SAGARDIA
Acte du 21 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : DAX Code greffe : 4001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2013 B 00483 Numero SIREN : 797 682 267
Nom ou denomination : SAGARDIA
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2019 sous le numéro de dep8t 6160
SAGARDIA SASU
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE DE 991 126 EUROS
SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN DE BELLEGARDE ZI DU TINGA 40140 MAGESCQ
797 682 267 RCS DAX
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2013 B 00483 Numero SIREN : 797 682 267
Nom ou denomination : SAGARDIA
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2019 sous le numéro de dep8t 6160
SAGARDIA SASU
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE DE 991 126 EUROS
SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN DE BELLEGARDE ZI DU TINGA 40140 MAGESCQ
797 682 267 RCS DAX
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEBMRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, et le trente septembre, à onze heures a Magescq,
Monsieur Pascal SAGARDIA, demeurant 138 allée de la Ciblé - 40 990 Saint Paul les Dax, Propriétaire de la totalité des 89 130 parts composant le capital social, intégralement libéré de la Société SAGARDIA SAS, agissant en sa qualité d'associé unique et de seul PDG de ladite société,
Le Président constate que les associés présents détiennent ensemble la totalité des parts sociales et que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Non renouvellement des mandats du Commissaire Aux Comptes titulaire et du Commissaire
Aux Comptes suppléant, Nomination d'un Commissaire Aux Comptes titulaire et d'un Commissaire Aux Comptes suppléant & compter de l'exercice ouvert au 01/01/2019 .Pouvoirs:et.formalités-en-vue-de.la-publication,
Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Monsieur Pascal SAGARDIA, demeurant 138 allée de la Ciblé - 40 990 Saint Paul les Dax, Propriétaire de la totalité des 89 130 parts composant le capital social, intégralement libéré de la Société SAGARDIA SAS, agissant en sa qualité d'associé unique et de seul PDG de ladite société,
Le Président constate que les associés présents détiennent ensemble la totalité des parts sociales et que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Non renouvellement des mandats du Commissaire Aux Comptes titulaire et du Commissaire
Aux Comptes suppléant, Nomination d'un Commissaire Aux Comptes titulaire et d'un Commissaire Aux Comptes suppléant & compter de l'exercice ouvert au 01/01/2019 .Pouvoirs:et.formalités-en-vue-de.la-publication,
Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique prend acte que les fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant expirent aprés la présente délibération de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.
L'associé unique décide de ne pas procéder au renouvellement mandat de M. Pierre CAZALETS - CFC AUDIT - ACOM EXPERTISE aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et constate en conséquence l'échéance dudit mandat sur les comptes clos au 31/12/2018.
L'associé unique décide de ne pas procéder au renouvellement mandat de M. Daniel ARRIJURIA - 12 Allée Véga 64 600 ANGLET aux fonctions de commissaire aux comptes tituiaire et constate en conséquence l'échéance dudit mandat sur les comptes clos au 31/12/2018.
Cette résolution est adoptée.
L'associé unique décide de ne pas procéder au renouvellement mandat de M. Pierre CAZALETS - CFC AUDIT - ACOM EXPERTISE aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et constate en conséquence l'échéance dudit mandat sur les comptes clos au 31/12/2018.
L'associé unique décide de ne pas procéder au renouvellement mandat de M. Daniel ARRIJURIA - 12 Allée Véga 64 600 ANGLET aux fonctions de commissaire aux comptes tituiaire et constate en conséquence l'échéance dudit mandat sur les comptes clos au 31/12/2018.
Cette résolution est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
SASU EDMOND CAUBRAQUE
82 Rue Denis PAPIN 40990 SAINT PAUL LES DAX
Pour une nouvelle période de six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront aprés la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statuera sur les comptes du sixiéme exercice, c'est-a-dire l'exercice qui sera clos en 2024 en l'état de la périodicité des exercices. Le commissaire aux comptes nouvellement
nommé a déclaré qu'il accepte cette nomination et qu'il satisfait a toutes les conditions requises pour l'exercer.
L'associé unique confére tous pouvoirs au président de la société ainsi qu'a tout porteur du présent procés-verbal ou d'un extrait, à l'effet de régulariser la mention figurant au registre du commerce et des sociétés, qui ne traduit pas ce changement.
Cette résolution est adoptée.
SASU EDMOND CAUBRAQUE
82 Rue Denis PAPIN 40990 SAINT PAUL LES DAX
Pour une nouvelle période de six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront aprés la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statuera sur les comptes du sixiéme exercice, c'est-a-dire l'exercice qui sera clos en 2024 en l'état de la périodicité des exercices. Le commissaire aux comptes nouvellement
nommé a déclaré qu'il accepte cette nomination et qu'il satisfait a toutes les conditions requises pour l'exercer.
L'associé unique confére tous pouvoirs au président de la société ainsi qu'a tout porteur du présent procés-verbal ou d'un extrait, à l'effet de régulariser la mention figurant au registre du commerce et des sociétés, qui ne traduit pas ce changement.
Cette résolution est adoptée.
TROISIEME RESOLUTION
L'associé unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
WILSON AUDIT SARL 24 Avenue du Président Wilson 24100 BERGERAC
, à compter de ce jour et pour une période de six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant expireront aprés la délibération de l'associé unique ou de l'organe compétent qui statuera sur les comptes du sixiéme exercice, c'est-a-dire l'exercice qui sera clos en2024 en l'état de la périodicité-des-exercices. Le-commissaire-aux-comptes-ainsi= nommé a déclaré qu'il accepte ce mandat et qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercer.
WILSON AUDIT SARL 24 Avenue du Président Wilson 24100 BERGERAC
, à compter de ce jour et pour une période de six exercices. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant expireront aprés la délibération de l'associé unique ou de l'organe compétent qui statuera sur les comptes du sixiéme exercice, c'est-a-dire l'exercice qui sera clos en2024 en l'état de la périodicité-des-exercices. Le-commissaire-aux-comptes-ainsi= nommé a déclaré qu'il accepte ce mandat et qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercer.
QUATRIEME RESOLUTION
L'associé unique confére tous pouvoirs au président de la société ainsi qu'a tout porteur du présent procés-verbal ou d'un extrait, à l'effet de régulariser la mention figurant au registre du commerce et des sociétés, qui ne traduit pas ce changement.
Cette résolution est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.
Pascal SAGARDIA
PDG et Associé unique SAS SAGARDIA
Cette résolution est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.
Pascal SAGARDIA
PDG et Associé unique SAS SAGARDIA