SOLOCAL
Acte du 5 mai 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 06270 Numero SIREN : 444 212 955
Nom ou denomination : Solocal
Ce depot a ete enregistré le 05/05/2023 sous le numero de depot 18520
Version certifie conforme
SOLOCAL
Société anonyme a conseil d'administration au capital social de 881.108.385,30 euros Siége social : 204, Rond-Point du Pont de Sévres - 92100 Boulogne-Billancourt 444 212 955 R.C.S. Nanterre (la < société>)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 06270 Numero SIREN : 444 212 955
Nom ou denomination : Solocal
Ce depot a ete enregistré le 05/05/2023 sous le numero de depot 18520
Version certifie conforme
SOLOCAL
Société anonyme a conseil d'administration au capital social de 881.108.385,30 euros Siége social : 204, Rond-Point du Pont de Sévres - 92100 Boulogne-Billancourt 444 212 955 R.C.S. Nanterre (la < société>)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt trois, le 26 avril, à 11 heures 30, les membres du conseil d'administration de la Société (le < Conseil >) se sont réunis au siége social, 204 Rond- point du Pont de Sévres à Boulogne, sur convocation du Président du Conseil d'administration.
Etaient présents ou représentés :
M. Hervé Milcent, Solocal Group représentée par Mme Isabelle Lascombe, Mme Stéphanie Zeppa, ayant donné pouvoir à Hervé Milcent, M. Jean-Charles Rebours, Mme Sylvie Guillemin, M. Jean-Paul Lebigre, M. Sylvain Deligny, représentant du CSE, M. Alexandre Gamay, représentant du CSE.
Assistaient également à la réunion :
M. Jeremy Thurbin, commissaire aux comptes du cabinet Ernst & Young, M. Stéphane Rimbeuf, commissaire aux comptes du cabinet Deloitte, M. Olivier Regnard, M. Etienne de la Boulaye.
Hervé Milcent préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Hervé Milcent souhaite la bienvenue au nom du Conseil d'administration à Jean-Charles Rebours et Sylvain Deligny.
Aprés avoir remercié les administrateurs présents, constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer, le Président désigne Etienne de la Boulaye en qualité de Secrétaire de la séance, et rappelle que l'ordre du jour proposé est le suivant :
* *
DEBUT DE L'EXTRAIT
2'/ Démission de Julie Kouyoumdiian de son mandat d'administrateur Cooptation de Stéphanie Zeppa
1-
Version certifiée conforme
Hervé Milcent indique que Julie Kouyoumdjian a démissionné de son mandat
d'administrateur de la Société compte tenu de son départ du Groupe.
Le Conseil prend acte de la démission de Julie Kouyoumdjian de son mandat d'administrateur. II la remercie pour le travail qu'elle a accompli durant son mandat.
Le Conseil d'administration décide de nommer Stéphanie Zeppa aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Julie Kouyoumdjian, pour la durée du mandat restant à courir de cette derniére, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et devant se tenir en 2027 Jean-Charles Rebours ne prenant pas part au vote.
Cette nomination sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale
3°/ Démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur - Cooptation de Jean-Charles Rebours
Hervé Milcent indique que Maxime Duclaux a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société.
Le Conseil prend acte de la démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur. Il le remercie pour le travail qu'il a accompli durant son mandat.
Le Conseil d'administration décide de nommer Jean-Charles Rebours aux fonctions
d'administrateur, en remplacement de Maxime Duclaux, pour la durée du mandat restant a courir de ce dernier, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et devant se tenir en 2025, Jean- Charles Rebours ne prenant pas part au vote.
Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
FIN DE L'EXTRAIT
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président, un administrateur et le Secrétaire.
-2
Version certifiée conforme
Le Président du Conseil
Un administrateur
Le Secrétaire
-3-
Etaient présents ou représentés :
M. Hervé Milcent, Solocal Group représentée par Mme Isabelle Lascombe, Mme Stéphanie Zeppa, ayant donné pouvoir à Hervé Milcent, M. Jean-Charles Rebours, Mme Sylvie Guillemin, M. Jean-Paul Lebigre, M. Sylvain Deligny, représentant du CSE, M. Alexandre Gamay, représentant du CSE.
Assistaient également à la réunion :
M. Jeremy Thurbin, commissaire aux comptes du cabinet Ernst & Young, M. Stéphane Rimbeuf, commissaire aux comptes du cabinet Deloitte, M. Olivier Regnard, M. Etienne de la Boulaye.
Hervé Milcent préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Hervé Milcent souhaite la bienvenue au nom du Conseil d'administration à Jean-Charles Rebours et Sylvain Deligny.
Aprés avoir remercié les administrateurs présents, constaté que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement délibérer, le Président désigne Etienne de la Boulaye en qualité de Secrétaire de la séance, et rappelle que l'ordre du jour proposé est le suivant :
* *
DEBUT DE L'EXTRAIT
2'/ Démission de Julie Kouyoumdiian de son mandat d'administrateur Cooptation de Stéphanie Zeppa
1-
Version certifiée conforme
Hervé Milcent indique que Julie Kouyoumdjian a démissionné de son mandat
d'administrateur de la Société compte tenu de son départ du Groupe.
Le Conseil prend acte de la démission de Julie Kouyoumdjian de son mandat d'administrateur. II la remercie pour le travail qu'elle a accompli durant son mandat.
Le Conseil d'administration décide de nommer Stéphanie Zeppa aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Julie Kouyoumdjian, pour la durée du mandat restant à courir de cette derniére, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et devant se tenir en 2027 Jean-Charles Rebours ne prenant pas part au vote.
Cette nomination sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale
3°/ Démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur - Cooptation de Jean-Charles Rebours
Hervé Milcent indique que Maxime Duclaux a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société.
Le Conseil prend acte de la démission de Maxime Duclaux de son mandat d'administrateur. Il le remercie pour le travail qu'il a accompli durant son mandat.
Le Conseil d'administration décide de nommer Jean-Charles Rebours aux fonctions
d'administrateur, en remplacement de Maxime Duclaux, pour la durée du mandat restant a courir de ce dernier, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et devant se tenir en 2025, Jean- Charles Rebours ne prenant pas part au vote.
Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
FIN DE L'EXTRAIT
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président, un administrateur et le Secrétaire.
-2
Version certifiée conforme
Le Président du Conseil
Un administrateur
Le Secrétaire
-3-