PROMOVIL
Acte du 22 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : ANGERS
Code grelfe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 00283
Numéro SIREN:340930080
Nom ou denomination:PROMOVIL
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2018 sous le numéro de dépot 3024
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003 49055 ANGERS CEDEX 02 sur le site : www.infogreffe.fr
TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31) LEXCAP
4 RUE DU QUINCONCE BP 60429 49104 ANGERS CEDEX 02
V/REF : RM/SHE/MBG-13100165 N/REF : 87 B 283 / 2018-A-3024
Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a recu le 22/01/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 29/12/2017 - Changement de président
Concernant la société
PROMOVIL
Société par actions simplifiée ZA la Pivachere 49112 Pellouailles-les-Vignes
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2018-A-3024 le 22/01/2018
R.C.S. ANGERS 340 930 080 (87 B 283)
Fait à ANGERS le 22/01/2018,
LE GREFFIER
:
VE A1L GREFFE DE COMMERCE
2 2 JAN.2018 PROMOVIL Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 £ Siege social ZA La Pivachére,PELLOUAILLES LES VIGNES 49112 VERRIERES EN ANJOU R.C.S. ANGERS 340 930 080
Code grelfe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1987 B 00283
Numéro SIREN:340930080
Nom ou denomination:PROMOVIL
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2018 sous le numéro de dépot 3024
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003 49055 ANGERS CEDEX 02 sur le site : www.infogreffe.fr
TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31) LEXCAP
4 RUE DU QUINCONCE BP 60429 49104 ANGERS CEDEX 02
V/REF : RM/SHE/MBG-13100165 N/REF : 87 B 283 / 2018-A-3024
Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a recu le 22/01/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 29/12/2017 - Changement de président
Concernant la société
PROMOVIL
Société par actions simplifiée ZA la Pivachere 49112 Pellouailles-les-Vignes
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2018-A-3024 le 22/01/2018
R.C.S. ANGERS 340 930 080 (87 B 283)
Fait à ANGERS le 22/01/2018,
LE GREFFIER
:
VE A1L GREFFE DE COMMERCE
2 2 JAN.2018 PROMOVIL Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 £ Siege social ZA La Pivachére,PELLOUAILLES LES VIGNES 49112 VERRIERES EN ANJOU R.C.S. ANGERS 340 930 080
PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2017
Le 29 décembre 2017 a 12 h 30, au siége social de la Société,
Est présente :
La SOCIETE HOLSOCOM, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 050 943
Euros, dont le siége social est a CANTENAY EPINARD (49460) Beaurepaire, immatriculée au R.C.S. d'ANGERS sous le numéro 441 323 516 propriétaire de la totalité des actions composant le capital soit ....... 500 actions représentée par Madame Anne DIXNEUF en sa qualité de Président,
Monsieur Jean DIXNEUF, Président, assiste a la réunion
L'associé Unique expose qu'il a établi le présent procés-verbal portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Président.
- Nomination d'un nouveau Président.
Pouvoirs en vue des formalités.
Le 29 décembre 2017 a 12 h 30, au siége social de la Société,
Est présente :
La SOCIETE HOLSOCOM, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 050 943
Euros, dont le siége social est a CANTENAY EPINARD (49460) Beaurepaire, immatriculée au R.C.S. d'ANGERS sous le numéro 441 323 516 propriétaire de la totalité des actions composant le capital soit ....... 500 actions représentée par Madame Anne DIXNEUF en sa qualité de Président,
Monsieur Jean DIXNEUF, Président, assiste a la réunion
L'associé Unique expose qu'il a établi le présent procés-verbal portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Président.
- Nomination d'un nouveau Président.
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission du Président, Monsieur Jean DIXNEUF, a effet de ce jour, décide de nommer en qualité de Présidente de la société a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Madame Anne DIXNEUF Née le 14 mars 1982 a Cholet (49) de nationalité francaise Demeurant : Beaurepaire, 49460 CANTENAY EPINARD
L'Associé unique prend acte qu'il sera statué ultérieurement sur les éléments de rémunération de Madame Anne DIXNEUF. Toutefois cette derniére aura droit immédiatement sur présentation de justificatif au remboursement des frais exposé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Madame Anne DIXNEUF Née le 14 mars 1982 a Cholet (49) de nationalité francaise Demeurant : Beaurepaire, 49460 CANTENAY EPINARD
L'Associé unique prend acte qu'il sera statué ultérieurement sur les éléments de rémunération de Madame Anne DIXNEUF. Toutefois cette derniére aura droit immédiatement sur présentation de justificatif au remboursement des frais exposé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique aprés lecture et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
L'Associé unique Pour la Société HOLSOCOM
Mme Anne DXNEUF
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique aprés lecture et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
L'Associé unique Pour la Société HOLSOCOM
Mme Anne DXNEUF