VARIO POSITIF
Acte du 20 avril 2017
Début de l'acte
RCS : ST NAZAIRE Code qreffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00146
Numero SIREN : 539 437 301
Nom ou denomination : VARIO POSITIF
Ce depot a ete enregistre le 20/04/2017 sous le numero de dépot 1594
VARIO POSITIF Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros
Siége social : 14 CHEMIN DE LA VIREE DES LANDES 44380 Pornichet RCS Saint-Nazaire 539 437 301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00146
Numero SIREN : 539 437 301
Nom ou denomination : VARIO POSITIF
Ce depot a ete enregistre le 20/04/2017 sous le numero de dépot 1594
VARIO POSITIF Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros
Siége social : 14 CHEMIN DE LA VIREE DES LANDES 44380 Pornichet RCS Saint-Nazaire 539 437 301
PROCES-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2017
L'an deux mille dix-sept, et le vingt février à 15 heures,
Les associés de la société VARIO POSITIF, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, dont le siége social est 14 CHEMIN DE LA VIREE DES LANDES 44380 Pornichet, se
sont réunis audit siége en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du président.
Sont présents : - Monsieur Pierre Muller, propriétaire de 500 actions, - Monsieur Valentin GRIZEAU, propriétaire de 500 actions.
Seuls associés de la Société et représentant en tant gue tels la totalité des actions composant le
capital social de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Muller, président de la société.
Monsieur Valentin GRIZEAU, présent(e) et acceptant(e), est appelé(e) comme scrutateur et désigné comme secrétaire.
Le président dépose sur le bureau les documents suivants : - Les copies des lettres de convocation, - Le rapport du président, - Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport du président, ont été tenus au siége social a la disposition des associés ou ils ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de ia convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Modification de dirigeant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport du président et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met
aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Les associés de la société VARIO POSITIF, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, dont le siége social est 14 CHEMIN DE LA VIREE DES LANDES 44380 Pornichet, se
sont réunis audit siége en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du président.
Sont présents : - Monsieur Pierre Muller, propriétaire de 500 actions, - Monsieur Valentin GRIZEAU, propriétaire de 500 actions.
Seuls associés de la Société et représentant en tant gue tels la totalité des actions composant le
capital social de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Muller, président de la société.
Monsieur Valentin GRIZEAU, présent(e) et acceptant(e), est appelé(e) comme scrutateur et désigné comme secrétaire.
Le président dépose sur le bureau les documents suivants : - Les copies des lettres de convocation, - Le rapport du président, - Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport du président, ont été tenus au siége social a la disposition des associés ou ils ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de ia convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Modification de dirigeant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport du président et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met
aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIÉRE RÉSOLUTION
L'assembiée met fin au mandat de président de Monsieur Pierre Muller à compter du 20 février 2017 et se réserve de statuer a une date ultérieure sur le quitus a lui donner.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIÉME RÉSOLUTION A compter du 20 février 2017, Monsieur Valentin GRIZEAU est nommé président et exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévus par les dispositions statutaires pour une durée indéterminée. Ce dernier intervient aux présentes et déclare ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité pour l'exercice de ce mandat. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIÉME RÉSOLUTION A compter du 20 février 2017, Monsieur Valentin GRIZEAU est nommé président et exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévus par les dispositions statutaires pour une durée indéterminée. Ce dernier intervient aux présentes et déclare ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité pour l'exercice de ce mandat. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'assembiée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé te présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et les associés.
Président sortant Scrutateur et secrétaire Président entrant Pierre MULLER Valentin GRIZEAU Valentin GRiZEAU
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé te présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et les associés.
Président sortant Scrutateur et secrétaire Président entrant Pierre MULLER Valentin GRIZEAU Valentin GRiZEAU