CIRCET
Acte du 14 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00162 Numero SIREN : 390 072 551
Nom ou denomination : CIRCET
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2021 sous le numero de depot A2021/012754
DocuSign Envelope ID: F5103C3D-8444-402B-8351-E533BAFC91D2
CERTIFIE CONFORME CIRCET Société par actions simplifiée au capital social de 4 148 288 euros Siége social : 14 Avenue Lion, Z. A. La Poulasse, 83210 SOLLIES PONT 390 072 551 R.C.S. TOULON (la < Société >)
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00162 Numero SIREN : 390 072 551
Nom ou denomination : CIRCET
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2021 sous le numero de depot A2021/012754
DocuSign Envelope ID: F5103C3D-8444-402B-8351-E533BAFC91D2
CERTIFIE CONFORME CIRCET Société par actions simplifiée au capital social de 4 148 288 euros Siége social : 14 Avenue Lion, Z. A. La Poulasse, 83210 SOLLIES PONT 390 072 551 R.C.S. TOULON (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01 DECEMBRE 2021
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le PREMIER DECEMBRE A DIX HEURES
A SOLLIES PONT(83210,14 Avenue Lion,ZA La Poulasse
La société CIRCET GEFI, société par actions simplifiée dont le siége social est a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie; Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 347 763, représentée par sa Présidente la société CIRCET ODYSSEE, société par actions simplifiée, ayant son siége social à PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 641 821, elle-méme représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, société par actions simplifiée ayant son siége social a PARIS (75004), 13 place des Vosges, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 906 505, elle-méme représentée par son Président Monsieur Philippe LAMAZOU,
Associée unique de la Société CIRCET,
Les Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts en vigueur de la Société ;
le rapport du Président ;
le texte des projets de décisions ;
la lettre de démission de la société CIRCET ODYSSEE de ses fonctions de Président à compter du 01 décembre 2021 ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
- prise d'acte de la démission de CIRCET ODYSSEE et nomination d'un nouveau Président ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1
DocuSign Envelope ID:F5103C3D-8444-402B-8351-E533BAFC91D2
Le PREMIER DECEMBRE A DIX HEURES
A SOLLIES PONT(83210,14 Avenue Lion,ZA La Poulasse
La société CIRCET GEFI, société par actions simplifiée dont le siége social est a PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie; Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 347 763, représentée par sa Présidente la société CIRCET ODYSSEE, société par actions simplifiée, ayant son siége social à PARIS (75008), 64-64 bis rue La Boétie, Batiment A, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 641 821, elle-méme représentée par sa Présidente la société LAMAZOU HOLDING, société par actions simplifiée ayant son siége social a PARIS (75004), 13 place des Vosges, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 906 505, elle-méme représentée par son Président Monsieur Philippe LAMAZOU,
Associée unique de la Société CIRCET,
Les Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts en vigueur de la Société ;
le rapport du Président ;
le texte des projets de décisions ;
la lettre de démission de la société CIRCET ODYSSEE de ses fonctions de Président à compter du 01 décembre 2021 ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
- prise d'acte de la démission de CIRCET ODYSSEE et nomination d'un nouveau Président ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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DocuSign Envelope ID:F5103C3D-8444-402B-8351-E533BAFC91D2
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la démission de CIRCET ODYSSEE et nomination d'un nouveau Président
L'Associé Unique, conformément a l'article 14.1 des Statuts et aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,
décide de prendre acte de la démission de la société CIRCET ODYSSEE de sa fonction de Président de la Société à compter du 01 décembre 2021 conformément aux termes d'un courrier du 01 décembre 2021;
décide de renoncer au délai de préavis de six (6) mois stipulé a l'article 14.1 des statuts de la Société ;
décide de nommer en qualité de Président de la Société avec effet au 01 décembre 2021 la société :
CIRCET HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 1 034 161 555 euros, Siége social : 64/64 bis rue de la Boétie, Batiment A, 75008 PARIS 901 327379 RCS PARIS
décide que les fonctions du Président sont à durée indéterminée, ne sont pas rémunérées et que le Président ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnité de la part de la Société (en ce compris en cas de révocation pour quelque cause que ce soit de ses fonctions et méme si cette révocation devait intervenir dans un délai trés court compte-tenu de la nature de la faute qui serait reprochée).
En sa qualité de Président de la Société et conformément aux dispositions de l'article 14.1 des Statuts de la Société, la société CIRCET HOLDING exerce les pouvoirs de représentation confiés par la loi au Président, sauf restriction contenue dans une décision postérieure.
A ce titre, la société CIRCET HOLDING représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Il est rappelé que la société CIRCET HOLDING a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société au cas oû elles lui seraient confiées par l'Associé Unique et a déclaré n'étre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdits fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, conformément a l'article 14.1 des Statuts et aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,
décide de prendre acte de la démission de la société CIRCET ODYSSEE de sa fonction de Président de la Société à compter du 01 décembre 2021 conformément aux termes d'un courrier du 01 décembre 2021;
décide de renoncer au délai de préavis de six (6) mois stipulé a l'article 14.1 des statuts de la Société ;
décide de nommer en qualité de Président de la Société avec effet au 01 décembre 2021 la société :
CIRCET HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 1 034 161 555 euros, Siége social : 64/64 bis rue de la Boétie, Batiment A, 75008 PARIS 901 327379 RCS PARIS
décide que les fonctions du Président sont à durée indéterminée, ne sont pas rémunérées et que le Président ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnité de la part de la Société (en ce compris en cas de révocation pour quelque cause que ce soit de ses fonctions et méme si cette révocation devait intervenir dans un délai trés court compte-tenu de la nature de la faute qui serait reprochée).
En sa qualité de Président de la Société et conformément aux dispositions de l'article 14.1 des Statuts de la Société, la société CIRCET HOLDING exerce les pouvoirs de représentation confiés par la loi au Président, sauf restriction contenue dans une décision postérieure.
A ce titre, la société CIRCET HOLDING représente la Société a l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Il est rappelé que la société CIRCET HOLDING a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société au cas oû elles lui seraient confiées par l'Associé Unique et a déclaré n'étre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant d'exercer lesdits fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique
cuSigned by:
Plilippe lMlE@U 3642875A3EF045B..
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Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique
cuSigned by:
Plilippe lMlE@U 3642875A3EF045B..
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