DIRLAND
Acte du 11 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 00278 Numero SIREN : 516 580 164
Nom ou dénomination : DIRLAND
Ce depot a ete enregistré le 11/09/2019 sous le numéro de dep8t 105897
1917642902
DATE DEPOT : 2019-09-11
NUMERO DE DEPOT : 2019R105897
N" GESTION : 2018B00278
N° SIREN : 516580164
DENOMINATION : DIRLAND
ADRESSE : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/21
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
DIRLAND Société par actions simplifiée
au capital de 506 740,53 euros Siége social : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
516 580 164 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 00278 Numero SIREN : 516 580 164
Nom ou dénomination : DIRLAND
Ce depot a ete enregistré le 11/09/2019 sous le numéro de dep8t 105897
1917642902
DATE DEPOT : 2019-09-11
NUMERO DE DEPOT : 2019R105897
N" GESTION : 2018B00278
N° SIREN : 516580164
DENOMINATION : DIRLAND
ADRESSE : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/21
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
DIRLAND Société par actions simplifiée
au capital de 506 740,53 euros Siége social : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
516 580 164 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRESIDENT DU 21 JUIN 2019
Le 21 juin A 18 H
Monsieur Pierre-Jean DIRLER, demeurant 40 rue de la République, 52100 MOESLAINS agissant en qualité de Président de la société DIRLAND sus-désignée,
Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée, paur statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Olivier D!RLER Né a 5AINT DIZlER le 11 octobre 1955
De nationalité frangaise Demeurant Route de Bar le Duc -Le pré Fleury-52100 BETTANCOURT LA FERREE
Conformément aux dispasitions des statuts, Monsieur Olivier DIRLER disposera des mémes pouvoirs de directian que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Mansieur Olivier DIRLER aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Olivier DIRLER ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le cancerne, n'étre atteint d'aucune incompatibitité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Olivier DIRlER ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
1917642901
DATE DEPOT : 2019-09-11
NUMERO DE DEPOT : 2019R105897
N" GESTION : 2018B00278
N° SIREN : 516580164
DENOMINATION : DIRLAND
ADRESSE : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/21
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
r
IBB 2J
DIRLAND Société par actians simplifiée au capital de S06 740,53 euros Siége social : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
516 580 164 RCS PARIS
tZ 2u osl7 FL 06 EC
Monsieur Pierre-Jean DIRLER, demeurant 40 rue de la République, 52100 MOESLAINS agissant en qualité de Président de la société DIRLAND sus-désignée,
Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée, paur statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Olivier D!RLER Né a 5AINT DIZlER le 11 octobre 1955
De nationalité frangaise Demeurant Route de Bar le Duc -Le pré Fleury-52100 BETTANCOURT LA FERREE
Conformément aux dispasitions des statuts, Monsieur Olivier DIRLER disposera des mémes pouvoirs de directian que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Mansieur Olivier DIRLER aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Olivier DIRLER ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le cancerne, n'étre atteint d'aucune incompatibitité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Olivier DIRlER ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
1917642901
DATE DEPOT : 2019-09-11
NUMERO DE DEPOT : 2019R105897
N" GESTION : 2018B00278
N° SIREN : 516580164
DENOMINATION : DIRLAND
ADRESSE : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2019/06/21
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
r
IBB 2J
DIRLAND Société par actians simplifiée au capital de S06 740,53 euros Siége social : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
516 580 164 RCS PARIS
tZ 2u osl7 FL 06 EC
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
.. -...
- ...!
-....
- Non renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Pouvoirs pour les formalités,
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du
Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION DEUXIEME RESOLUTION TROISIEME RESOLUTION QUATRIEME RESOLUTION
1
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société POARIS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société A.C.C. Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires en vigueur imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ieurs mandats et de ne pas procéder a la désignation de nouveaux Commissaires aux Comptes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions gui précédent.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
COPIE CERT!FIEE CONFORME
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
COPIE CERT!FIEE CONFORME