JELD-WEN FRANCE
Acte du 18 février 2019
Début de l'acte
RCS : AUCH
Code greffe : 3201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AuCH atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00256 Numero SIREN : 403 072 101
Nom ou dénomination : JELD-WEN FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2019 sous le numero de dep8t 1400
JELD-WEN FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 13.250.000 @ siége 35,Avenue de la Ténaréze 32800 EAUZE R.C.S. AUCH B 403 072 101
Code greffe : 3201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AuCH atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00256 Numero SIREN : 403 072 101
Nom ou dénomination : JELD-WEN FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/02/2019 sous le numero de dep8t 1400
JELD-WEN FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 13.250.000 @ siége 35,Avenue de la Ténaréze 32800 EAUZE R.C.S. AUCH B 403 072 101
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT Le 31 Octobre à 9 heures
L'Associée Unique de la Société JELD-WEN FRANCE SAS, la Société JELD-WEN EUROPE Ltd représentée par Monsieur Peter MAXWELL titulaire des 662.500 actions, a été dûment convoquée au siége social sur convocation du Président en date du 11 octobre 2018.
Il a été procédé à la désignation des membres composant le bureau de l'Assemblée
Président de séance : Monsieur Peter MAXWELL
Scrutateur : La Société JELD-WEN EUROPE Ltd représentée par Monsieur Peter MAXWELL en sa qualité d'actionnaire acceptant
Secrétaire : Monsieur Francois BOURGOlN
Le commissaire aux comptes titulaire, la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux Comptes, représentée par Madame Magali HATTOU LARROQUE, ne pouvant assister a la présente réunion, s'est fait excuser.
ASSISTENT A LA SEANCE :
Monsieur Gaél GODICH Monsieur Keith DODD
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement
délibérer.
Puis, il est mis à la disposition de l'actionnaire unique :
1) Un exemplaire des statuts, 2) Les projets de résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée,
Monsieur ie Président déclare ensuite que l'ensemble des documents tendant à l'information de l'Actionnaire Unique, ont été tenus à sa disposition au siége social durant les quinze jours ayant précédé la présente réunion.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
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Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est invitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission d'un Membre du Comité de Direction, - Démission du Directeur Général, - Nomination d'un Membre du Comité de Direction, - Nomination d'un Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, - Pouvoirs - Formalités.
Monsieur Peter MAXWELL ouvre la discussion et précise à l'Actionnaire Unigue que Monsieur Francois BOURGOIN l'a informé de sa décision de mettre fin à ses fonctions de Membre du Comité de Direction et de Directeur Général à compter de ce jour.
Il propose a l'Associé Unique de nommer a compter de ce jour, en qualité de nouveau
Membre du Comité de Direction et de Directeur Général, Monsieur Keith DODD
Aprés diverses observations, les résolutions suivantes sont adoptées par l'Actionnaire Unique :
L'Associée Unique de la Société JELD-WEN FRANCE SAS, la Société JELD-WEN EUROPE Ltd représentée par Monsieur Peter MAXWELL titulaire des 662.500 actions, a été dûment convoquée au siége social sur convocation du Président en date du 11 octobre 2018.
Il a été procédé à la désignation des membres composant le bureau de l'Assemblée
Président de séance : Monsieur Peter MAXWELL
Scrutateur : La Société JELD-WEN EUROPE Ltd représentée par Monsieur Peter MAXWELL en sa qualité d'actionnaire acceptant
Secrétaire : Monsieur Francois BOURGOlN
Le commissaire aux comptes titulaire, la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux Comptes, représentée par Madame Magali HATTOU LARROQUE, ne pouvant assister a la présente réunion, s'est fait excuser.
ASSISTENT A LA SEANCE :
Monsieur Gaél GODICH Monsieur Keith DODD
En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement
délibérer.
Puis, il est mis à la disposition de l'actionnaire unique :
1) Un exemplaire des statuts, 2) Les projets de résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée,
Monsieur ie Président déclare ensuite que l'ensemble des documents tendant à l'information de l'Actionnaire Unique, ont été tenus à sa disposition au siége social durant les quinze jours ayant précédé la présente réunion.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
-:-:-:-
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est invitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission d'un Membre du Comité de Direction, - Démission du Directeur Général, - Nomination d'un Membre du Comité de Direction, - Nomination d'un Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, - Pouvoirs - Formalités.
Monsieur Peter MAXWELL ouvre la discussion et précise à l'Actionnaire Unigue que Monsieur Francois BOURGOIN l'a informé de sa décision de mettre fin à ses fonctions de Membre du Comité de Direction et de Directeur Général à compter de ce jour.
Il propose a l'Associé Unique de nommer a compter de ce jour, en qualité de nouveau
Membre du Comité de Direction et de Directeur Général, Monsieur Keith DODD
Aprés diverses observations, les résolutions suivantes sont adoptées par l'Actionnaire Unique :
PREMIERE RESOLUTION : Démission d'un Membre du Comité de Direction
L'Associé Unique prend acte, à compter de ce jour, de la démission de Monsieur Francois BOURGOIN de ses fonctions de Membre du Comité de Direction.
DEUXIEME RESOLUTION : Démission du Directeur Général
L'Associé Unique prend acte, de la démission de Monsieur Francois BOURGOIN de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, et le remercie pour le travail important qu'il a réalisé dans l'exercice de ses fonctions.
TROISIEME RESOLUTION : Nomination d'un Membre du Comité de Direction
Conformément à l'article 15.1 des statuts, l'Associé Unique décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau Membre du Comité de Direction, pour assurer ia Direction Générale et
la coordination des activités sociales :
- Monsieur Keith Charles DODD né ie 20 Avril 1965 à CHESTER de nationalité britannique demeurant 34 Main Road - Twycross - WARWICKSHIRE CV9 3PL ROYAUME UNI
la coordination des activités sociales :
- Monsieur Keith Charles DODD né ie 20 Avril 1965 à CHESTER de nationalité britannique demeurant 34 Main Road - Twycross - WARWICKSHIRE CV9 3PL ROYAUME UNI
QUATRIEME RESOLUTION : Nomination d'un Directeur Général
L'Associé Unique décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée indéterminée, Monsieur Keith Charles DODD ci-dessus désigné.
Monsieur Keith DODD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne
tomber sous le coup d'aucune interdiction l'empéchant de les exercer.
Monsieur Keith DODD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne
tomber sous le coup d'aucune interdiction l'empéchant de les exercer.
CINQUIEME RESOLUTION : Détermination des pouvoirs du Directeur Général et fixation de sa rémunération
L'Associé unique décide d'accorder à Monsieur Keith DODD, ies pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de la Loi et de l'article 14.2 des Statuts.
L'Associé unique précise que Monsieur Keith DODD ne sera pas rémunéré au titre de ses
fonctions de Directeur Général.
agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de la Loi et de l'article 14.2 des Statuts.
L'Associé unique précise que Monsieur Keith DODD ne sera pas rémunéré au titre de ses
fonctions de Directeur Général.
SIXlEME RESOLUTION : Pouvoirs - Formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales de dépt et de publicité relatives aux décisions
qui précédent.
CERTIFIE CONFORYE LE PRES1OXNT
f. panr arplui dn Fashnr de
t d Autn.Gol.
..!
qui précédent.
CERTIFIE CONFORYE LE PRES1OXNT
f. panr arplui dn Fashnr de
t d Autn.Gol.
..!