AC MARCA IDEAL
Acte du 11 juin 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
IDEAL Dénomination :
n° de gestion : 1971B00286
n° d'identification : 971 502 869
A2010/012453 n° de dépot :
3800606 11/06/2010 Date du dépot :
Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
IDEAL Société par actions simplifiée au capital de 2 008 800 euros Si≥ social: 65 Rue Alexandre Dumas (69120) VAUX-EN-VELIN 971 502 869 RCS LYON
IDEAL Dénomination :
n° de gestion : 1971B00286
n° d'identification : 971 502 869
A2010/012453 n° de dépot :
3800606 11/06/2010 Date du dépot :
Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
IDEAL Société par actions simplifiée au capital de 2 008 800 euros Si≥ social: 65 Rue Alexandre Dumas (69120) VAUX-EN-VELIN 971 502 869 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU JEUDI 8 AVRIL 2010
A 10 Heures, au siége social.
Le soussigné Monsieur ignacio FERNANDEZ MARTORELL, agissant tant en qualité de représentant de la société MARCA-CEYS INTERNACIONAL, Associée Unique de la société IDEAL, qu'en qualité de Président non associé de la Société,
A pris la décision suivante :
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppiéant. - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION UNIQUE
t'Associée Unique, décide, en raison de ia démission de Monsieur Gaél DHALLUIN, Commissaire aux Comptes Suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société KPMG Audit Sud-Est dont le siége social est Immeuble ie Palatin 3,Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a ia décision de l'Associée Unique qui devra statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014.
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbai pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique et le Président ont dressé et signé le présent procés- verbal.
Monsieur Ignacio FERNANDEZ MARTORELL MARCA-CEYS INTERNACIONAL
Par : Monsieur Ignacio FERNANDEZ MARORELL
U:F8A20409104ACTESPV_AGO_CAC.DOC
Le soussigné Monsieur ignacio FERNANDEZ MARTORELL, agissant tant en qualité de représentant de la société MARCA-CEYS INTERNACIONAL, Associée Unique de la société IDEAL, qu'en qualité de Président non associé de la Société,
A pris la décision suivante :
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppiéant. - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DECISION UNIQUE
t'Associée Unique, décide, en raison de ia démission de Monsieur Gaél DHALLUIN, Commissaire aux Comptes Suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société KPMG Audit Sud-Est dont le siége social est Immeuble ie Palatin 3,Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a ia décision de l'Associée Unique qui devra statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014.
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbai pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique et le Président ont dressé et signé le présent procés- verbal.
Monsieur Ignacio FERNANDEZ MARTORELL MARCA-CEYS INTERNACIONAL
Par : Monsieur Ignacio FERNANDEZ MARORELL
U:F8A20409104ACTESPV_AGO_CAC.DOC