ARIE DE BOOM SERVICES
Acte du 14 avril 2023
Début de l'acte
RCS : CANNES
Code greffe : 0602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1968 B 00044 Numero SIREN : 696 820 448
Nom ou dénomination : ARIE DE BOOM SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 14/04/2023 sous le numero de depot 2004
ARIE DE BOOM SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 550 500 euros Sige social : Port de la Rague, 06590 THEOULE SUR MER 696 820 448 RCS CANNES
PR0CES-VERBAL DES DELIBERA'TIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023
L'an deux mille quinze, Le quinze mars, A 14 heures,
Les associ&s dc la société ARIE DE BOOM SERVICES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation faite par la Présidente.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été tabli une fcuille de présence signée par les assaciés présents,
L'Assemblee est présidee par Monsieur Alcx DE BOOM, en sa qualité de Représentant de la société ALBO BV, Présidente de la Sociéte.
Monsieur Peter DE BOOM est désigné cornme secr&taire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance poss&dent 18 350 actions sur les 18 350 actions ayant le droit de vote.
Le Président dc l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur ie bureau et met a la dispositlon de l'Assemblée : les justificatifs des convocations régulires des associés, la feuille de présence et la liste des associés, un exemplalre des statuts de la Sociéte, le rapport de la Présidente, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assernblée
Le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont tté adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lut donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDUIQUR
Lecture du rapport de la Pr&sidente, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 0602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1968 B 00044 Numero SIREN : 696 820 448
Nom ou dénomination : ARIE DE BOOM SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 14/04/2023 sous le numero de depot 2004
ARIE DE BOOM SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 550 500 euros Sige social : Port de la Rague, 06590 THEOULE SUR MER 696 820 448 RCS CANNES
PR0CES-VERBAL DES DELIBERA'TIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023
L'an deux mille quinze, Le quinze mars, A 14 heures,
Les associ&s dc la société ARIE DE BOOM SERVICES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation faite par la Présidente.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été tabli une fcuille de présence signée par les assaciés présents,
L'Assemblee est présidee par Monsieur Alcx DE BOOM, en sa qualité de Représentant de la société ALBO BV, Présidente de la Sociéte.
Monsieur Peter DE BOOM est désigné cornme secr&taire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance poss&dent 18 350 actions sur les 18 350 actions ayant le droit de vote.
Le Président dc l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur ie bureau et met a la dispositlon de l'Assemblée : les justificatifs des convocations régulires des associés, la feuille de présence et la liste des associés, un exemplalre des statuts de la Sociéte, le rapport de la Présidente, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assernblée
Le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont tté adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lut donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDUIQUR
Lecture du rapport de la Pr&sidente, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assembiée Générale, aprs avoir entendu la iccture du rapport de la Présidente, décide, en application de l'alinéa 3 de l'article L.823-2-2 du Code de commcrce, de nommer, saus le régine de l'audit légal des petites entreprises :
Monsieur Claude JOYE, domicilié 62 rue Denuziere 69002 LYON, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
la societé EXPERTISE-REVISION-PREVENTION-AUDIT, domicili6e 14 rue du Commerce, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, en qualité de Commissaire aux comptes suppléants.
Pour un mandat de trois exercices, débutant & compter de l'exercice clos le 30 septembre 2022 jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos ie 30 septenbre 2024.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Mansieur Claude JOYE a fait savoirà l'avance qu'clie acceptait le mandat qui vicndrait à lui tre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice dudit mandat.
Monsieur Claude JOYE et la société EXPERTISE REVISION PREVENTION AUDIT ont fait savoir & l'avance qu'ils acceptaient ie mandat qui viendrait a leur @tre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice dudit mandat.
Monsieur Claude JOYE, domicilié 62 rue Denuziere 69002 LYON, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
la societé EXPERTISE-REVISION-PREVENTION-AUDIT, domicili6e 14 rue du Commerce, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, en qualité de Commissaire aux comptes suppléants.
Pour un mandat de trois exercices, débutant & compter de l'exercice clos le 30 septembre 2022 jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos ie 30 septenbre 2024.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Mansieur Claude JOYE a fait savoirà l'avance qu'clie acceptait le mandat qui vicndrait à lui tre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice dudit mandat.
Monsieur Claude JOYE et la société EXPERTISE REVISION PREVENTION AUDIT ont fait savoir & l'avance qu'ils acceptaient ie mandat qui viendrait a leur @tre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée l'unanimité des voix des assoctés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Moy eurPeter DE BOOM Monsfeur Alex DE BOOM Ketaire de séance Pour la Sociéte ALBO B.V. Présidente
Cette résolution est adoptée l'unanimité des voix des assoctés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Moy eurPeter DE BOOM Monsfeur Alex DE BOOM Ketaire de séance Pour la Sociéte ALBO B.V. Présidente