VECTEUR INTERIM
Acte du 18 avril 2023
Début de l'acte
RCS : LORIENT
Code greffe : 5601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00842 Numero SIREN : 889 508 826
Nom ou dénomination : VECTEUR INTERIM
Ce depot a ete enregistré le 18/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/002297
DocuSign Envelope ID: 66E6F1F7-857C-42C5-B64E-8B05CBBFC75F
VECTEUR INTERIM Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : Parc d'Activités de Kerguilloten - 56920 NOYAL PONTIVY 889 508 826 RCS LORIENT
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L'an deux mille vingt-trois. Le trente-et-un mars, A quatorze heures,
Les associés de la société VECTEUR INTERIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marius Cosmin CAMPEANU, en sa qualité de Gérant de la société M.A CONSEIL, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédant la totalité des 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 30 septembre 2022, - le rapport de gestion de la Présidente, - le rapport spécial de la Présidente sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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DocuSign Envelope ID: 66E6F1F7-857C-42C5-B64E-8B05CBBFC75F
Code greffe : 5601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00842 Numero SIREN : 889 508 826
Nom ou dénomination : VECTEUR INTERIM
Ce depot a ete enregistré le 18/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/002297
DocuSign Envelope ID: 66E6F1F7-857C-42C5-B64E-8B05CBBFC75F
VECTEUR INTERIM Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : Parc d'Activités de Kerguilloten - 56920 NOYAL PONTIVY 889 508 826 RCS LORIENT
Les associés de la société VECTEUR INTERIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marius Cosmin CAMPEANU, en sa qualité de Gérant de la société M.A CONSEIL, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédant la totalité des 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 30 septembre 2022, - le rapport de gestion de la Présidente, - le rapport spécial de la Présidente sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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QUATRIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, de nommer :
La société L2P AUDIT Parc Edonia Batiment F Rue des Iles Kerguelen 35760 SAINT GREGOIRE POLLIE Représentée par Monsieur Damien POLLIE
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit classique, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Damien POLLIE, es qualité, a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait à étre confié à la société L2P et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
La société L2P AUDIT Parc Edonia Batiment F Rue des Iles Kerguelen 35760 SAINT GREGOIRE POLLIE Représentée par Monsieur Damien POLLIE
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit classique, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Damien POLLIE, es qualité, a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait à étre confié à la société L2P et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal et à la société ORATIO Avocats sise à NANTES (44300), 5 rue AIbert Londres des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président. Pour la société M.A CONSEIL
Monsieur Marius Cosmin CAMPEANU
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président. Pour la société M.A CONSEIL
Monsieur Marius Cosmin CAMPEANU
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