PIERRETTE T.B.A.
Acte du 2 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : NANCY
Code greffe : 5402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 00022 Numero SIREN : 306 042 268
Nom ou dénomination : PIERRETTE TBA
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2021 sous le numero de depot 7112
PIERRETTE - T.B.A. S.A. au capital de 364.952 € ZAC des SavIons - 54220 MALZEVILLE 306 042 268 R.C.S. NANCY
Code greffe : 5402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 00022 Numero SIREN : 306 042 268
Nom ou dénomination : PIERRETTE TBA
Ce depot a ete enregistré le 02/11/2021 sous le numero de depot 7112
PIERRETTE - T.B.A. S.A. au capital de 364.952 € ZAC des SavIons - 54220 MALZEVILLE 306 042 268 R.C.S. NANCY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE 2021
Le Conseil d'administration de la société PIERRETTE -T.B.A. s'est réuni le 22 octobre 2021, a 8 heures, 5, boulevard Louis Loucheur a Saint-Cloud (92210), sur convocation de son Président.
Sont présents : M. Barthélémy MORIN, Président Directeur Génral, Mme Marie-Laure GOUAZE, Administrateur, Mme Anne-Sophie MAGAT, Administrateur, M. Xavier MARTIRE, Administrateur, . M. Louis GUYOT, Administrateur,
soit cinq membres sur les cinq composant le Conseil d'administration, qui peut en conséquence valablement délibérer.
Sont absentes excusées : Mme Myriam BEAULIEU, Représentante du Comité social et économique central d'entreprise, Mme Elisabeth KASPROWITZ, Représentante du Comité social et économique central d'entreprise, La société MAZARS, Commissaire aux Comptes,
Monsieur Barthélémy MORIN préside la réunion en sa qualité de Président Directeur Général.
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COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil, à l'unanimité, décide de coopter en qualité d'administrateur, Mme Caroline, Marie, France HUSSENOT-DESENONGES épouse ROCHE demeurant 10 rue Rochechouart, 75009 Paris, née le 8 février 1973 a Paris (75008), en remplacement de Mme Marie-Laure GOUAZE.
Cette nomination, faite a titre provisoire pour la durée du mandat d'administrateur de Mme Marie- Laure GOUAZE restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2022, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
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Sont présents : M. Barthélémy MORIN, Président Directeur Génral, Mme Marie-Laure GOUAZE, Administrateur, Mme Anne-Sophie MAGAT, Administrateur, M. Xavier MARTIRE, Administrateur, . M. Louis GUYOT, Administrateur,
soit cinq membres sur les cinq composant le Conseil d'administration, qui peut en conséquence valablement délibérer.
Sont absentes excusées : Mme Myriam BEAULIEU, Représentante du Comité social et économique central d'entreprise, Mme Elisabeth KASPROWITZ, Représentante du Comité social et économique central d'entreprise, La société MAZARS, Commissaire aux Comptes,
Monsieur Barthélémy MORIN préside la réunion en sa qualité de Président Directeur Général.
Sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil, à l'unanimité, décide de coopter en qualité d'administrateur, Mme Caroline, Marie, France HUSSENOT-DESENONGES épouse ROCHE demeurant 10 rue Rochechouart, 75009 Paris, née le 8 février 1973 a Paris (75008), en remplacement de Mme Marie-Laure GOUAZE.
Cette nomination, faite a titre provisoire pour la durée du mandat d'administrateur de Mme Marie- Laure GOUAZE restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2022, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.