PROFIL DU FUTUR
Acte du 31 mars 2021
Début de l'acte
RCS : COLMAR
Code greffe : 6851
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 342 435 062
Nom ou dénomination : PROFIL DU FUTUR
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2021 sous le numero de dep8t 1993
ArcelorMittal
PROFIL DU FUTUR Société par actions simplifiée au capital de 3 280 000 euros Siége social : 8, rue de Fortschwihr - 68180 HORBOURG WIHR 342 435 062 RCS COLMAR
Code greffe : 6851
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 342 435 062
Nom ou dénomination : PROFIL DU FUTUR
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2021 sous le numero de dep8t 1993
ArcelorMittal
PROFIL DU FUTUR Société par actions simplifiée au capital de 3 280 000 euros Siége social : 8, rue de Fortschwihr - 68180 HORBOURG WIHR 342 435 062 RCS COLMAR
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR CONSULTATION ECRITE EN DATE DU 9 OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, le neuf octobre,
Monsieur Frédéric Marcellin, Président de la société Profil du Futur, déclare :
1%/ Avoir procédé, conformément à l'article 16 des statuts, à la consultation par correspondance de l'associé unique ArcelorMittal Construction France, sur les questions suivantes :
Démission du Directeur Général de M. Vincent PERROT Nomination d'un nouveau Directeur Général, pouvoirs Pouvoirs pour formalités.
2%/ Avoir adressé ce jour à l'associé unique : Le texte des résolutions proposées Un bulletin de vote relatif auxdites résolutions
3%/ Avoir invité l'associé unique à bien vouloir statuer sans délai en votant le méme jour.
4% Avoir recu de l'associé unique, dans les délais prévus, le bulletin de vote dûment rempli.
Il en résulte les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt, le neuf octobre,
Monsieur Frédéric Marcellin, Président de la société Profil du Futur, déclare :
1%/ Avoir procédé, conformément à l'article 16 des statuts, à la consultation par correspondance de l'associé unique ArcelorMittal Construction France, sur les questions suivantes :
Démission du Directeur Général de M. Vincent PERROT Nomination d'un nouveau Directeur Général, pouvoirs Pouvoirs pour formalités.
2%/ Avoir adressé ce jour à l'associé unique : Le texte des résolutions proposées Un bulletin de vote relatif auxdites résolutions
3%/ Avoir invité l'associé unique à bien vouloir statuer sans délai en votant le méme jour.
4% Avoir recu de l'associé unique, dans les délais prévus, le bulletin de vote dûment rempli.
Il en résulte les décisions suivantes :
Premiére résolution Démission du Directeur Général M. Vincent PERROT
Sur proposition du Président, et conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, l'Associé unique prend acte de la démission de M. Vincent PERROT de son mandat de Directeur Général avec effet immédiat.
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unigue
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unigue
Deuxiéme résolution Nomination d'un nouveau Directeur Général ; pouvoirs
Sur proposition du Président, l'Associé Unique décide de nommer a compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la société Profil du Futur, et conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, Monsieur Vianney MERAND pour une durée de trois années.
Le mandat de Vianney MERAND viendra à expiration à l'issue des décisions de l'Associé unique appelé à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice 2022.
Pouvoirs du Directeur Général Conformément à l'article 12 des statuts, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le Président. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par la loi et/ou par l'article 16 des statuts a l'associé unique ou aux associés statuant par décision collective. Conformément aux statuts il pourra déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs.
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unique.
Le mandat de Vianney MERAND viendra à expiration à l'issue des décisions de l'Associé unique appelé à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice 2022.
Pouvoirs du Directeur Général Conformément à l'article 12 des statuts, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le Président. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par la loi et/ou par l'article 16 des statuts a l'associé unique ou aux associés statuant par décision collective. Conformément aux statuts il pourra déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs.
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unique.
Troisiéme résolution Pouvoirs pour les formalités
L'Associé unique déclare déléguer à Madame Corinne Della Penna les pouvoirs pour, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, piéces et documents, certifier conformes aux originaux, signer tous certificats et attestations, dans la limite des pouvoirs ci-dessus, constituer tous mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés et, d'une maniére générale, faire le nécessaire.
En outre l'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unique
De tout ce que dessus, il a été dressé par le Président, le présent procés-verbal qu'il a signé, ainsi que l'associé unique et le secrétaire.
POUR COPIE CERTIFIEE
C.DELLA PENNA Secrétaire
En outre l'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution a été définitivement et réguliérement adoptée par l'associé unique
De tout ce que dessus, il a été dressé par le Président, le présent procés-verbal qu'il a signé, ainsi que l'associé unique et le secrétaire.
POUR COPIE CERTIFIEE
C.DELLA PENNA Secrétaire