lignel au 11 mai 2012 à l'issue de la réunion du présent Conseil.
5. Nomination d'un nouveau Président Directeur Général
Le président de séance propose que le conseil nomme Monsieur Christian Perrin en qualité de président du conseil d'administration et, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 19 des statuts de la Société, propose de le désigner également en qualité de président directeur général de la Société.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité :
nomme en conséquence Monsieur Christian Perrin en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général de la Société à compter du 11 mai 2012 jusqu'à nouvelle décision du conseil d'administration.
Monsieur Christian Perrin, Président Directeur Général, n'est pas rémunéré, mais sera, le cas échéant, remboursé de ses frais et déplacements sur justificatifs.
Monsieur Christian Perrin déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et ne faire l'objet d'aucun empéchement à l'exercice de celles-ci.
Il propose de confirmer, à compter de l'issue du présent conseil d'administration, Monsieur Alexandre Fouassier comme directeur général délégué, dans les mémes conditions que celles dans iesqueiles i exercait jusqu'alors son mandat. Le Conseil d'administration en prend acte et décide de renouveler Monsieur Alexandre Fouassier dans ses fonctions de Directeur général délégué, que Monsieur Alexandre Fouassier, présent, déclare accepter.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et un administrateur.
Un administrateur Le Président de séance Monsieur Christian PERRIN
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