CIRCET
Acte du 18 août 2023
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00162 Numero SIREN : 390 072 551
Nom ou denomination : CIRCET
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2023 sous le numero de dep0t A2023/009073
DocuSign Envelope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
CIRCET Société par actions simplifiée au capital social de 4 191 840 euros Siége social : 14 Avenue Lion, Z. A. La Poulasse, 83210 SOLLIES PONT
390 072 551 R.C.S. TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00162 Numero SIREN : 390 072 551
Nom ou denomination : CIRCET
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2023 sous le numero de dep0t A2023/009073
DocuSign Envelope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
CIRCET Société par actions simplifiée au capital social de 4 191 840 euros Siége social : 14 Avenue Lion, Z. A. La Poulasse, 83210 SOLLIES PONT
390 072 551 R.C.S. TOULON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MAI 2023
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS Le VINGT DEUX MAI A DIX HEURES
A SOLLIES PONT (83210),14 Avenue Lion, ZA La Poulasse
La société CIRCET GEFI, dont le siége social est a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Bàtiment A immatriculée au RCS de PARiS sous le numéro 812 347 763, représentée par sa Présidente la société CIRCET HODING, société par actions simplifiée, ayant son siége social a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 901 327 379, elle-méme représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, société par actions simplifiée ayant son siége social a PARIS (75004),13 place des Vosges, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 906 505, elle-méme représentée par son Président Monsieur Philippe LAMAZOU,
Associée unique de la Société CIRCET,
Les Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Le Comité d'Entreprise a été réguliérement convoqué.
L- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
IL = A PRIS LES DECISIONS RELATIVES :
- à la modification des formalités de désignation des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
1
DocuSign Enveope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
- Nomination du cabinet VACHON & ASSOCIES, SAS en sa qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES ;
- Mettre fin au mandat des commissaires aux comptes suppléant ;
- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A SOLLIES PONT (83210),14 Avenue Lion, ZA La Poulasse
La société CIRCET GEFI, dont le siége social est a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Bàtiment A immatriculée au RCS de PARiS sous le numéro 812 347 763, représentée par sa Présidente la société CIRCET HODING, société par actions simplifiée, ayant son siége social a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 901 327 379, elle-méme représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, société par actions simplifiée ayant son siége social a PARIS (75004),13 place des Vosges, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 906 505, elle-méme représentée par son Président Monsieur Philippe LAMAZOU,
Associée unique de la Société CIRCET,
Les Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Le Comité d'Entreprise a été réguliérement convoqué.
L- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
IL = A PRIS LES DECISIONS RELATIVES :
- à la modification des formalités de désignation des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
1
DocuSign Enveope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
- Nomination du cabinet VACHON & ASSOCIES, SAS en sa qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société DELOITTE & ASSOCIES ;
- Mettre fin au mandat des commissaires aux comptes suppléant ;
- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
Le mandat de la société KPMG S.A., Commissaire aux comptes titulaire, 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX - RCS NANTERRE 775 726 417, arrivant & expiration nous vous proposons de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices soit jusqu'a décision de l'associé unique appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028.
CINQUIEME DECISION
Le mandat de la société DELOITTE & ASSOCIES, SA, Commissaire aux comptes titulaire, 6 place de la Pyramide 92908 Puteaux, arrivant à expiration. Toutefois, nous vous proposons de ne pas le renouveler. En revanche, nous vous proposons de nommer le Cabinet VACHON & ASSOCIES, SAS, 1-3 rue Lulli 75002 PARIS - RCS PARIS 394 348 155 en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices soit jusqu'a décision de l'associé unique appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028.
SIXIEME DECISION
Le mandat de la société SALUSTRO REYDEL, SA, Commissaire aux comptes suppléant, 2 Avenue Gambetta, Tour Eqho 92006 PARIS LA DEFENSE CEDEX, arrivant & expiration. L'associé unique décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions.
SEPTIEME DECISION
Le mandat de la société BEAs, Société par actions simplifiée, Commissaires aux comptes suppléant, 195 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, arrivant & expiration, l'associé unique décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions.
HUITIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de modifier, à compter du 22 mai 2023, les formalités de désignation des commissaires aux comptes en supprimant
la mention suivante :
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
Par conséquent, l'associé unique décide de modifier, & compter du 22 mai 2023, l'article 16 < COMMISSAIRES AUX COMPTES > des statuts comme suit :
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément a la ioi.
2
DocuSign Envelope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de ia consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.
Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la société.
IIs ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.
la mention suivante :
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.
Par conséquent, l'associé unique décide de modifier, & compter du 22 mai 2023, l'article 16 < COMMISSAIRES AUX COMPTES > des statuts comme suit :
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément a la ioi.
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DocuSign Envelope ID: 2FEA83C0-F922-49B3-B146-C155801B13CB
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de ia consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.
Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la société.
IIs ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.
NEUVIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
L'Associé Unique
Plitipp Lamasou 642875A3EF045B
3
L'Associé Unique
Plitipp Lamasou 642875A3EF045B
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