ALTEAD PROVENCE
Acte du 16 août 2018
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00677 Numero SIREN : 057 808 024
Nom ou dénomination : ALTEAD PROVENCE
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2018 sous le numero de dep8t 12426
AltéAd PROVENCE
Société par actions simplifiée au capital de 3 133 360 euros Siége social : ZI des Estroublans 39 boulevard de l'Europe,13127 VITROLLES 057 808 024 RCS MARSEILLE
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00677 Numero SIREN : 057 808 024
Nom ou dénomination : ALTEAD PROVENCE
Ce depot a ete enregistré le 16/08/2018 sous le numero de dep8t 12426
AltéAd PROVENCE
Société par actions simplifiée au capital de 3 133 360 euros Siége social : ZI des Estroublans 39 boulevard de l'Europe,13127 VITROLLES 057 808 024 RCS MARSEILLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit juin, a 11 heures 30,
La société FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 914 694 euros, ayant son siége social 7 rue du Chateau de Bel Air, 44475 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 335 037 461 RCS NANTES Représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste FEDIDE,
Associée unique de la société AltéAd PROVENCE,
Monsieur Jean-Baptiste FEDIDE est également Président non associé de la Société,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
II - A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit juin, a 11 heures 30,
La société FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 914 694 euros, ayant son siége social 7 rue du Chateau de Bel Air, 44475 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 335 037 461 RCS NANTES Représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste FEDIDE,
Associée unique de la société AltéAd PROVENCE,
Monsieur Jean-Baptiste FEDIDE est également Président non associé de la Société,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
II - A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société BDO Les Herbiers, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Louis-Marie CHIRON, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société BDO Les Herbiers dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
- décide de renouveler la société BDO Les Herbiers dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
CINQUIEME DECISION SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Pour extrait certifié conforme Le Président
Monsieur Jea-Baptiste FEDIDE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Pour extrait certifié conforme Le Président
Monsieur Jea-Baptiste FEDIDE