DELPHE DIFFUSION
Acte du 12 décembre 2006
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PAL.AIS 17000 LA ROCHELLE TEL : 0 891 01 11 11/ FAX : 05.46.50.55.70
JURIS CONSEILS ATLANTIQUE
167 BD. ANDRE SAUTEL 17044 LA ROCHELLE CEDEX 1
V/REF :
N/REF : 98 B 64 / 2006-A-2876
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 12/12/2006.
P.V. d'assemblée du 28/11/2006 - CHANGEMENT DE PRESIDENT
Concernant la société
DELPHE DIFFUSION Société par actions simplifiée 15 RUE BOUGAINVILLE, ZAC DE BELLE AIRE NORD 17440 AYTRE
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2006-A-2876 le 12/12/2006
R.C.S. LA ROCHELLE 415 407 451 (98 B 64)
Fait a LA ROCHELLE le 12/12/2006,
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT OU GREFFE
DELPHE DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros Siege social : 15 rue de Bougainville - ZAC de Belle Aire Nord
17440 AYTRE
415 407 451 RCS LA ROCHELLE
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PAL.AIS 17000 LA ROCHELLE TEL : 0 891 01 11 11/ FAX : 05.46.50.55.70
JURIS CONSEILS ATLANTIQUE
167 BD. ANDRE SAUTEL 17044 LA ROCHELLE CEDEX 1
V/REF :
N/REF : 98 B 64 / 2006-A-2876
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 12/12/2006.
P.V. d'assemblée du 28/11/2006 - CHANGEMENT DE PRESIDENT
Concernant la société
DELPHE DIFFUSION Société par actions simplifiée 15 RUE BOUGAINVILLE, ZAC DE BELLE AIRE NORD 17440 AYTRE
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2006-A-2876 le 12/12/2006
R.C.S. LA ROCHELLE 415 407 451 (98 B 64)
Fait a LA ROCHELLE le 12/12/2006,
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL EMANANT OU GREFFE
DELPHE DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros Siege social : 15 rue de Bougainville - ZAC de Belle Aire Nord
17440 AYTRE
415 407 451 RCS LA ROCHELLE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 28 NOVEMBRE 2006
L'an deux mille six et le vingt huit novembre, a onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation Madame Christine MARTY, associée détenant plus de 20% du capital social.
Chaque associé a été convoqué par courrier adressé le 10 novembre 2006.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Madame Christine MARTY préside la séance en sa qualité d'associée détenant le plus grand nombre de voix.
a la La Société HUGUES DE MENONVILLE , Commissaire aux comptes titulaire, assiste réunion.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par La Présidente permet de constater que les associés présents et représentés possédent 10.000 actions sur les 10.000 actions émises par la Société.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
La Présidente met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés :
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société :
la feuille de présence a l'assemblée :
le rapport de l'associée :
le texte des résolutions proposées.
Puis La Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont. conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président :
Nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs.
L'an deux mille six et le vingt huit novembre, a onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation Madame Christine MARTY, associée détenant plus de 20% du capital social.
Chaque associé a été convoqué par courrier adressé le 10 novembre 2006.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Madame Christine MARTY préside la séance en sa qualité d'associée détenant le plus grand nombre de voix.
a la La Société HUGUES DE MENONVILLE , Commissaire aux comptes titulaire, assiste réunion.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par La Présidente permet de constater que les associés présents et représentés possédent 10.000 actions sur les 10.000 actions émises par la Société.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
La Présidente met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés :
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société :
la feuille de présence a l'assemblée :
le rapport de l'associée :
le texte des résolutions proposées.
Puis La Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont. conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président :
Nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de l'associée, les explications de Monsieur Philippe CLEMENCIN, décide de révoquer Monsieur Philippe CLEMENCIN de ses fonctions de Président de la société, et ce a effet du 28 novembre 2006.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en remplacement de Monsieur Philippe CLEMENCIN, sans limitation de durée :
- Monsieur Jean-Pierre GUALLARANO, demeurant a ANGLIERS 17540 - rue des Loges.
La rémunération de Monsieur Jean-Pierre GUALLARANO au titre de ses fonctions de Président sera déterminée ultérieurement par 1'organe compétent en la matiére.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500.
- Monsieur Jean-Pierre GUALLARANO, demeurant a ANGLIERS 17540 - rue des Loges.
La rémunération de Monsieur Jean-Pierre GUALLARANO au titre de ses fonctions de Président sera déterminée ultérieurement par 1'organe compétent en la matiére.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, a l'effet d'accomplir les formalités légalement requises.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par La Présidente.
La Présidente Jean-Pierre GUALLARANO
Bon pour acceptation des fonctions de Président
tar accephotio-do 1 f PQmdewl cfio Vc
te
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par 7.500 voix contre 2.500
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par La Présidente.
La Présidente Jean-Pierre GUALLARANO
Bon pour acceptation des fonctions de Président
tar accephotio-do 1 f PQmdewl cfio Vc
te