PROFIL DU FUTUR
Acte du 20 mars 2024
Début de l'acte
RCS : COLMAR
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 342 435 062
Nom ou dénomination : PROFIL DU FUTUR
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2024 sous le numero de depot 1686
PROFIL DU FUTUR Société par actions simplifiée au capital de 3.280.000,00 euros Siége social : 8 rue de Fortschwihr - 68180 Horbourg-Wihr 342 435 062 R.C.S. Colmar
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 342 435 062
Nom ou dénomination : PROFIL DU FUTUR
Ce depot a ete enregistré le 20/03/2024 sous le numero de depot 1686
PROFIL DU FUTUR Société par actions simplifiée au capital de 3.280.000,00 euros Siége social : 8 rue de Fortschwihr - 68180 Horbourg-Wihr 342 435 062 R.C.S. Colmar
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 26 FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-six février,
La soussignée,
ArcelorMittal Construction France, société par actions simplifiée au capital de 79.718.125,00 euros, dont le siége social est situé ZI site 1 - 55800 Contrisson, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 485 720 627, représentée par son Président, Monsieur Jean- Christophe Kennel,
Ci-aprés, l' < Associé Unique >,
Agissant en qualité d'Associé Unique de Profil du Futur, société par actions simplifiée au capital de 3.280.000,00 euros, dont le siége est situé 8 rue de Fortschwihr - 68180 Horbourg-Wihr, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 342 435 062,
Ci-apres, la < Société >,
Rappelant que l'Associé Unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Vianney Mérand de ses fonctions de Directeur Général ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-six février,
La soussignée,
ArcelorMittal Construction France, société par actions simplifiée au capital de 79.718.125,00 euros, dont le siége social est situé ZI site 1 - 55800 Contrisson, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 485 720 627, représentée par son Président, Monsieur Jean- Christophe Kennel,
Ci-aprés, l' < Associé Unique >,
Agissant en qualité d'Associé Unique de Profil du Futur, société par actions simplifiée au capital de 3.280.000,00 euros, dont le siége est situé 8 rue de Fortschwihr - 68180 Horbourg-Wihr, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 342 435 062,
Ci-apres, la < Société >,
Rappelant que l'Associé Unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Vianney Mérand de ses fonctions de Directeur Général ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
Constatation de la démission de Monsieur Vianney Mérand de ses fonctions de Directeur Général
L'Associé Unique,
Sur proposition du Président,
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Vianney Mérand de ses fonctions de Directeur Général en date du 22 décembre 2023,
Décide de prendre acte de la démission de Monsieur Vianney Mérand, en ce compris (le cas échéant) sa déclaration selon laquelle il n'a ni créance, ni réclamation à l'encontre de la Société sur quelque fondement que ce soit au titre de l'exercice de ce mandat,
Décide de ne pas nommer de remplacant aux fonctions de Directeur Général.
Cette décision a été définitivement et réguliérement adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
Sur proposition du Président,
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Vianney Mérand de ses fonctions de Directeur Général en date du 22 décembre 2023,
Décide de prendre acte de la démission de Monsieur Vianney Mérand, en ce compris (le cas échéant) sa déclaration selon laquelle il n'a ni créance, ni réclamation à l'encontre de la Société sur quelque fondement que ce soit au titre de l'exercice de ce mandat,
Décide de ne pas nommer de remplacant aux fonctions de Directeur Général.
Cette décision a été définitivement et réguliérement adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DÉCISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique,
Confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette décision a été définitivement et régulirement adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal des décisions signé par l'Associé Unique.
Un exemplaire des présentes est communiqué au Président afin de les insérer dans le registre des décisions et les rendre opposables a la Société.
Le présent procés-verbal est signé électroniquement, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), les soussignés déclarant reconnaitre à cette signature électronique la méme valeur que leur signature manuscrite et lui conférer date certaine.
sean-Christophe tennel 383BC88F23924C4
L'Associé Unique ArcelorMittal Construction France Représentée par Monsieur Jean-Christophe Kennel
L'Associé Unique,
Confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette décision a été définitivement et régulirement adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal des décisions signé par l'Associé Unique.
Un exemplaire des présentes est communiqué au Président afin de les insérer dans le registre des décisions et les rendre opposables a la Société.
Le présent procés-verbal est signé électroniquement, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), les soussignés déclarant reconnaitre à cette signature électronique la méme valeur que leur signature manuscrite et lui conférer date certaine.
sean-Christophe tennel 383BC88F23924C4
L'Associé Unique ArcelorMittal Construction France Représentée par Monsieur Jean-Christophe Kennel