ARROW CAPITAL SOLUTIONS
Acte du 30 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 03061
Numero SIREN: 453 738 551
Nom ou denomination : ARROW CAPITAL SOLUTIONS
Ce depot a ete enregistre le 30/01/2015 sous le numero de dépot 3233
GREE
COM KCE DE NANTERRE FE TRIBUNAL De ARROW CAPITAL SOLUTIONS 30jAN. 2015 DEPOT N°
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 38, RUE VICTOR HUGO 92400 - COURBEVOIE
453 738 551 R.C.S. NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 03061
Numero SIREN: 453 738 551
Nom ou denomination : ARROW CAPITAL SOLUTIONS
Ce depot a ete enregistre le 30/01/2015 sous le numero de dépot 3233
GREE
COM KCE DE NANTERRE FE TRIBUNAL De ARROW CAPITAL SOLUTIONS 30jAN. 2015 DEPOT N°
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 38, RUE VICTOR HUGO 92400 - COURBEVOIE
453 738 551 R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, Et le vingt six décembre, A dix heures,
La société ARROW ECS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 425 641 £, ayant son siege social 38, rue Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 384 169 926 RCS Nanterre, Représentée par Monsieur Eric NOWAK, son Président et Directeur Général,
Associée unique de la Société ARROW CAPITAL SOLUTIONS (Anciennement dénommée FINOVIA), et propriétaire de la totalité des 4 000 actions nominatives, de 10 £ chacune de valeur nominale, émises par la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 40 000 f dont le siege social est a COURBEVOIE (92400) - 38, rue Victor Hugo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453 738 551 RCS Nanterre,
En présence de Monsieur Laurent SADOUN, Président non associé de ladite société.
La société AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES représentée par Monsieur Fabrice HUGLIN, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué par lettre en date du 11 décembre 2014 adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est absent et excusé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU IOUR SUIVANT :
- Rapport du Président ; -- Démission de Monsieur Laurent SADOUN de ses fonctions de Président ; - Nomination en son remplacement de Monsieur Jean-Pierre ABADIA ; Fixation de la durée de ses fonctions et de ses pouvoirs ; -- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ; - Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°3233 en date du 30/01/2015
L'an deux mille quatorze, Et le vingt six décembre, A dix heures,
La société ARROW ECS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 425 641 £, ayant son siege social 38, rue Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 384 169 926 RCS Nanterre, Représentée par Monsieur Eric NOWAK, son Président et Directeur Général,
Associée unique de la Société ARROW CAPITAL SOLUTIONS (Anciennement dénommée FINOVIA), et propriétaire de la totalité des 4 000 actions nominatives, de 10 £ chacune de valeur nominale, émises par la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 40 000 f dont le siege social est a COURBEVOIE (92400) - 38, rue Victor Hugo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 453 738 551 RCS Nanterre,
En présence de Monsieur Laurent SADOUN, Président non associé de ladite société.
La société AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES représentée par Monsieur Fabrice HUGLIN, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué par lettre en date du 11 décembre 2014 adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est absent et excusé.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU IOUR SUIVANT :
- Rapport du Président ; -- Démission de Monsieur Laurent SADOUN de ses fonctions de Président ; - Nomination en son remplacement de Monsieur Jean-Pierre ABADIA ; Fixation de la durée de ses fonctions et de ses pouvoirs ; -- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ; - Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°3233 en date du 30/01/2015
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, prend acte de la décision prise par Monsieur Laurent Sadoun de démissionner de ses fonctions de Président de la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS avec effet a l'issue de la présente décision.
Cette résolution est adoptée par l' Associé Unique.
Cette résolution est adoptée par l' Associé Unique.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de nommer en qualité de Président de la société ARROW CAPITAL SOLUTIONS :
Monsieur Jean-Pierre ABADIA Né le 6 septembre 1961 a Saida (Algérie) De nationalité Francaise Demeurant 155 Rue de Courcelles - 75017 PARIS
Monsieur Jean-Pierre ABADIA est nommé en qualité de Président pour une durée indéterminée, et exercera le mandat qui lui est confié a titre gratuit.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
Monsieur Jean-Pierre ABADIA, introduit a l'instant en séance, remercie l'Associé unique de la confiance qu'il veut bien iui témoigner, et déclare remplir les conditions légales et statutaires, pour exercer les fonctions de Président de la Société que la présente décision de l'Associé Unique lui confie.
Monsieur Jean-Pierre ABADIA Né le 6 septembre 1961 a Saida (Algérie) De nationalité Francaise Demeurant 155 Rue de Courcelles - 75017 PARIS
Monsieur Jean-Pierre ABADIA est nommé en qualité de Président pour une durée indéterminée, et exercera le mandat qui lui est confié a titre gratuit.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
Monsieur Jean-Pierre ABADIA, introduit a l'instant en séance, remercie l'Associé unique de la confiance qu'il veut bien iui témoigner, et déclare remplir les conditions légales et statutaires, pour exercer les fonctions de Président de la Société que la présente décision de l'Associé Unique lui confie.
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de remplir toutes formalités prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé de 1'Associé Unique et du Président aprés lecture ainsi que par Monsieur Jean-Pierre Abadia pour acceptation de ses fonctions.
Monsieur Laurent SADOUN ARROW ECS Président démissionnaire Mr Eric NOWA& Associée
Monsieur Jean-Pierre ABADIA Bon pour qcceptation des fonctions de Président
MI
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Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé de 1'Associé Unique et du Président aprés lecture ainsi que par Monsieur Jean-Pierre Abadia pour acceptation de ses fonctions.
Monsieur Laurent SADOUN ARROW ECS Président démissionnaire Mr Eric NOWA& Associée
Monsieur Jean-Pierre ABADIA Bon pour qcceptation des fonctions de Président
MI
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